GAN ASSURANCES
Acte du 18 novembre 2022
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1954 B 06379 Numero SIREN : 542 063 797
Nom ou dénomination : GAN ASSURANCES
Ce depot a ete enregistré le 18/11/2022 sous le numero de depot 149707
GAN ASSURANCES Société Anonyme au capital de 216.033.700 Euros Entreprise régie par le Code des Assurances Siége social : 8/10, rue d'Astorg - 75008 PARIS 542 063 797 RCS PARIS
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 13 OCTOBRE 2022 EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
L'an deux mille vingt-deux, le jeudi 13 octobre à 14h, les membres du Conseil d'administration se sont réunis au 21 boulevard Malesherbes - 75008 Paris, sur convocation du Président.
Administrateurs présents :
Monsieur Jean-Louis Pivard, Président Madame Sophie Boillin Madame Tetyana Comparot Madame Chantal Cettier Monsieur Christian Cochennec Madame Cécile Daubignard Madame Francoise Guihard Monsieur Richard Ladet, représentant Groupama Investissements Monsieur Didier Laluet (par moyen de télécommunication) Monsieur Olivier Larcher (par moyen de télécommunication) Monsieur Pascal Loiseau (par moyen de télécommunication) Monsieur Benoit Gaillard
Administrateur absent, excusé et représenté :
Monsieur Sylvain Merlus, représenté par Monsieur Cochennec
Administrateur absent et excusé :
Monsieur Olivier Grave-Zeitindjioglou
Préambule :
Ouvrant la séance, le Président informe le Conseil que Monsieur Jean-Louis Castell, a démissionné de son mandat de représentant permanent, de l'adminsitrateur Groupama investissements et indique qu'il a recu mandat pour le remplacer Monsieur Richard Ladet, à compter de ce jour.
Le Président invite Monsieur Ladet à se présenter et leur souhaite la bienvenue.
1. Démission d'un administrateur, nomination d'un nouvel administrateur
Le Président informe le Conseil de la démission de Madame Marilyn Brossat de son mandat d'administrateur de Gan Assurances.
Il indique aux membres du Conseil qu'il a recu mandat, de proposer au Conseil de nommer Madame Nathalie Morel en remplacement de Madame Marilyn Brossat, en qualité d'administratrice de la Société, et soumet en conséquence cette proposition au vote des membres du Conseil d'administration.
Le Président remercie Madame Brossat de sa participation active aux travaux du Conseil de GAN ASSURANCES.
Sur proposition du Président et aprés en avoir délibéré, le Conseil d'administration, à l'unanimité, coopte en qualité d'administratrice de GAN ASSURANCES, avec effet immédiat Madame Nathalie Morel en
remplacement de Madame Marilyn Brossat, pour la durée restant à courir du mandat de cette derniére, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer, en 2027, sur les comptes de l'exercice à clore le 31 décembre 2026 sous réserve, pour la cooptation considérée, de ratification par la prochaine assemblée générale ordinaire.
./.
Pour copie certifiée conforme, Le Directeur Général,
Claude ZAOUATI
GAN ASSURANCES Société Anonyme au capital de 216.033.700 Euros Entreprise régie par le Code des Assurances Siége social : 8/10, rue d'Astorg - 75008 PARIS 542 063 797 RCS PARIS
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 13 OCTOBRE 2022 EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
L'an deux mille vingt-deux, le jeudi 13 octobre à 14h, les membres du Conseil d'administration se sont réunis au 21 boulevard Malesherbes - 75008 Paris, sur convocation du Président.
