OCEANE BIS
Acte du 20 février 2017
Début de l'acte
RCS : LE HAVRE Code qreffe : 7606
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LE HAVRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2002 B 00017
Numéro SIREN : 440 370 575
Nom ou denomination : OCEANE BIS
Ce depot a ete enregistre le 20/02/2017 sous le numero de dépot 564
TRIBUNAL DS CONMERCE DU HAVRE
DEPOT D..... .....s.. R.GS. oo2 B 17 OCEANE BIS
Société par actions simplifiée au capital de 4.238.200 euros A 56y Siége social : LE HAVRE (Seine-Maritime) 5, Rue de 1'Abbé Perier
440 370 575. RCS LE HAVRE
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LE HAVRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2002 B 00017
Numéro SIREN : 440 370 575
Nom ou denomination : OCEANE BIS
Ce depot a ete enregistre le 20/02/2017 sous le numero de dépot 564
TRIBUNAL DS CONMERCE DU HAVRE
DEPOT D..... .....s.. R.GS. oo2 B 17 OCEANE BIS
Société par actions simplifiée au capital de 4.238.200 euros A 56y Siége social : LE HAVRE (Seine-Maritime) 5, Rue de 1'Abbé Perier
440 370 575. RCS LE HAVRE
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 29.DECEMBRE 2016
CEXTRAIT 1?
L'an deux mille seize, le vingt-neuf décembre,
La société SAINT ROCH DISTRIBUTION, SAS au capital de 15.000 £ dont le siege social est au HAVRE (Seine-Maritime) 5, Rue de l'Abbé Perier, immatriculée sous le numéro 523 296 010 RCS LE HAVRE, représentée par Monsieur Alexandre LECOUFFE, Président,
Associée unique de la Société OCEANE BIS.
I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Monsieur Guy FLEURIOT, Commissaire aux comptes, réguliérement convoqué par iettre remise en mains propres en date du 13 décembre 2016, est présent.
En sa qualité de Président de la société, la société SAINT ROCH DISTRIBUTION représentée par Monsieur Alexandre LECOUFFE es-qualité de Président de cette derniére, a établi et arreté
les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 30 juin 2016 et a établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice.
II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :
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L'an deux mille seize, le vingt-neuf décembre,
La société SAINT ROCH DISTRIBUTION, SAS au capital de 15.000 £ dont le siege social est au HAVRE (Seine-Maritime) 5, Rue de l'Abbé Perier, immatriculée sous le numéro 523 296 010 RCS LE HAVRE, représentée par Monsieur Alexandre LECOUFFE, Président,
Associée unique de la Société OCEANE BIS.
I - A PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Monsieur Guy FLEURIOT, Commissaire aux comptes, réguliérement convoqué par iettre remise en mains propres en date du 13 décembre 2016, est présent.
En sa qualité de Président de la société, la société SAINT ROCH DISTRIBUTION représentée par Monsieur Alexandre LECOUFFE es-qualité de Président de cette derniére, a établi et arreté
les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 30 juin 2016 et a établi le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice.
II - A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES RELATIVES A :
QUATRIEME DECISION
L'associée unique décide de nommer :
- La société FIDORG AUDIT dont son siege est a CAEN (Calvados) 18, Rue Claude Bloch - Le Trifide, Commissaire aux comptes titulaire en remplacement de Monsieur Guy FLEURIOT, Commissaire aux comptes titulaire en raison de son départ à la retraite pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.
Suivant les dispositions de l'article L 823-1 alinéa 2 modifié du Code du Commerce, la désignation d'un ou plusieurs Commissaires aux Comptes Suppléants n'est requise que si le Commissaire aux Comptes Titulaire désigné est une personne physique ou une société unipersonnelle.
- La société FIDORG AUDIT dont son siege est a CAEN (Calvados) 18, Rue Claude Bloch - Le Trifide, Commissaire aux comptes titulaire en remplacement de Monsieur Guy FLEURIOT, Commissaire aux comptes titulaire en raison de son départ à la retraite pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.
Suivant les dispositions de l'article L 823-1 alinéa 2 modifié du Code du Commerce, la désignation d'un ou plusieurs Commissaires aux Comptes Suppléants n'est requise que si le Commissaire aux Comptes Titulaire désigné est une personne physique ou une société unipersonnelle.
CINQUIEME DECISION
L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'associée unique et répertorié sur le registre des décisions de l'associée unique.
L'associée unique SAINT ROCH DISTRIBUTION représentée par Alexandre LECOUFFE COPKE CONFORME A L'ORIGINAL La Presidente:
TA L E N Z FIDORGAudit Entreprendac est un avt majeur Caen . Paris .taudit - Commissariat aux Comptes
Société OCEANE BIS 5 rue de l'Abbé Périer 76600 LE HAVRE
A l'attention de M. Alexandre LECOUFFE représentant Iégal de la société SAINT ROCH DiSTRIBUTION, Présidente
Caen, le 26 décembre 2016
Nos réf. : MLR/ BDR
Obiet : acceptation de mandat
de commissaire aux comptes titulaire
Monsieur,
Lors des décisions de l'associée unique en date du 29 décembre prochain, votre société OCEANE BIS,SAS au capital de 4.238.200 £, immatriculée sous le n* RCS Le Havre 440 370 575, dont le siége social est 5, rue l'Abbé Périer a Le Havre (76600), envisage de nommer notre cabinet en qualité de commissaire aux comptes titulaire.
