TAHITI
Acte du 5 août 2009
Début de l'acte
GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE .. Folio: 1/1
LYON
BORDEREAU INPI - DEPOT D'ACTES DE SOCIETES
Vos références :
Nos références : n°de dépôt : A2009/016277 n'de gestion : 1998B00599 n°SIREN : 417 748 514 RCS Lyon
Le greffier du Tribunal de Commerce de Lyon certifie avoir procédé le 05/08/2009 a un dépt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :
TAHITI sociéte anonyme a conseil d'administration
5 avenue Edouard Millaud 69290 Craponne -FRANCE-
Ce dépôt comprend les pices suivantes : proces-verbal d'assemblée générale ordinaire (2 exemplaires)
Concernant les évenements RCS suivants : modification des commissaires aux comptes
Fait a Lyon, le 05/08/2009
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel 69433 LYON Cedex 03 Tet : 04 72 60 69 80 - Fax : 04 72 60 69 81
TAHITI Société Anonyme au capital de 100 000 euros
Siege social : 5, avenue Edouard Millaud 69290 CRAPONNE 417 748 514 RCS LYON
LYON
BORDEREAU INPI - DEPOT D'ACTES DE SOCIETES
Vos références :
Nos références : n°de dépôt : A2009/016277 n'de gestion : 1998B00599 n°SIREN : 417 748 514 RCS Lyon
Le greffier du Tribunal de Commerce de Lyon certifie avoir procédé le 05/08/2009 a un dépt annexé au dossier du registre du commerce et des sociétés de :
TAHITI sociéte anonyme a conseil d'administration
5 avenue Edouard Millaud 69290 Craponne -FRANCE-
Ce dépôt comprend les pices suivantes : proces-verbal d'assemblée générale ordinaire (2 exemplaires)
Concernant les évenements RCS suivants : modification des commissaires aux comptes
Fait a Lyon, le 05/08/2009
Greffe du Tribunal de Commerce de Lyon - 44 rue de Bonnel 69433 LYON Cedex 03 Tet : 04 72 60 69 80 - Fax : 04 72 60 69 81
TAHITI Société Anonyme au capital de 100 000 euros
Siege social : 5, avenue Edouard Millaud 69290 CRAPONNE 417 748 514 RCS LYON
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU 20 MAI 2009
L'an deux mille neuf, Le mercredi vingt mai a quatorze heures trente,
Les actionnaires de la société TAHITI sus-désignée se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au Cabinet BARBE ET ASSOCIES 30, rue de la République 69002 LYON, sur convocation faite par lettre simple adressée le 5 mai 2009 a chaque actionnaire.
Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Jonathan SEBBAN, en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.
Monsicur Jean-Louis GARIN, représentant la société GABRIMMO, est appelé comme scrutateur.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent 3.66 actions sur les 20.000 actions ayant le droit de vote.
En conséquence, l'Assemblée, réunissant plus que le cinquiéme des actions ayant droit de vote. est régulierement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
- les copies des lettres de convocation adressées aux actionnaires, - la feuille de présence, les pouvoirs des actionnaires représentés, et la liste des actionnaires. - le rapport du Conseil d'Administration, - le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux actionnaires ou tenus a leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions. L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport du Conseil d'Administration, - Nomination de nouveaux commissaires aux comptes titulaire et suppléant, - Questions diverses, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Il est ensuite donné lecture du rapport du Conseil d'Administration. Puis, le Président déclare la discussion ouverte. Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes.
Les actionnaires de la société TAHITI sus-désignée se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au Cabinet BARBE ET ASSOCIES 30, rue de la République 69002 LYON, sur convocation faite par lettre simple adressée le 5 mai 2009 a chaque actionnaire.
Il a été établi une feuille de présence, qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Jonathan SEBBAN, en sa qualité de Président du Conseil d'Administration.
Monsicur Jean-Louis GARIN, représentant la société GABRIMMO, est appelé comme scrutateur.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent 3.66 actions sur les 20.000 actions ayant le droit de vote.
En conséquence, l'Assemblée, réunissant plus que le cinquiéme des actions ayant droit de vote. est régulierement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'Assemblée :
- les copies des lettres de convocation adressées aux actionnaires, - la feuille de présence, les pouvoirs des actionnaires représentés, et la liste des actionnaires. - le rapport du Conseil d'Administration, - le texte du projet des résolutions qui sont soumises a l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux actionnaires ou tenus a leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions. L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Lecture du rapport du Conseil d'Administration, - Nomination de nouveaux commissaires aux comptes titulaire et suppléant, - Questions diverses, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Il est ensuite donné lecture du rapport du Conseil d'Administration. Puis, le Président déclare la discussion ouverte. Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes.
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, apres avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration, décide, en raison du décés de Monsieur Jean-Louis BAGNON, commissaire aux comptes titulaire, et de la démission de Monsieur Jean-Pierre ROUGETET, commissaire aux comptes suppléant, de nommer en qualité de nouveaux commissaires aux Comptes :
- Monsieur Xavier BOUSQUET domicilié s, avenue Edouard Millaud 69290 CRAPONNE! en qualité de titulaire,
- Monsieur Pascal MANU domicilié 55, rue Bellecombe 69006 LYON, en qualité de suppléant,
pour une durée de six exercices expirant a l'issue de l'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014.
Cette résolution est adoptée a la majorité des voix, 3. 661 voix ayant voté pour, 5.333 voix ayant voté contre, zéro voix s'étant abstenues.
Messieurs Xavier BOUSQUET et Pascal MANU ont fait savoir a l'avance qu'ils accepteraient
le mandat qui viendrait a leur étre confié et ont déclaré satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice desdits mandats.
- Monsieur Xavier BOUSQUET domicilié s, avenue Edouard Millaud 69290 CRAPONNE! en qualité de titulaire,
- Monsieur Pascal MANU domicilié 55, rue Bellecombe 69006 LYON, en qualité de suppléant,
pour une durée de six exercices expirant a l'issue de l'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014.
Cette résolution est adoptée a la majorité des voix, 3. 661 voix ayant voté pour, 5.333 voix ayant voté contre, zéro voix s'étant abstenues.
Messieurs Xavier BOUSQUET et Pascal MANU ont fait savoir a l'avance qu'ils accepteraient
le mandat qui viendrait a leur étre confié et ont déclaré satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice desdits mandats.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée à la majorité des voix, -3. 66 voix ayant voté pour, zéro voix ayant voté contre, 5.333 voix s'étant abstenues.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Scrutateur Le Président
Cette résolution est adoptée à la majorité des voix, -3. 66 voix ayant voté pour, zéro voix ayant voté contre, 5.333 voix s'étant abstenues.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Scrutateur Le Président