Administrateurs présents :
Monsieur Jean-Louis Pivard, Président Madame Sophie Boillin Madame Tetyana Comparot Madame Chantal Cettier Monsieur Christian Cochennec Madame Cécile Daubignard Madame Francoise Guihard Monsieur Richard Ladet, représentant Groupama Investissements Monsieur Didier Laluet (par moyen de télécommunication) Monsieur Olivier Larcher (par moyen de télécommunication) Monsieur Pascal Loiseau (par moyen de télécommunication) Monsieur Benoit Gaillard
Administrateur absent, excusé et représenté :
Monsieur Sylvain Merlus, représenté par Monsieur Cochennec
Administrateur absent et excusé :
Monsieur Olivier Grave-Zeitindjioglou
Préambule :
Ouvrant la séance, le Président informe le Conseil que Monsieur Jean-Louis Castell, a démissionné de son mandat de représentant permanent, de l'adminsitrateur Groupama investissements et indique qu'il a recu mandat pour le remplacer Monsieur Richard Ladet, à compter de ce jour.
Le Président invite Monsieur Ladet à se présenter et leur souhaite la bienvenue.
1. Démission d'un administrateur, nomination d'un nouvel administrateur
Le Président informe le Conseil de la démission de Madame Marilyn Brossat de son mandat d'administrateur de Gan Assurances.
Il indique aux membres du Conseil qu'il a recu mandat, de proposer au Conseil de nommer Madame Nathalie Morel en remplacement de Madame Marilyn Brossat, en qualité d'administratrice de la Société, et soumet en conséquence cette proposition au vote des membres du Conseil d'administration.
Le Président remercie Madame Brossat de sa participation active aux travaux du Conseil de GAN ASSURANCES.
Sur proposition du Président et aprés en avoir délibéré, le Conseil d'administration, à l'unanimité, coopte en qualité d'administratrice de GAN ASSURANCES, avec effet immédiat Madame Nathalie Morel en
remplacement de Madame Marilyn Brossat, pour la durée restant à courir du mandat de cette derniére, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer, en 2027, sur les comptes de l'exercice à clore le 31 décembre 2026 sous réserve, pour la cooptation considérée, de ratification par la prochaine assemblée générale ordinaire.
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Pour copie certifiée conforme, Le Directeur Général,
Claude ZAOUATI
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1954 B 06379 Numero SIREN : 542 063 797
Nom ou dénomination : GAN ASSURANCES
Ce depot a ete enregistré le 18/11/2022 sous le numero de depot 149707
GAN ASSURANCES Société Anonyme au capital de 216.033.700 Euros Entreprise régie par le Code des Assurances Siége social : 8/10, rue d'Astorg - 75008 PARIS 542 063 797 RCS PARIS
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 13 OCTOBRE 2022 EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
L'an deux mille vingt-deux, le jeudi 13 octobre à 14h, les membres du Conseil d'administration se sont réunis au 21 boulevard Malesherbes - 75008 Paris, sur convocation du Président.
Administrateurs présents :
Monsieur Jean-Louis Pivard, Président Madame Sophie Boillin Madame Tetyana Comparot Madame Chantal Cettier Monsieur Christian Cochennec Madame Cécile Daubignard Madame Francoise Guihard Monsieur Richard Ladet, représentant Groupama Investissements Monsieur Didier Laluet (par moyen de télécommunication) Monsieur Olivier Larcher (par moyen de télécommunication) Monsieur Pascal Loiseau (par moyen de télécommunication) Monsieur Benoit Gaillard
Administrateur absent, excusé et représenté :
Monsieur Sylvain Merlus, représenté par Monsieur Cochennec
Administrateur absent et excusé :
Monsieur Olivier Grave-Zeitindjioglou
Préambule :
Ouvrant la séance, le Président informe le Conseil que Monsieur Jean-Louis Castell, a démissionné de son mandat de représentant permanent, de l'adminsitrateur Groupama investissements et indique qu'il a recu mandat pour le remplacer Monsieur Richard Ladet, à compter de ce jour.
Le Président invite Monsieur Ladet à se présenter et leur souhaite la bienvenue.
1. Démission d'un administrateur, nomination d'un nouvel administrateur
Le Président informe le Conseil de la démission de Madame Marilyn Brossat de son mandat d'administrateur de Gan Assurances.
