GEODIS D&E SUD-OUEST
Acte du 4 mars 2021
Début de l'acte
RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2002 B 05182 Numero SIREN : 393 200 167
Nom ou dénomination : CALBERSON SUD OUEST
Ce depot a ete enregistré le 04/03/2021 sous le numero de dep8t 9784
CALBERSON SUDOUEST SAS au capital de 1.000.000 € Siege social Espace Seine,26quai Charles Pasqua 92300 Levallois-Perret 393200167RCS Nanterre
DECISIONS COLLECTIVESDESACTIONNAIRES
DU26FEVRIER2021
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2002 B 05182 Numero SIREN : 393 200 167
Nom ou dénomination : CALBERSON SUD OUEST
Ce depot a ete enregistré le 04/03/2021 sous le numero de dep8t 9784
CALBERSON SUDOUEST SAS au capital de 1.000.000 € Siege social Espace Seine,26quai Charles Pasqua 92300 Levallois-Perret 393200167RCS Nanterre
DECISIONS COLLECTIVESDESACTIONNAIRES
DU26FEVRIER2021
Proces-verbal de délibérations
L'an 2021, Et le 26février a9heures,
Les actionnaires de la société CALBERSON SUD OUEST se sont réunis dans les locaux du siége social, sur convocation du Président.
La réunion est présidée par Monsieur Thierry OLLIVIER, en sa qualité de Président.
Les actionnaires ont émarge la feuille de présence en entrant en séance.
Sont scrutateurs les deux seuls actionnaires de la SAS:
la société CALBERSON,représentée par Monsieur Stéphane CASSAGNE
la société GIRONDE EXPRESS,représentée par Monsieur Thierry OLLIVIER
Le bureau désigne pour secrétaire Madame Albertine HANIN.
La société ERNST& YOUNG AUDIT,Commissaire aux comptes,régulierement convoquée
est absente et excusée.
La feuille de présence est vérifiée,arretée et certifiée exacte par le bureau qui constate que les actionnaires présents ou représentés possedent la totalité des actions formant le capital social et ayant le droit de vote.
Le Président met a la disposition des actionnaires :
-un exemplaire des statuts de la société; - copie de la lettre de convocation adressée a chaque actionnaire ; - copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes avec avis de réception; - feuille de présence.
Pour étre soumis aux actionnaires, est également déposé le texte des projets de résolutions.
Le Président rappelle alors l'ordre du jour:
Démission du Président Nomination d'un nouveau Président - Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales
La discussion est enfin ouverte.
Personne ne demandant la parole,le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
Les actionnaires de la société CALBERSON SUD OUEST se sont réunis dans les locaux du siége social, sur convocation du Président.
La réunion est présidée par Monsieur Thierry OLLIVIER, en sa qualité de Président.
Les actionnaires ont émarge la feuille de présence en entrant en séance.
Sont scrutateurs les deux seuls actionnaires de la SAS:
la société CALBERSON,représentée par Monsieur Stéphane CASSAGNE
la société GIRONDE EXPRESS,représentée par Monsieur Thierry OLLIVIER
Le bureau désigne pour secrétaire Madame Albertine HANIN.
La société ERNST& YOUNG AUDIT,Commissaire aux comptes,régulierement convoquée
est absente et excusée.
La feuille de présence est vérifiée,arretée et certifiée exacte par le bureau qui constate que les actionnaires présents ou représentés possedent la totalité des actions formant le capital social et ayant le droit de vote.
Le Président met a la disposition des actionnaires :
-un exemplaire des statuts de la société; - copie de la lettre de convocation adressée a chaque actionnaire ; - copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux comptes avec avis de réception; - feuille de présence.
Pour étre soumis aux actionnaires, est également déposé le texte des projets de résolutions.
Le Président rappelle alors l'ordre du jour:
Démission du Président Nomination d'un nouveau Président - Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales
La discussion est enfin ouverte.
Personne ne demandant la parole,le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
PREMIERE RESOLUTION
La collectivité des actionnaires prend acte de la démission de Monsieur Thierry OLLIVIER de ses fonctions de Président,a effet du 1cr mars 2021 et le remercie pour toutes les diligences apportées au bon fonctionnement de l'entreprise depuis le début de sa prise de fonction.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
La collectivité des actionnaires décide de nommer en remplacement de Monsieur Thierry OLLIVER,en qualité de Président,a compter du 1er mars:
Monsieur Constantino MENDEZ,demeurant 27 allée de Villemomble,93340 LE RAINCY
Pour une durée de six années, soit jusqu'a l'issue de la réunion des actionnaires qui se tiendra en 2027 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.
Monsieur Constantino MENDEZ a, dés avant les présentes, accepté les fonctions qui viennent de lui étre conférées et déclaré satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour les exercer.
Conformément a 1'article L227-6 du Code de commerce,le Président représente la société dans ses rapports avec les tiers. Sous réserve des pouvoirs expressément dévolus aux actionnaires par la loi et les statuts et dans la limite de l'objet social, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Monsieur Constantino MENDEZ,demeurant 27 allée de Villemomble,93340 LE RAINCY
Pour une durée de six années, soit jusqu'a l'issue de la réunion des actionnaires qui se tiendra en 2027 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.
Monsieur Constantino MENDEZ a, dés avant les présentes, accepté les fonctions qui viennent de lui étre conférées et déclaré satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour les exercer.
Conformément a 1'article L227-6 du Code de commerce,le Président représente la société dans ses rapports avec les tiers. Sous réserve des pouvoirs expressément dévolus aux actionnaires par la loi et les statuts et dans la limite de l'objet social, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
La collectivité des actionnaires délegue tous pouvoirs au porteur d'un original,d'une copie ou d'un extrait, certifiés conformes,de la présente déliberation,a leffet d'effectuer toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
CLOTURE
Plus rien n'étant a l'ordre du jour,la séance est levée.De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal.
LEPRESIDENT LES SCRUTATEURS LA SECRETAIRE
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
CLOTURE
Plus rien n'étant a l'ordre du jour,la séance est levée.De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal.
LEPRESIDENT LES SCRUTATEURS LA SECRETAIRE