ALIFAX
Acte du 25 octobre 2010
Début de l'acte
1009385301
DATE DEPOT : 2010-10-25
NUMERO DE DEPOT : 93853
N" GESTION : 1982B06506
N° SIREN : 324937697
DENOMINATION : ALIFAX
ADRESSE : 17 rue du Colisée 75008 Paris
DATE D'ACTE : 2010/09/29
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
NATURE D'ACTE : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL
MODIFICATION(S) STATUTAIRE(S)
8d s6sC6 PF &9.oS.ATBmS 06 ALIFAX 1 1 Société anonyrne à conseil d'administration en redressement judiciaire Capital social : 2.531.340 euros .Greffc du Tribunal de Siege social : 9 rue Lafayette,75009 PARIScommercc de_Pari5 RCS PARIS n° 324 937 697 1 M R
N° De DEpOt
DATE DEPOT : 2010-10-25
NUMERO DE DEPOT : 93853
N" GESTION : 1982B06506
N° SIREN : 324937697
DENOMINATION : ALIFAX
ADRESSE : 17 rue du Colisée 75008 Paris
DATE D'ACTE : 2010/09/29
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
NATURE D'ACTE : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL
MODIFICATION(S) STATUTAIRE(S)
8d s6sC6 PF &9.oS.ATBmS 06 ALIFAX 1 1 Société anonyrne à conseil d'administration en redressement judiciaire Capital social : 2.531.340 euros .Greffc du Tribunal de Siege social : 9 rue Lafayette,75009 PARIScommercc de_Pari5 RCS PARIS n° 324 937 697 1 M R
N° De DEpOt
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEF
GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 29 SEPTEMBRE 2010
GTC DE PARIS
I. .. M it 2 5 0CT. 2010
L'an deux mille dix et le vingt-neuf septembre a 1 heures. No Dépot
Les actionnaires de la société ALIFAX, société anonyme au capital de 2.331.340 euros, divise en 14.063 actions, dont le siége social est 9, rue Lafayette & 75009 PARIS, se sont réunis en Assemblée Génrale Ordinaire Annuelle, au siége social, sur convocation faite par le Conseil d'Administration.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque actionnaire présent au
moment de son entrée en séance, tant a titre personnel que comme mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Robert VAINCHTEIN, en sa qualité de Président Directeur Général.
Monsieur Christian CHANCONIE et Madame SOPHIE VAINCHTEIN,sont appelés comme scrutateurs.
Monsieur Julien VAINCHTEIN est désigné(e) comme Secrétaire.
La SAS A. & A. - Cabinet Maurice PETITJEAN, Commissaire aux comptes, est présente
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents ou représentés possédent 14.063 actions sur les 14.063 actions ayant droit de vote.
En conséquence, l'Assemblée réunissant plus que le quorum du quart requis par la loi est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Lc Président dénosc sur Ic bureau ct mct a ia disposition des mcmhres dc l'Asscmbléc :
les avis de convocation, la feuille de présence, les pouvoirs des actionnaires représentés et la liste des actionnaires, un exemplaire des statuts de la Société, . le texte des résolutions soumises & l'Assemblée. Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux actionnaires et au Commissaire aux comptes ou tenus à leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Lc Présidcnt rappclle auc FAssemblée est anpeléc a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Transfert du siége social Questions diverses, Pouvoir pour l'accomplissement des formalités.
1l rappelle que depuis le 2 juin 2008, la Société fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire.
Ces lectures terminées et cette actualisation donnée, le Président déclare la discussion ouverte.
Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
GTC DE PARIS
I. .. M it 2 5 0CT. 2010
L'an deux mille dix et le vingt-neuf septembre a 1 heures. No Dépot
Les actionnaires de la société ALIFAX, société anonyme au capital de 2.331.340 euros, divise en 14.063 actions, dont le siége social est 9, rue Lafayette & 75009 PARIS, se sont réunis en Assemblée Génrale Ordinaire Annuelle, au siége social, sur convocation faite par le Conseil d'Administration.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque actionnaire présent au
moment de son entrée en séance, tant a titre personnel que comme mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Robert VAINCHTEIN, en sa qualité de Président Directeur Général.
Monsieur Christian CHANCONIE et Madame SOPHIE VAINCHTEIN,sont appelés comme scrutateurs.
Monsieur Julien VAINCHTEIN est désigné(e) comme Secrétaire.
La SAS A. & A. - Cabinet Maurice PETITJEAN, Commissaire aux comptes, est présente
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents ou représentés possédent 14.063 actions sur les 14.063 actions ayant droit de vote.
En conséquence, l'Assemblée réunissant plus que le quorum du quart requis par la loi est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Lc Président dénosc sur Ic bureau ct mct a ia disposition des mcmhres dc l'Asscmbléc :
les avis de convocation, la feuille de présence, les pouvoirs des actionnaires représentés et la liste des actionnaires, un exemplaire des statuts de la Société, . le texte des résolutions soumises & l'Assemblée. Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux actionnaires et au Commissaire aux comptes ou tenus à leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Lc Présidcnt rappclle auc FAssemblée est anpeléc a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Transfert du siége social Questions diverses, Pouvoir pour l'accomplissement des formalités.
1l rappelle que depuis le 2 juin 2008, la Société fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire.
Ces lectures terminées et cette actualisation donnée, le Président déclare la discussion ouverte.
Diverses observations sont échangées puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION :
L'Assemblée Générale décide de transférer Ie siége social du 9 rue LAFAYETTE 75009 PARIS au 17 rue du Colisée 75008 PARIS (nouveau siége) et ce à compter de ce jour.
En conséquence, l'article 4 des statuts est ainsi modifié :
:< Le siege social est fixé a 17 rue du Colisée 75008 PARIS >.
La suite de l'article demeure inchangé.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
DEUXIEMIE RESOLUTION :
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant & l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, le Président léve la séance a 1S heures.
PV AGE du 29/09/2010
Page 2 sur 3
Sur ce, il a été dressé le présent procés-verbal qui aprés lecture, a été signe par les membres du bureau de 1'Assemblée.
Le Président :
Le Secrétaire Les Scrutateurs :
PV AGE du 29/09/2010 Page 3 sur 3
En conséquence, l'article 4 des statuts est ainsi modifié :
:< Le siege social est fixé a 17 rue du Colisée 75008 PARIS >.
La suite de l'article demeure inchangé.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
DEUXIEMIE RESOLUTION :
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Plus rien n'étant & l'ordre du jour et plus personne ne demandant la parole, le Président léve la séance a 1S heures.
PV AGE du 29/09/2010
Page 2 sur 3
Sur ce, il a été dressé le présent procés-verbal qui aprés lecture, a été signe par les membres du bureau de 1'Assemblée.
Le Président :
Le Secrétaire Les Scrutateurs :
PV AGE du 29/09/2010 Page 3 sur 3