MAHIDO
Acte du 28 août 2019
Début de l'acte
RCS : BORDEAUX
Code greffe : 3302
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétes (A)
Numéro de gestion : 2017 B 06460 Numero SIREN : 834 251 068
Nom ou dénomination : MAHIDO
Ce depot a ete enregistré le 28/08/2019 sous le numero de dep8t 33460
Greffe du tribunal de commerce de Bordeaux
Acte déposé en annexe du Rcs
Dépot :
Date de dépôt : 28/08/2019
Numéro de dépt : 2019/33460
Type d'acte : Décision(s) de l'associé unique Nomination de commissaire aux comptes titulaire
Déposant :
Nom/dénomination : MAHIDO
Forme juridique : Société par actions simplifiée
N° SIREN : 834 251 068
N° gestion : 2017 B 06460
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MAHIDO
Société par actions simplifiée au capital de 10.000 euros Siége social : 35 Avenue du Chateau 33400 TALENCE RCS B0RDEAUX 834 251 068
Code greffe : 3302
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétes (A)
Numéro de gestion : 2017 B 06460 Numero SIREN : 834 251 068
Nom ou dénomination : MAHIDO
Ce depot a ete enregistré le 28/08/2019 sous le numero de dep8t 33460
Greffe du tribunal de commerce de Bordeaux
Acte déposé en annexe du Rcs
Dépot :
Date de dépôt : 28/08/2019
Numéro de dépt : 2019/33460
Type d'acte : Décision(s) de l'associé unique Nomination de commissaire aux comptes titulaire
Déposant :
Nom/dénomination : MAHIDO
Forme juridique : Société par actions simplifiée
N° SIREN : 834 251 068
N° gestion : 2017 B 06460
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MAHIDO
Société par actions simplifiée au capital de 10.000 euros Siége social : 35 Avenue du Chateau 33400 TALENCE RCS B0RDEAUX 834 251 068
PROCES-VERBAL DES DéCISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 20 JUIN 2019
Le préscnt actc a été
L'an Deux Mille Dix-Neuf, Tribunal de commerce Le 20 juin, de Bordeaux A 9 heures, Le 2 8 AOUT 2019 Au siége social, 22V 6o Sous le No .. Monsieur Jean-Philippe LAMOTHE, Demeurant 16 Rue Alfred Charlionnet 33400 TALENCE,
Propriétaire de la totalité des actions composant le capital social de la société MAHIDO,
Associé unique et Président de ladite Société,
1. A préalablement exposé ce.qui suit :
En sa qualité de Président de la Société, Monsieur Jean-Philippe LAMOTHE, associé unique, a établi et arreté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2018.
Il rappelle que la société est dispensée d'établir le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé en application des dispositions de l'article L. 232-1 du Code de commerce.
2. A pris les décisions suivantes :
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018, - Affectation du résultat de l'exercice, - Conventions visées a l'article L. 227-10 du Code de commerce, - Nomination d'un commissaire aux comptes titulaire, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
M
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L'an Deux Mille Dix-Neuf, Tribunal de commerce Le 20 juin, de Bordeaux A 9 heures, Le 2 8 AOUT 2019 Au siége social, 22V 6o Sous le No .. Monsieur Jean-Philippe LAMOTHE, Demeurant 16 Rue Alfred Charlionnet 33400 TALENCE,
Propriétaire de la totalité des actions composant le capital social de la société MAHIDO,
Associé unique et Président de ladite Société,
1. A préalablement exposé ce.qui suit :
En sa qualité de Président de la Société, Monsieur Jean-Philippe LAMOTHE, associé unique, a établi et arreté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2018.
Il rappelle que la société est dispensée d'établir le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice écoulé en application des dispositions de l'article L. 232-1 du Code de commerce.
2. A pris les décisions suivantes :
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2018, - Affectation du résultat de l'exercice, - Conventions visées a l'article L. 227-10 du Code de commerce, - Nomination d'un commissaire aux comptes titulaire, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
M
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PREMIERE DECISION
L'associé unique approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2018, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.
