PUTZMEISTER FRANCE S A R L
Acte du 28 janvier 2019
Début de l'acte
RCS : MELUN
Code greffe : 7702
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MELUN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2008 B 01233 Numero SIREN : 971 212 089
Nom ou dénomination : PUTZMEISTER FRANCE
Ce depot a ete enregistré le 28/01/2019 sous le numero de dep8t 1956
PUTZMEISTER FRANCE Société a Responsabilité Limitée au capital de 1 200 000 curos Siege Social : 3, Rue Paul Henri Spaak, ZAE Jean Monnet >,77240 Vert Saint Denis 971 212 089 RCS Melun
Code greffe : 7702
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MELUN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2008 B 01233 Numero SIREN : 971 212 089
Nom ou dénomination : PUTZMEISTER FRANCE
Ce depot a ete enregistré le 28/01/2019 sous le numero de dep8t 1956
PUTZMEISTER FRANCE Société a Responsabilité Limitée au capital de 1 200 000 curos Siege Social : 3, Rue Paul Henri Spaak, ZAE Jean Monnet >,77240 Vert Saint Denis 971 212 089 RCS Melun
PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 31 DECEMBRE 2018
L'an 2018,
Le 31 décembre,
Au sige social de la société PUTZMEISTER CONCRETE PUMPS GMBH
Les soussignés, Messieurs Dr. Christian DANNINGER et Marc PETRESCU, agissant en qualité de représentants légaux de la société PUTZMEISTER CONCRETE PUMPS GMBH, société de droit allemand sise a Aichtal (Allemagne),
Associé unique de la société PUTZMEISTER FRANCE, société a responsabilité limitée, au capital de 1 200 000 euros (ci-aprs désignée la < Société >),
STATUANT SUR L'ORDRE DU JOUR SUIYANT:
Constatation de la démission du gérant,
Nomination d'un nouveau gérant,
Rémunération du nouveau gérant,
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Greffe du tribunal de commerce de Melun : dépôt N°1956 en date du 28/01/2019
ONT PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :
L'an 2018,
Le 31 décembre,
Au sige social de la société PUTZMEISTER CONCRETE PUMPS GMBH
Les soussignés, Messieurs Dr. Christian DANNINGER et Marc PETRESCU, agissant en qualité de représentants légaux de la société PUTZMEISTER CONCRETE PUMPS GMBH, société de droit allemand sise a Aichtal (Allemagne),
Associé unique de la société PUTZMEISTER FRANCE, société a responsabilité limitée, au capital de 1 200 000 euros (ci-aprs désignée la < Société >),
STATUANT SUR L'ORDRE DU JOUR SUIYANT:
Constatation de la démission du gérant,
Nomination d'un nouveau gérant,
Rémunération du nouveau gérant,
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Greffe du tribunal de commerce de Melun : dépôt N°1956 en date du 28/01/2019
ONT PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :
PREMIERE DECISION
L'associé unique constate la démission de Monsieur Olivier Saint-Paul en sa qualité de gérant de la Société avec effet au 31 décembre 2018 et décide de le dispenser du formalisme et du préavis prévu a l'article 14 des statuts.
L'associé unique donne au gérant quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat.
L'associé unique donne au gérant quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat.
DEUXIEME DECISION
L'associé unique nomme en qualité de nouveau gérant pour une durée indéterminée prenant effet a compter de ce jour
Monsieur Arnaud LEVY, né le 20.10.1980 a Paris, de nationalité francaise, demeurant Aylenstrasse 9, D-73265 Dettingen unter Teck.
Monsieur LEVY exercera ses fonctions de gérant de la Société dans le cadre des dispositions Iégales et statutaires.
Monsieur LEVY déclare qu'il accepte les fonctions de gérant et qu'il n'est frappé par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.
Monsieur Arnaud LEVY, né le 20.10.1980 a Paris, de nationalité francaise, demeurant Aylenstrasse 9, D-73265 Dettingen unter Teck.
Monsieur LEVY exercera ses fonctions de gérant de la Société dans le cadre des dispositions Iégales et statutaires.
Monsieur LEVY déclare qu'il accepte les fonctions de gérant et qu'il n'est frappé par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.
TROISIEME DECISION
L'associé unique décide que Monsieur LEVY ne percevra aucune rémunération en sa qualité de gérant, mais qu'il pourra prétendre, sur présentation des justificatifs, au remboursement des frais de représentation et de déplacement exposés dans le cadre de l'accomplissement de son mandat.
QUATRIEME DECISION
L'associe unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procs. verbal pour remplir toutes formalités de droit.
De tout ce que dessus, il a été dressé présent procs-verbal et signé par l'associé unique et par le nouveau gérant.
Pour la sociéte Arnaud LEVY
PUTZMEISTER CONCRETE PUMPS Gérant GMBH Dr. Christian DANNINGER
Marc PETRESCU poor accephatsm cks Dn
Comct3m de 6chon
*Signature précédée de la mention manuscrite Bon pour acceptation des fonctions de Gérant x
De tout ce que dessus, il a été dressé présent procs-verbal et signé par l'associé unique et par le nouveau gérant.
Pour la sociéte Arnaud LEVY
PUTZMEISTER CONCRETE PUMPS Gérant GMBH Dr. Christian DANNINGER
Marc PETRESCU poor accephatsm cks Dn
Comct3m de 6chon
*Signature précédée de la mention manuscrite Bon pour acceptation des fonctions de Gérant x