PRINTAIR
Acte du 25 février 1999
Début de l'acte
PRINTAIR SA au capital de 270.000 Frs Siége social 46, rue de Montlhéry SILIC 425 - 94500 RUNGIS RCS Créteil B 350 516 563
TRIEUNAL COMMERCE CRETEIL
002405 du 22 octobre 1998
RC ANALYTDUE
L'an mil neuf cent quatre-vingt dix-huit. Et le jeudi 22 Octobre, a 20 heures.
Les Administrateurs de la société PRINTAIR se sont réunis au siége sur convocation verbale du Président, a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Proposition nomination des Commissaires aux Comptes en remplacement de Madame Janine BOUFFAUT MALET, Commissaire aux Comptes titulaire décédée et Monsieur Benoit L.AHAYE, commissaire aux comptes suppléant démissionnaire. Convocation assemblée générale ordinaire pour nommer un commissaire aux comptes titulaire et un commissaire aux comptes suppléant Questions diverses.
Sont présents et ont émargé le registre des présences : Monsieur Phitippe BARDON Monsieur Lionel GUERIN Monsieur Gérard BARDON
Monsieur Philippe BARDON, Président, constate que le Conseil réunit la présence effective de tous les Administrateurs et que par conséquent il peut valablement délibérer.
Le Président expose que le présent Conseil a été convoqué verbalement et que compte tenu des circonstances liées au décés du Commissaire aux Comptes titulaire et de la démission du Commissaire aux comptes suppléant, il a été dérogé aux formes et aux délais de convocation prévus par les Statuts, pour pourvoir sans délai à leur remplacement.
Les administrateurs informés verbalement de la tenue de ce Conseil renoncent à se prévaloir des dispositions statutaires, légales et réglementaires concernant les formes et délais de convocation.
Monsieur Philippe BARDON, Président, rappelle & ses collégues que la derniére réunion du Conseil s'est tenue le 12 juin 1997 et qu'il convient d'en approuver et signer le procés-verbal. Le Conseil adopte et approuve, aprés lecture, ie procés-verbal de la précédente réunion.
Puis, Monsieur le Président ouvre la séance assisté de Monsieur Lionel GUERIN, Secrétaire.
Nomination Commissaires aux comptes
Le Conseil constate que Madame Janine BOUFFAUT-MALET, Commissaire aux Comptes titulaire est décédée au mois de septembre 1997 et que Monsieur Benoit LAHAYE Commissaire aux comptes suppléant, a démissionné le 15 Décembre 1997.
De fait, la société se trouvant sans commissaires aux comptes, il y a lieu de la doter d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant.
En conséquence, le Conseil propose de nommer pour une durée de 6 exercices qui expirera lors de l'assemblée appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2003 :
Le Cabinet AMYOT EXCO AUDIT 7 Rue de Madrid 75008 Paris
Représentée par Monsieur Bernard DECORPS.
Et comme Commissaire aux comptes suppléant de la Société pour la méme durée :
Madame Rose GUAGLIARDO Née le 21 Avril 1956 7 Rue de Madrid 75008 Paris
Le Cabinet AMYOT EXCO AUDIT, représenté par Monsieur Bernard DECORPS, et Madame Rose GUAGLIARDO ont fait connaitre a l'avance qu'iis accepteraient le mandat qui viendrait a leur étre confié et ont déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice dudit mandat.
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
Le Conseil décide de convoguer une Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires pour le Vendredi 6 novembre 1998 a 20 heures au siége de la société, 46, rue de Montlhéry à Rungis (94), aux fins de délibérer sur l'ordre du jour suivant : nomination des Commissaires aux Comptes en remplacement de Madame Janine BOUFFAUT MALET, Commissaire aux Comptes titulaire décédée et Monsieur Benoit LAHAYE, commissaire aux comptes suppléant démissionnaire. questions diverses.
Personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
Il a été dressé le présent proces-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président et les administrateurs.
Les Administrateurs Le Président
PRINTAIR
SA au capital de 270.000 Frs Sige social 46, rue de Montlhéry SILIC 425 - 94500 RUNGIS
RCS Créteil B 350 516 563
TRIEUNAL COMMERCE CRETEIL
002405 du 22 octobre 1998
RC ANALYTDUE
L'an mil neuf cent quatre-vingt dix-huit. Et le jeudi 22 Octobre, a 20 heures.
