LA CANTALIENNE
Acte du 15 septembre 2021
Début de l'acte
RCS: NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1988 B 01918 Numero SIREN : 662 004 118
Nom ou dénomination : LA CANTALIENNE
Ce depot a ete enregistré le 15/09/2021 sous le numero de depot 39133
LA CANTALIENNE SOCIETE ANONYME A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILANCE CAPITAL:40.000€ SIEGE SOCIAL: 76, BOULEVARD VICTOR HUGO - (92110) CLICHY R.C.S.: NANTERRE B 662 004118(88 B 01918 S.I.R.E.T. : 662 004 118 00037
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1988 B 01918 Numero SIREN : 662 004 118
Nom ou dénomination : LA CANTALIENNE
Ce depot a ete enregistré le 15/09/2021 sous le numero de depot 39133
LA CANTALIENNE SOCIETE ANONYME A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILANCE CAPITAL:40.000€ SIEGE SOCIAL: 76, BOULEVARD VICTOR HUGO - (92110) CLICHY R.C.S.: NANTERRE B 662 004118(88 B 01918 S.I.R.E.T. : 662 004 118 00037
PROCES-VERBAL DE REUNION
Changement de Président du Conseil de Surveillance
Du 3aout2021
L'an deux mille vingt et un, et le 3 aout a 17 heures,
Les membres du Conseil de surveillance de la société LA CANTALIENNE, Société Anonyme a directoire et conseil de surveillance, au capital de 40.000 euros, dont le sige social est a CLICHY (92110), 76, Boulevard Victor HUGO, se sont réunis au siége social en assemblée générale ordinaire annuelle, sur la convocation qui leur en a été faite par le directeur général unique le 19 juillet 2021, a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Nomination d'un nouveau Président du Conseil de surveillance, en remplacement de Monsieur Albert CHASSAGNE, décédé, Fixations de sa rémunération, Questions diverses.
Monsieur Nicolas CHASSAGNE, en sa qualité de Directeur général unique de la société, préside la séance et constate la présence de :
Monsieur MOUNIER DESCHAMPS, Monsieur Alexandre CHASSAGNE, Madame Margaux CHASSAGNE.
Monsieur le Président constate que plus de la moitié des membres du conseil étant présents, en application de l'article L 225-82 du Code de commerce, le conseil de surveillance peut valablement délibérer.
Monsieur le Président rappelle que Monsieur Albert CHASSAGNE, membre et Président du Conseil de surveillance est décédé en date du 10 avril 2021, et qu'il convient donc de nommer un nouveau Président.
Il propose que soit désignée Madame Margaux CHASSAGNE, née le 25 juin 1992 à PARIS (17), demeurant à CLICHY (92110), 76 boulevard Victor Hugo.
Nomination du membre du Conseil de surveillance
Madame Margaux CHASSAGNE, née le 25 juin 1992 a PARIS (17), demeurant a CLICHY (92110),76 boulevard Victor Hugo, est désignée en qualité de membre du Conseil de surveillance, pour une durée de six années.
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Nomination du Président du Conseil de sûrveillance
En conséquence de ce qui précéde, Madame Margaux CHASSAGNE, née le 25 juin 1992 a PARIS (17), demeurant a CLICHY (92110), 76 boulevard Victor Hugo, est désignée en qualité de Président du Conseil de surveillance pour la durée de son mandat de membre du Conseil de surveillance.
Le Président est chargé de convoquer le Conseil et d'en diriger les débats.
Madame Margaux CHASSAGNE déclare accepter les fonctions qui viennent de lui étre confiées et qu'elle satisfait à toutes les conditions requises par la loi et les réglements en vigueur, notamment qu'elle exerce l'une des professions exercées par une des Sociétés dans laquelle la Société détient une participation.
Madame Margaux CHAssAGNE ne percevra aucune rémunération au titre de l'exercice de son mandat social.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée a 17h30.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal signé par le nouveau président et 2 membres du conseil de surveillance.
Le président Madame Margaux CHASSAGNE bon pour acceptation des fonctions de président
Monsieur Alexandre CHASSAGNE Monsieur Michel MOUSNIER-DESCHAMPS
MO
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Du 3aout2021
L'an deux mille vingt et un, et le 3 aout a 17 heures,
Les membres du Conseil de surveillance de la société LA CANTALIENNE, Société Anonyme a directoire et conseil de surveillance, au capital de 40.000 euros, dont le sige social est a CLICHY (92110), 76, Boulevard Victor HUGO, se sont réunis au siége social en assemblée générale ordinaire annuelle, sur la convocation qui leur en a été faite par le directeur général unique le 19 juillet 2021, a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Nomination d'un nouveau Président du Conseil de surveillance, en remplacement de Monsieur Albert CHASSAGNE, décédé, Fixations de sa rémunération, Questions diverses.
Monsieur Nicolas CHASSAGNE, en sa qualité de Directeur général unique de la société, préside la séance et constate la présence de :
Monsieur MOUNIER DESCHAMPS, Monsieur Alexandre CHASSAGNE, Madame Margaux CHASSAGNE.
Monsieur le Président constate que plus de la moitié des membres du conseil étant présents, en application de l'article L 225-82 du Code de commerce, le conseil de surveillance peut valablement délibérer.
Monsieur le Président rappelle que Monsieur Albert CHASSAGNE, membre et Président du Conseil de surveillance est décédé en date du 10 avril 2021, et qu'il convient donc de nommer un nouveau Président.
Il propose que soit désignée Madame Margaux CHASSAGNE, née le 25 juin 1992 à PARIS (17), demeurant à CLICHY (92110), 76 boulevard Victor Hugo.
Nomination du membre du Conseil de surveillance
Madame Margaux CHASSAGNE, née le 25 juin 1992 a PARIS (17), demeurant a CLICHY (92110),76 boulevard Victor Hugo, est désignée en qualité de membre du Conseil de surveillance, pour une durée de six années.
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Nomination du Président du Conseil de sûrveillance
En conséquence de ce qui précéde, Madame Margaux CHASSAGNE, née le 25 juin 1992 a PARIS (17), demeurant a CLICHY (92110), 76 boulevard Victor Hugo, est désignée en qualité de Président du Conseil de surveillance pour la durée de son mandat de membre du Conseil de surveillance.
Le Président est chargé de convoquer le Conseil et d'en diriger les débats.
Madame Margaux CHASSAGNE déclare accepter les fonctions qui viennent de lui étre confiées et qu'elle satisfait à toutes les conditions requises par la loi et les réglements en vigueur, notamment qu'elle exerce l'une des professions exercées par une des Sociétés dans laquelle la Société détient une participation.
Madame Margaux CHAssAGNE ne percevra aucune rémunération au titre de l'exercice de son mandat social.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée a 17h30.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal signé par le nouveau président et 2 membres du conseil de surveillance.
Le président Madame Margaux CHASSAGNE bon pour acceptation des fonctions de président
Monsieur Alexandre CHASSAGNE Monsieur Michel MOUSNIER-DESCHAMPS
MO
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