L'associé unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39-4 du Code Général des Impts.
L'associé unique prend acte que les comptes de l'exercice écoulé ne prennent pas en charge de dépenses non admises dans les charges déductibles au regard de l'article 39-4 du Code Général des Impts.
DEUXIEME DECISION
L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 233.766 euros de la maniére suivante :
Bénéfice de l'exercice 233.766 euros
A la réserve légale la somme de 1.000 euros
A titre de dividendes la somme de 50.000 euros Soit 50 euros par action
Le solde soit la somme de 182.766 euros Est affecté aux < Autres Réserves > qui s'élévent ainsi à 182.766 euros
Conformément à la loi, l'associé unique constate que, s'agissant de la clture du premier exercice social de la Société, aucuns dividendes n'ont été distribués au cours des trois derniers exercices.
Bénéfice de l'exercice 233.766 euros
A la réserve légale la somme de 1.000 euros
A titre de dividendes la somme de 50.000 euros Soit 50 euros par action
Le solde soit la somme de 182.766 euros Est affecté aux < Autres Réserves > qui s'élévent ainsi à 182.766 euros
Conformément à la loi, l'associé unique constate que, s'agissant de la clture du premier exercice social de la Société, aucuns dividendes n'ont été distribués au cours des trois derniers exercices.
TROISIEME DECISION
L'associé unique approuve chacune des conventions visées par l'article L. 227-10 du Code de commerce conclues au cours de l'exercice écoulé listées en annexe.
QUATRIEME DECISION
L'associé unique, constatant que les seuils prévus à l'article R. 6352-19 du Code du travail ont été dépassés par la Société a la clôture de l'exercice écoulé, décide de nommer en qualité de Commissaire aux comptes titulaire de la Société pour une durée de six exercices, la société CABINET PAQUIER & ASSOCIES, société par actions simplifiée au capital de 234.000 euros, dont le siége social est 57 Rue de Tivoli - BP 10020 - 33029 BORDEAUX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro RCS BORDEAUX 318 123 205.
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CINQUIEME DECISION
L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
***
De tout ce que dessus, l'associé unique a dressé et signé le présent procés-verbal.
M.Jean-Philippe LAMOTHE
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ANNEXE - CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L. 227-10 DU CODE DE COMMERCE
1°) Bail commercial conclu avec Monsieur Jean-Philippe LAMOTHE portant sur les locaux d'exploitation de la Société initialement situés au 16 Rue Alfred Charlionnet 33400 TALENCE.
Montant du loyer versé du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 : 11.211 euros.
2') Bail commercial conclu avec ia société CHATEAU JEANTHIPAU (RCS BORDEAUX 811 083 823) dont Monsieur Jean-Philippe LAMOTHE est gérant associé, portant sur les locaux d'exploitation de la Société situés au 35 Avenue du Chateau 33400 TALENCE.
Ledit bail a pris effet le 1er octobre 2018.
Montant du loyer versé du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018 : 2.400 euros.
M
Pour copie certifiée conforme délivrée le 29/08/2019 Page 5 sur 5
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De tout ce que dessus, l'associé unique a dressé et signé le présent procés-verbal.
M.Jean-Philippe LAMOTHE
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ANNEXE - CONVENTIONS VISEES A L'ARTICLE L. 227-10 DU CODE DE COMMERCE
1°) Bail commercial conclu avec Monsieur Jean-Philippe LAMOTHE portant sur les locaux d'exploitation de la Société initialement situés au 16 Rue Alfred Charlionnet 33400 TALENCE.
Montant du loyer versé du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 : 11.211 euros.
2') Bail commercial conclu avec ia société CHATEAU JEANTHIPAU (RCS BORDEAUX 811 083 823) dont Monsieur Jean-Philippe LAMOTHE est gérant associé, portant sur les locaux d'exploitation de la Société situés au 35 Avenue du Chateau 33400 TALENCE.
Ledit bail a pris effet le 1er octobre 2018.
Montant du loyer versé du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018 : 2.400 euros.
M
Pour copie certifiée conforme délivrée le 29/08/2019 Page 5 sur 5