Les Administrateurs de la société PRINTAIR se sont réunis au siége sur convocation verbale du Président, a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Proposition nomination des Commissaires aux Comptes en remplacement de Madame Janine BOUFFAUT MALET, Commissaire aux Comptes titulaire décédée et Monsieur Benoit L.AHAYE, commissaire aux comptes suppléant démissionnaire. Convocation assemblée générale ordinaire pour nommer un commissaire aux comptes titulaire et un commissaire aux comptes suppléant Questions diverses.
Sont présents et ont émargé le registre des présences : Monsieur Phitippe BARDON Monsieur Lionel GUERIN Monsieur Gérard BARDON
Monsieur Philippe BARDON, Président, constate que le Conseil réunit la présence effective de tous les Administrateurs et que par conséquent il peut valablement délibérer.
Le Président expose que le présent Conseil a été convoqué verbalement et que compte tenu des circonstances liées au décés du Commissaire aux Comptes titulaire et de la démission du Commissaire aux comptes suppléant, il a été dérogé aux formes et aux délais de convocation prévus par les Statuts, pour pourvoir sans délai à leur remplacement.
Les administrateurs informés verbalement de la tenue de ce Conseil renoncent à se prévaloir des dispositions statutaires, légales et réglementaires concernant les formes et délais de convocation.
Monsieur Philippe BARDON, Président, rappelle & ses collégues que la derniére réunion du Conseil s'est tenue le 12 juin 1997 et qu'il convient d'en approuver et signer le procés-verbal. Le Conseil adopte et approuve, aprés lecture, ie procés-verbal de la précédente réunion.
Puis, Monsieur le Président ouvre la séance assisté de Monsieur Lionel GUERIN, Secrétaire.
Nomination Commissaires aux comptes
Le Conseil constate que Madame Janine BOUFFAUT-MALET, Commissaire aux Comptes titulaire est décédée au mois de septembre 1997 et que Monsieur Benoit LAHAYE Commissaire aux comptes suppléant, a démissionné le 15 Décembre 1997.
De fait, la société se trouvant sans commissaires aux comptes, il y a lieu de la doter d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant.
En conséquence, le Conseil propose de nommer pour une durée de 6 exercices qui expirera lors de l'assemblée appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2003 :
Le Cabinet AMYOT EXCO AUDIT 7 Rue de Madrid 75008 Paris
Représentée par Monsieur Bernard DECORPS.
Et comme Commissaire aux comptes suppléant de la Société pour la méme durée :
Madame Rose GUAGLIARDO Née le 21 Avril 1956 7 Rue de Madrid 75008 Paris
Le Cabinet AMYOT EXCO AUDIT, représenté par Monsieur Bernard DECORPS, et Madame Rose GUAGLIARDO ont fait connaitre a l'avance qu'iis accepteraient le mandat qui viendrait a leur étre confié et ont déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice dudit mandat.
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
Le Conseil décide de convoguer une Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires pour le Vendredi 6 novembre 1998 a 20 heures au siége de la société, 46, rue de Montlhéry à Rungis (94), aux fins de délibérer sur l'ordre du jour suivant : nomination des Commissaires aux Comptes en remplacement de Madame Janine BOUFFAUT MALET, Commissaire aux Comptes titulaire décédée et Monsieur Benoit LAHAYE, commissaire aux comptes suppléant démissionnaire. questions diverses.
Personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
Il a été dressé le présent proces-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président et les administrateurs.
Les Administrateurs Le Président
PRINTAIR
SA au capital de 270.000 Frs Sige social 46, rue de Montlhéry SILIC 425 - 94500 RUNGIS
RCS Créteil B 350 516 563
PROCÉS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 6 novembre 1998
L'AN MIL NEUF CENT QUATRE-VINGT DIX-HUIT ET LE vendredi 6 novembre a 20 heures
Au siége social, a Rungis, les actionnaires de la société PRINTAIR se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation du Conseil d'Administration.
Les membres de t'Assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance
Monsieur Philippe BARDON préside la réunion en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.
Monsieur Lionel GUERIN est appelé comme scrutateur.
Monsieur Gérard BARDON est choisi comme Secrétaire.
La feuille de présence est arrétée et certifiée exacte par les membres du bureau ainsi constitué, qui constate que les actionnaires présents possédent la totalité d'actions. En conséquence, l'Assemblée réunissant plus du quart du capital social est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée donne acte au Président de ces déclarations.
Le Président rappelle ensuite que la présente Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant : nomination des Commissaires aux Comptes en remplacement de Madame Janine BOUFFAUT MALET, Commissaire aux Comptes titulaire décédée et Monsieur Benoit LAHAYE, commissaire aux comptes suppléant démissionnaire. questions diverses.
