DEEGON
Acte du 24 janvier 2011
Début de l'acte
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE
LYON
Dénomination : DEEGON
n° de gestion : 2009B03650
n° d'identification : 514 143 684
n° de dépot : A2011/001839
Date du dépot : 24/01/2011
3914540 Piece : proces-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel 69433 LYON Cedex 03 Tél : 04 72 60 69 80 - Fax : 04 72 60 69 81
DEEGON Société a responsabilité limitée au capital de 50 000 euros Siége social : 14 rue Gorge de Loup 69009 LYON
RCS LYON 514 143 684
LYON
Dénomination : DEEGON
n° de gestion : 2009B03650
n° d'identification : 514 143 684
n° de dépot : A2011/001839
Date du dépot : 24/01/2011
3914540 Piece : proces-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel 69433 LYON Cedex 03 Tél : 04 72 60 69 80 - Fax : 04 72 60 69 81
DEEGON Société a responsabilité limitée au capital de 50 000 euros Siége social : 14 rue Gorge de Loup 69009 LYON
RCS LYON 514 143 684
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 2 JANVIER 2010
L'an deux mille dix, et le deux janvier à neuf heures, les associés se sont réunis au siége social, en assemblée générale extraordinaire sur convocation de la gérance.
Sont présents :
. Madame ZERBIB Catherine épse LAHYANI, propriétaire de quatre cents parts 400 parts
Monsieur LAHYANI Jean-Jacques, propriétaire de six cents parts . 600 parts Cl ...
Total des parts présentes : 1 000 parts en pleine propriété sur les 1 000 parts composant le capital social.
Madame ZERBIB Catherine épse LAHYANi préside la séance en qualité de gérante associée.
La Présidente constate que les associés présents possédent la totalité des parts sociales et que l'assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
La Présidente dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assermblée :
le rapport de la gérance : le texte des résolutions proposées.
Elle déclare que ces mémes piéces ont été communiquées aux associés non-gérants plus de quinze jours avant la date de la présente réunion, et qu'ils ont eu la possibilité de poser, pendant ce méme délai, toutes questions au Gérant, ce dont l'assemblée lui donne acte.
Puis la Présidente rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
. Modification de l'objet social ;
. Modification corrélative des statuts ;
. Pouvoirs en,vue des formalités
La Présidente donne ensuite lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion. Personne ne demandant la parole, la Présidente met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.
Sont présents :
. Madame ZERBIB Catherine épse LAHYANI, propriétaire de quatre cents parts 400 parts
Monsieur LAHYANI Jean-Jacques, propriétaire de six cents parts . 600 parts Cl ...
Total des parts présentes : 1 000 parts en pleine propriété sur les 1 000 parts composant le capital social.
Madame ZERBIB Catherine épse LAHYANi préside la séance en qualité de gérante associée.
La Présidente constate que les associés présents possédent la totalité des parts sociales et que l'assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
La Présidente dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assermblée :
le rapport de la gérance : le texte des résolutions proposées.
Elle déclare que ces mémes piéces ont été communiquées aux associés non-gérants plus de quinze jours avant la date de la présente réunion, et qu'ils ont eu la possibilité de poser, pendant ce méme délai, toutes questions au Gérant, ce dont l'assemblée lui donne acte.
Puis la Présidente rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
. Modification de l'objet social ;
. Modification corrélative des statuts ;
. Pouvoirs en,vue des formalités
La Présidente donne ensuite lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion. Personne ne demandant la parole, la Présidente met successivement aux voix les résolutions inscrites a l'ordre du jour.
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale décide de modifier l'objet social avec effet du 1r.01.2010, comme suit :
. Vente et installation de climatisation, pompes à chaleur, énergies renouvelables, panneaux solaires, travaux de rénovation, aménagement de l'habitat, menuiseries, charpente.
En lieu et place de
. coupons, talons, cartes prépayées ou post-payées, cartes ou tout autre moyen de paiement notamment par réseau informatique ; la prestation de services, conseils notamment par l'intermédiaire de l'exploitation d'un site internet.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
. Vente et installation de climatisation, pompes à chaleur, énergies renouvelables, panneaux solaires, travaux de rénovation, aménagement de l'habitat, menuiseries, charpente.
En lieu et place de
. coupons, talons, cartes prépayées ou post-payées, cartes ou tout autre moyen de paiement notamment par réseau informatique ; la prestation de services, conseils notamment par l'intermédiaire de l'exploitation d'un site internet.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
En conséquence de la résolution qui précéde, l'assemblée générale décide de modifier comme suit l'article 2 < Objet > des statuts :
< ARTICLE 2 OBJET
La société a pour objet :
. Vente et installation de climatisation, pompes à chaleur, énergies renouvelables, panneaux solaires, travaux de rénovation, aménagement de l'habitat, menuiseries, charpente.
La participation de la Société par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher a son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements ; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernent ces activités.
Et généralement toutes opérations industrielles, cômmerciales, financiéres, civiles, mobiliéres ou immobiliéres, pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social ou a tout objet similaire ou connexe. >
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
< ARTICLE 2 OBJET
La société a pour objet :
. Vente et installation de climatisation, pompes à chaleur, énergies renouvelables, panneaux solaires, travaux de rénovation, aménagement de l'habitat, menuiseries, charpente.
La participation de la Société par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher a son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d'acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements ; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernent ces activités.
Et généralement toutes opérations industrielles, cômmerciales, financiéres, civiles, mobiliéres ou immobiliéres, pouvant se rattacher directement ou indirectement a l'objet social ou a tout objet similaire ou connexe. >
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
TROISIÉME RESOLUTION
L'assemblée générale délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus il a été dressé.le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par la Gérante et les associés présents.
L'associé, La gérante et associée, Catherine ZERBIB épse LAHYANI Jean-Jacques LAHYANI
Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
De tout ce que dessus il a été dressé.le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par la Gérante et les associés présents.
L'associé, La gérante et associée, Catherine ZERBIB épse LAHYANI Jean-Jacques LAHYANI