VAXHOLM
Acte du 18 octobre 2021
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2013 B 24626 Numero SIREN : 799 302 674
Nom ou denomination : VAXHOLM
Ce depot a ete enregistré le 18/10/2021 sous le numero de depot 131074
VAXHOLM
Société par actions simplifiée au capital de 2 107 127,09 € Siége social : 28, avenue d'Eylau - 75116 PARIS
799 302 674 R.C.S. PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2013 B 24626 Numero SIREN : 799 302 674
Nom ou denomination : VAXHOLM
Ce depot a ete enregistré le 18/10/2021 sous le numero de depot 131074
VAXHOLM
Société par actions simplifiée au capital de 2 107 127,09 € Siége social : 28, avenue d'Eylau - 75116 PARIS
799 302 674 R.C.S. PARIS
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DES ASSOCIÉS EN DATE DU 30 JUIN 2021
.../...
Renouvellement du mandat du Commissaires aux Comptes titulaire
Non renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes suppléant
L'an deux mille vingt-et-un, Le 30 juin, a 19 heures.
Les associés de la société VAXHOLM société par actions simplifiée au capital de 2 107 127,09 €, divisé en 210 712 709 actions de 0,01 € de nominal, se sont réunis au siége social en assemblée
générale ordinaire annuelle sur la convocation de la Présidente.
Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée par chaque associé en entrant en séance
Madame Jaana MOATTI préside la séance en sa qualité de Présidente de la société.
La Présidente constate d'aprés la feuille de présence certifiée exacte, que les associés présents ou représentés possédent la totalité des actions ayant le droit de vote et qu'en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.
La société CONTROLE AUDIT CONSEIL, Commissaire aux Comptes, a été réguliérement convoquée.
La Présidente rappelle ensuite que la présente assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
../...
renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes titulaire,
non renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes suppléant,
pouvoirs pour les formalités légales,
questions diverses.
.../...
Personne ne demandant plus la parole, la Présidente met successivement aux voix les résolutions
suivantes :
../...
P.V.A.G.0.30.06.2021 2
Renouvellement du mandat du Commissaires aux Comptes titulaire
Non renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes suppléant
L'an deux mille vingt-et-un, Le 30 juin, a 19 heures.
Les associés de la société VAXHOLM société par actions simplifiée au capital de 2 107 127,09 €, divisé en 210 712 709 actions de 0,01 € de nominal, se sont réunis au siége social en assemblée
générale ordinaire annuelle sur la convocation de la Présidente.
Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée par chaque associé en entrant en séance
Madame Jaana MOATTI préside la séance en sa qualité de Présidente de la société.
La Présidente constate d'aprés la feuille de présence certifiée exacte, que les associés présents ou représentés possédent la totalité des actions ayant le droit de vote et qu'en conséquence, l'assemblée peut valablement délibérer.
La société CONTROLE AUDIT CONSEIL, Commissaire aux Comptes, a été réguliérement convoquée.
La Présidente rappelle ensuite que la présente assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
../...
renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes titulaire,
non renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes suppléant,
pouvoirs pour les formalités légales,
questions diverses.
.../...
Personne ne demandant plus la parole, la Présidente met successivement aux voix les résolutions
suivantes :
../...
P.V.A.G.0.30.06.2021 2
SIXIEME RÉSOLUTION
Commissariat aux Comptes
L'assemblée générale ordinaire annuelle décide de renouveler le mandat de la société CONTROLE
AUDIT CONSEIL en qualité de Commissaire aux Compte de Ia société pour une durée de 6 exercices, savoir jusqu'a l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes à clore le
31 décembre 2026.
L'assemblée générale ordinaire annuelle prend acte, conformément aux dispositions légales, que le
renouvellement de la société CONTROLE AUDIT CONSEIL ne nécessite pas la désignation d'un
Commissaire aux Comptes suppléant et en conséquence, ne renouvelle pas le mandat de Monsieur
Gaston NYAMSI, lequel assumait ce mandat.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés
L'assemblée générale ordinaire annuelle décide de renouveler le mandat de la société CONTROLE
AUDIT CONSEIL en qualité de Commissaire aux Compte de Ia société pour une durée de 6 exercices, savoir jusqu'a l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes à clore le
31 décembre 2026.
L'assemblée générale ordinaire annuelle prend acte, conformément aux dispositions légales, que le
renouvellement de la société CONTROLE AUDIT CONSEIL ne nécessite pas la désignation d'un
Commissaire aux Comptes suppléant et en conséquence, ne renouvelle pas le mandat de Monsieur
Gaston NYAMSI, lequel assumait ce mandat.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés
SEPTIEME RÉSOLUTION Pouvoirs
L'assemblée générale ordinaire annuelle des associés donne tous pouvoirs à la Présidente et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités Iégales consécutives à l'adoption des résolutions qui précédent.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui aprés lecture a été signé par la
Présidente.
Mme jaana MOAT La Présidente
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui aprés lecture a été signé par la
Présidente.
Mme jaana MOAT La Présidente