Enfin, la discussion est ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met a la voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
UNIQUE RESOLUTION
L'Assemblée Générale constate que Madame Janine BOUFFAUT-MALET, Commissaire aux Comptes titulaire est décédée.
Monsieur Benoit LAHAYE, Commissaire aux comptes suppléant, a démissionné le 15 Décembre 1997. De fait, la société se trouvant sans commissaires aux comptes, il y a lieu de la doter d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant.
L'Assemblée donne quitus à Madame BOUFFAUT MALET et a Monsieur LAHAYE de leur mandat pour les 6 exercices écoulés.
L'Assemblée Générale nomme pour une durée de 6 exercices qui expirera lors de l'assemblée appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2003 :
Le Cabinet AMYOT EXCO AUD1T 7 Rue de Madrid 75008 Paris Représentée par Monsieur Bernard DECORPs
Est nommé Commissaire aux comptes suppléant de la Société pour la méme durée :
Madame Rose GUAGLIARDO Née le 21 Avril 1956 7 Rue de Madrid 75008 Paris
Le Cabinet AMYOT EXCO AUDIT, représenté par Monsieur Bernard DECORPS, et Madame Rose GUAGLIARDO remercient l'Assemblée de la confiance qu'elle leur a témoignée en les nommant a ces fonctions qu'ils acceptent.
lls déclarent en outre n'etre frappés d'aucune incompatibilité, interdiction ou déchéance susceptibles de leur interdire t'accés et l'exercice de ces fonctions.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne dernandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procés-verbal à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité afférente aux résolutions ci-dessus adoptées.
Le Président Le Secrétaire
Un scrutateur
A.G.98 CAC 2
Au siége social, a Rungis, les actionnaires de la société PRINTAIR se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire sur convocation du Conseil d'Administration.
Les membres de t'Assemblée ont émargé la feuille de présence en entrant en séance
Monsieur Philippe BARDON préside la réunion en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.
Monsieur Lionel GUERIN est appelé comme scrutateur.
Monsieur Gérard BARDON est choisi comme Secrétaire.
La feuille de présence est arrétée et certifiée exacte par les membres du bureau ainsi constitué, qui constate que les actionnaires présents possédent la totalité d'actions. En conséquence, l'Assemblée réunissant plus du quart du capital social est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
L'Assemblée donne acte au Président de ces déclarations.
Le Président rappelle ensuite que la présente Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant : nomination des Commissaires aux Comptes en remplacement de Madame Janine BOUFFAUT MALET, Commissaire aux Comptes titulaire décédée et Monsieur Benoit LAHAYE, commissaire aux comptes suppléant démissionnaire. questions diverses.
Enfin, la discussion est ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met a la voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
UNIQUE RESOLUTION
L'Assemblée Générale constate que Madame Janine BOUFFAUT-MALET, Commissaire aux Comptes titulaire est décédée.
Monsieur Benoit LAHAYE, Commissaire aux comptes suppléant, a démissionné le 15 Décembre 1997. De fait, la société se trouvant sans commissaires aux comptes, il y a lieu de la doter d'un commissaire aux comptes titulaire et d'un commissaire aux comptes suppléant.
L'Assemblée donne quitus à Madame BOUFFAUT MALET et a Monsieur LAHAYE de leur mandat pour les 6 exercices écoulés.
L'Assemblée Générale nomme pour une durée de 6 exercices qui expirera lors de l'assemblée appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2003 :
Le Cabinet AMYOT EXCO AUD1T 7 Rue de Madrid 75008 Paris Représentée par Monsieur Bernard DECORPs
Est nommé Commissaire aux comptes suppléant de la Société pour la méme durée :
Madame Rose GUAGLIARDO Née le 21 Avril 1956 7 Rue de Madrid 75008 Paris
Le Cabinet AMYOT EXCO AUDIT, représenté par Monsieur Bernard DECORPS, et Madame Rose GUAGLIARDO remercient l'Assemblée de la confiance qu'elle leur a témoignée en les nommant a ces fonctions qu'ils acceptent.
lls déclarent en outre n'etre frappés d'aucune incompatibilité, interdiction ou déchéance susceptibles de leur interdire t'accés et l'exercice de ces fonctions.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne dernandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procés-verbal à l'effet d'accomplir toute formalité de publicité afférente aux résolutions ci-dessus adoptées.
Le Président Le Secrétaire
Un scrutateur
A.G.98 CAC 2