Il indique aux membres du Conseil qu'il a recu mandat, de proposer au Conseil de nommer Madame Nathalie Morel en remplacement de Madame Marilyn Brossat, en qualité d'administratrice de la Société, et soumet en conséquence cette proposition au vote des membres du Conseil d'administration.
Le Président remercie Madame Brossat de sa participation active aux travaux du Conseil de GAN ASSURANCES.
Sur proposition du Président et aprés en avoir délibéré, le Conseil d'administration, à l'unanimité, coopte en qualité d'administratrice de GAN ASSURANCES, avec effet immédiat Madame Nathalie Morel en
remplacement de Madame Marilyn Brossat, pour la durée restant à courir du mandat de cette derniére, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer, en 2027, sur les comptes de l'exercice à clore le 31 décembre 2026 sous réserve, pour la cooptation considérée, de ratification par la prochaine assemblée générale ordinaire.
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Pour copie certifiée conforme, Le Directeur Général,
Claude ZAOUATI
GAN ASSURANCES Société Anonyme au capital de 216.033.700 Euros Entreprise régie par le Code des Assurances Siége social : 8/10, rue d'Astorg - 75008 PARIS 542 063 797 RCS PARIS
CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 13 OCTOBRE 2022 EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
L'an deux mille vingt-deux, le jeudi 13 octobre à 14h, les membres du Conseil d'administration se sont réunis au 21 boulevard Malesherbes - 75008 Paris, sur convocation du Président.
Administrateurs présents :
Monsieur Jean-Louis Pivard, Président Madame Sophie Boillin Madame Tetyana Comparot Madame Chantal Cettier Monsieur Christian Cochennec Madame Cécile Daubignard Madame Francoise Guihard Monsieur Richard Ladet, représentant Groupama Investissements Monsieur Didier Laluet (par moyen de télécommunication) Monsieur Olivier Larcher (par moyen de télécommunication) Monsieur Pascal Loiseau (par moyen de télécommunication) Monsieur Benoit Gaillard
Administrateur absent, excusé et représenté :
Monsieur Sylvain Merlus, représenté par Monsieur Cochennec
Administrateur absent et excusé :
Monsieur Olivier Grave-Zeitindjioglou
Préambule :
Ouvrant la séance, le Président informe le Conseil que Monsieur Jean-Louis Castell, a démissionné de son mandat de représentant permanent, de l'adminsitrateur Groupama investissements et indique qu'il a recu mandat pour le remplacer Monsieur Richard Ladet, à compter de ce jour.
Le Président invite Monsieur Ladet à se présenter et leur souhaite la bienvenue.
1. Démission d'un administrateur, nomination d'un nouvel administrateur
Le Président informe le Conseil de la démission de Madame Marilyn Brossat de son mandat d'administrateur de Gan Assurances.
Il indique aux membres du Conseil qu'il a recu mandat, de proposer au Conseil de nommer Madame Nathalie Morel en remplacement de Madame Marilyn Brossat, en qualité d'administratrice de la Société, et soumet en conséquence cette proposition au vote des membres du Conseil d'administration.
Le Président remercie Madame Brossat de sa participation active aux travaux du Conseil de GAN ASSURANCES.
Sur proposition du Président et aprés en avoir délibéré, le Conseil d'administration, à l'unanimité, coopte en qualité d'administratrice de GAN ASSURANCES, avec effet immédiat Madame Nathalie Morel en
remplacement de Madame Marilyn Brossat, pour la durée restant à courir du mandat de cette derniére, soit jusqu'à l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer, en 2027, sur les comptes de l'exercice à clore le 31 décembre 2026 sous réserve, pour la cooptation considérée, de ratification par la prochaine assemblée générale ordinaire.
./.
Pour copie certifiée conforme, Le Directeur Général,
Claude ZAOUATI