Nous vous remercions de la confiance que vous nous faites et déclarons accepter cette
nomination.
Conformément aux dispositions du Code de commerce, nous nous sommes assurés de ce que ni la société ni ses membres commissaires aux comptes ne tombaient sous le coup d'une incompatibilité ou interdictiôn prévues par la 1égislation actuellement en vigueur.
En outre, nous vous informons que nous n'avons pas vérifié, au cours des deux exercices précédents, d'opérations d'apport (et/ou de fusion) auxquelles a participé votre société (ou les sociétés que vous contrôlez au sens de l'article L. 223-16 I et Il du Code de commerce).
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
So4iété FIDORS AUDIT Rebrésantée ar Mamuet tt ROUX Cormm/ssaire/aux comptes
P.J : Attestation d'inscription auprés de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Caen
(siége social) Le Trifide * 18 rue Claude-Bloch 14050 CAEN Cedex 4 62.rue de la Chaussée d'Antin 75009 PARts Tél. : 02.31 46 23 23 - Fax : 02 31 46 23 20 Tél. : 01 40 16 79 80 - Fax : 01 40 16 79 81 email : caen@groupe-fidorg.fr email : paris@groupe-fidorg.fr
CRCC COMPAGNIE
COMPTES
ATTESTATION D'INSCRIPTION
Je soussigné, Yannick OLLIVIER, Président de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes du ressort de la Cour d'Appel de Caen, certifie que la société :
FIDORG AUDIT
Le Trifide - 18, rue Ciaude Bloch - 14050 CAEN Cedex 4
est inscrite sur la liste des Commissaires aux Comptes de Caen depuis 1987.
En foi de quoi, je délivre la présente attestation pour servir et valoir ce que de
droit.
Fait a Caen, le 27 janvier 2014
Le Président, Yannick OLLIVIER M
COMPAGNIE REGIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES Immeuble des Professions Libérales - 11/13 rue du Colonel Rémy - BP 35363 - 14053 CAEN Cedex 4 Téléphone : 02 31 47 49 06 - Courriel : crcc.caen@wanadoo.fr
Guy FLEURIOT Expert comptable Inscrit au tableau de l'Ordre de ROUEN-NORMANDIE Commissaire aux comptes Inscrit prs la Cour d'appel de CAEN
SAS OCEANE BIS 5 rue de l'Abbé Périer 76600 LE HAVRE
SAS SAINT ROCH DISTRIBUTION A l'attention de Monsieur Alexandre LECOUFFE
Vire,le 16 novembre 2016
Monsieur le Président,
Je vous confirme par la présente ma décision de faire valoir mes droits a la retraite et, par conséquent, ma démission en qualité de commissaire aux comptes titulaire de votre Société.
Je vous remercie pour la confiance que vous m'avez témoignée pendant toutes ces années de mandat et pour la qualité de nos relations pendant cette méme période.
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l'assurance de mes sentiments les meilleurs
Guy ELEURIOT Comrmissaire aux corhpte:
Deloitte DAVECC SAS 1091, chemin de Cléres CS 70918 76230 Bois-Guillaume France Téléphone : + 33 (0) 2 35 88 78 22 Télécopieur : + 33 (0) 2 35 71 79 19 www.deloitte.fr
SAS OCEANE BIS 5 Rue de l'Abbé Périer 76600 LE HAVRE
Lettre recommandée avec AR Bois Guillaume, le 19 décembre 2016
Messieurs,
Nous faisons suite à nos échanges au-cours desquels nous vous avons expliqué les raisons de notre démission en gualité de commissaire aux comptes suppléants de votre société.
Notre démission prend effet immédiatement et il vous appartient de nommer un nouveau commissaire aux comptes suppléant a l'occasion de la prochaine assemblée générale.
Nous vous remercions de nous communiquer, pour la mise à jour de nos dossiers, une copie du procés-verbal de nomination du nouveau commissaire aux comptes suppléant.
Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Alexis/Levasseur
Societé par actions simplifiée au capital de 31 200 € Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre du Conseil Régionai de Normandie Société de Commissaires aux Comptes, membre de la Compagnie régionale de Rouen 420 154 155 RCS Rouen TVA : FR 51 420 154 155
Membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'associée unique et répertorié sur le registre des décisions de l'associée unique.
