PUTZMEISTER FRANCE S A R L
Acte du 19 mai 2020
Début de l'acte
RCS : MELUN
Code greffe : 7702
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MELUN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2008 B 01233 Numero SIREN : 971 212 089
Nom ou dénomination : PUTZMEISTER FRANCE
Ce depot a ete enregistré le 19/05/2020 sous le numero de dep8t 5436
Greffe du tribunal de commerce de MELUN
Acte déposé en annexe du Rcs
Dépot :
Date de dépôt : 19/05/2020
Numéro de dépt : 2020/5436
Type d'acte : Décision(s) de l'associé unique Changement(s) de gérant(s)
Déposant :
Nom/dénomination : PUTZMEISTER FRANCE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
N° SIREN : 971 212 089
N° gestion : 2008 B 01233
Page 1 sur 4 5436/971212
PUTZMEISTER FRANCE Societe a Responsabilité Limitée au capital de 1 200 000 euros Siege Social : 3,Rue PauI Henri Spaak, ZAE < Jean Monnet >, 7724o Vert Saint Denis 971 212 089 RCS Melun
Code greffe : 7702
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MELUN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2008 B 01233 Numero SIREN : 971 212 089
Nom ou dénomination : PUTZMEISTER FRANCE
Ce depot a ete enregistré le 19/05/2020 sous le numero de dep8t 5436
Greffe du tribunal de commerce de MELUN
Acte déposé en annexe du Rcs
Dépot :
Date de dépôt : 19/05/2020
Numéro de dépt : 2020/5436
Type d'acte : Décision(s) de l'associé unique Changement(s) de gérant(s)
Déposant :
Nom/dénomination : PUTZMEISTER FRANCE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
N° SIREN : 971 212 089
N° gestion : 2008 B 01233
Page 1 sur 4 5436/971212
PUTZMEISTER FRANCE Societe a Responsabilité Limitée au capital de 1 200 000 euros Siege Social : 3,Rue PauI Henri Spaak, ZAE < Jean Monnet >, 7724o Vert Saint Denis 971 212 089 RCS Melun
PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 4 MAI 2020
L'an 2020,
Le 4 mai,
Au si≥ social de la société PUTZMEISTER CONCRETE PUMPS GMBH.
Les soussignés, Messieurs Stefan FRITZ et Marc PETRESCU, agissant en qualité de représentants l6gaux de la société PUTZMEISTER CONCRETE PUMPS GMBH, société de droit allemand sise a Aichtal (Allemagne),
Associé unique de la société PUTZMEISTER FRANCE, société a responsabilité limitée, visee en tete des présentes (ci-aprés désignée Ia < Société >),
STATUANTSURL'ORDREDUJOURSUIVANTE
Constatation de la démission du gérant.
Nomination d'un nouveau gérant,
Rémunération du nouveau gérant,
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
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ONT PRIS LES DECISIONS SUIYANTES :
L'an 2020,
Le 4 mai,
Au si≥ social de la société PUTZMEISTER CONCRETE PUMPS GMBH.
Les soussignés, Messieurs Stefan FRITZ et Marc PETRESCU, agissant en qualité de représentants l6gaux de la société PUTZMEISTER CONCRETE PUMPS GMBH, société de droit allemand sise a Aichtal (Allemagne),
Associé unique de la société PUTZMEISTER FRANCE, société a responsabilité limitée, visee en tete des présentes (ci-aprés désignée Ia < Société >),
STATUANTSURL'ORDREDUJOURSUIVANTE
Constatation de la démission du gérant.
Nomination d'un nouveau gérant,
Rémunération du nouveau gérant,
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités
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ONT PRIS LES DECISIONS SUIYANTES :
PREMIERE DECISION
L'associé unique constate la démission de Monsieur Arnaud LEVY en sa qualité de gérant de la Société a partir de ce jour et décide de le dispenser du formalisme et du préavis prévu a 1'article 14 des statuts.
L'associé unique donne au gérant quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat.
L'associé unique donne au gérant quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat.
DEUXIEME DECISION
L'associé unique nomme en qualité de no eau gérant pour une durée indéterminée a partir de ce jour
Monsieur Carsten VON DER GEEsT, né le 16.09.1974 a Bremerhaven (Allemagne), de nationalité allemande, demeurant Brûnnlesstrasse 2, 7263 1 Aichtal-Neuenhaus (Allemagne).
Monsieur Carsten VON DER GEEST exercera ses fonctions de gérant de la Société dans le cadre des dispositions légales et statutaires.
Monsieur Carsten VON DER GEEST déclare qu'il accepte Ies fonctions de gérant et qu'il n'est frappé par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Sociéte
Monsieur Carsten VON DER GEEsT, né le 16.09.1974 a Bremerhaven (Allemagne), de nationalité allemande, demeurant Brûnnlesstrasse 2, 7263 1 Aichtal-Neuenhaus (Allemagne).
Monsieur Carsten VON DER GEEST exercera ses fonctions de gérant de la Société dans le cadre des dispositions légales et statutaires.
Monsieur Carsten VON DER GEEST déclare qu'il accepte Ies fonctions de gérant et qu'il n'est frappé par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Sociéte
TROISIEME DECISION
L'associé unique décide que Monsieur Carsten VON DER GEEST ne percevra aucune rémunération en sa qualité de gérant, mais qu'il pourra prétendre, sur présentation des justificatifs, au remboursement des frais de représentation et de déplacement exposés dans le cadre de l'accomplissement de son mandat.
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QUATRIEME DECISION
L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés verbal pour remplir toutes formalités de droit.
De tout ce que dessus, il a été dressé présent procs-verbal et signé par l'associé unique et par le nouveau gérant.
Pour la société Carsten VON DER GEESf PUTZMEISTER CONCRETE PUMPS GMBH Gerant Stefan FRITZ Marc PETRESCU
*Signature précédée de la mention manuscrite < Bon pour acceptation des fonctions de Gérant >
Pour copie certifiée conforme délivrée le 02/08/2020 Page 4 sur 4 2020/5436/971212089
De tout ce que dessus, il a été dressé présent procs-verbal et signé par l'associé unique et par le nouveau gérant.
Pour la société Carsten VON DER GEESf PUTZMEISTER CONCRETE PUMPS GMBH Gerant Stefan FRITZ Marc PETRESCU
*Signature précédée de la mention manuscrite < Bon pour acceptation des fonctions de Gérant >
Pour copie certifiée conforme délivrée le 02/08/2020 Page 4 sur 4 2020/5436/971212089