L'associée unique SAINT ROCH DISTRIBUTION représentée par Alexandre LECOUFFE COPKE CONFORME A L'ORIGINAL La Presidente:
TA L E N Z FIDORGAudit Entreprendac est un avt majeur Caen . Paris .taudit - Commissariat aux Comptes
Société OCEANE BIS 5 rue de l'Abbé Périer 76600 LE HAVRE
A l'attention de M. Alexandre LECOUFFE représentant Iégal de la société SAINT ROCH DiSTRIBUTION, Présidente
Caen, le 26 décembre 2016
Nos réf. : MLR/ BDR
Obiet : acceptation de mandat
de commissaire aux comptes titulaire
Monsieur,
Lors des décisions de l'associée unique en date du 29 décembre prochain, votre société OCEANE BIS,SAS au capital de 4.238.200 £, immatriculée sous le n* RCS Le Havre 440 370 575, dont le siége social est 5, rue l'Abbé Périer a Le Havre (76600), envisage de nommer notre cabinet en qualité de commissaire aux comptes titulaire.
Nous vous remercions de la confiance que vous nous faites et déclarons accepter cette
nomination.
Conformément aux dispositions du Code de commerce, nous nous sommes assurés de ce que ni la société ni ses membres commissaires aux comptes ne tombaient sous le coup d'une incompatibilité ou interdictiôn prévues par la 1égislation actuellement en vigueur.
En outre, nous vous informons que nous n'avons pas vérifié, au cours des deux exercices précédents, d'opérations d'apport (et/ou de fusion) auxquelles a participé votre société (ou les sociétés que vous contrôlez au sens de l'article L. 223-16 I et Il du Code de commerce).
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
So4iété FIDORS AUDIT Rebrésantée ar Mamuet tt ROUX Cormm/ssaire/aux comptes
P.J : Attestation d'inscription auprés de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Caen
(siége social) Le Trifide * 18 rue Claude-Bloch 14050 CAEN Cedex 4 62.rue de la Chaussée d'Antin 75009 PARts Tél. : 02.31 46 23 23 - Fax : 02 31 46 23 20 Tél. : 01 40 16 79 80 - Fax : 01 40 16 79 81 email : caen@groupe-fidorg.fr email : paris@groupe-fidorg.fr
CRCC COMPAGNIE
COMPTES
ATTESTATION D'INSCRIPTION
Je soussigné, Yannick OLLIVIER, Président de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes du ressort de la Cour d'Appel de Caen, certifie que la société :
FIDORG AUDIT
Le Trifide - 18, rue Ciaude Bloch - 14050 CAEN Cedex 4
est inscrite sur la liste des Commissaires aux Comptes de Caen depuis 1987.
En foi de quoi, je délivre la présente attestation pour servir et valoir ce que de
droit.
Fait a Caen, le 27 janvier 2014
Le Président, Yannick OLLIVIER M
COMPAGNIE REGIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES Immeuble des Professions Libérales - 11/13 rue du Colonel Rémy - BP 35363 - 14053 CAEN Cedex 4 Téléphone : 02 31 47 49 06 - Courriel : crcc.caen@wanadoo.fr
Guy FLEURIOT Expert comptable Inscrit au tableau de l'Ordre de ROUEN-NORMANDIE Commissaire aux comptes Inscrit prs la Cour d'appel de CAEN
SAS OCEANE BIS 5 rue de l'Abbé Périer 76600 LE HAVRE
SAS SAINT ROCH DISTRIBUTION A l'attention de Monsieur Alexandre LECOUFFE
Vire,le 16 novembre 2016
Monsieur le Président,
Je vous confirme par la présente ma décision de faire valoir mes droits a la retraite et, par conséquent, ma démission en qualité de commissaire aux comptes titulaire de votre Société.
Je vous remercie pour la confiance que vous m'avez témoignée pendant toutes ces années de mandat et pour la qualité de nos relations pendant cette méme période.
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l'assurance de mes sentiments les meilleurs
Guy ELEURIOT Comrmissaire aux corhpte:
Deloitte DAVECC SAS 1091, chemin de Cléres CS 70918 76230 Bois-Guillaume France Téléphone : + 33 (0) 2 35 88 78 22 Télécopieur : + 33 (0) 2 35 71 79 19 www.deloitte.fr
SAS OCEANE BIS 5 Rue de l'Abbé Périer 76600 LE HAVRE
Lettre recommandée avec AR Bois Guillaume, le 19 décembre 2016
Messieurs,
Nous faisons suite à nos échanges au-cours desquels nous vous avons expliqué les raisons de notre démission en gualité de commissaire aux comptes suppléants de votre société.
Notre démission prend effet immédiatement et il vous appartient de nommer un nouveau commissaire aux comptes suppléant a l'occasion de la prochaine assemblée générale.
Nous vous remercions de nous communiquer, pour la mise à jour de nos dossiers, une copie du procés-verbal de nomination du nouveau commissaire aux comptes suppléant.
Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Alexis/Levasseur
Societé par actions simplifiée au capital de 31 200 € Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre du Conseil Régionai de Normandie Société de Commissaires aux Comptes, membre de la Compagnie régionale de Rouen 420 154 155 RCS Rouen TVA : FR 51 420 154 155
Membre de Deloitte Touche Tohmatsu Limited