GEODIS D&E SUD-OUEST
Acte du 8 juillet 2020
Début de l'acte
RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2002 B 05182 Numero SIREN : 393 200 167
Nom ou dénomination : CALBERSON SUD OUEST
Ce depot a ete enregistré le 08/07/2020 sous le numero de dep8t 29770
Greffe du tribunal de commerce de Nanterre
Acte déposé en annexe du Rcs
Dépot :
Date de dépt : 08/07/2020
Numéro de dépt : 2020/29770
Type d'acte : Extrait de décision(s) des associés Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant
Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social
Déposant :
Nom/dénomination : CALBERSON SUD OUEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée
N SIREN : 393 200 167
N° gestion : 2002 B 05182
Page 1 sur 3
CALBERSON SUD OUEST SAS au capital de 523.348 Euros Siege social : Espace Seine, 26 quai Charles Pasqua 92300 Levallois-Perret 393 200 167 RCS Nanterre
DECISIONS COLLECTIVES DES ACTIONNAIRES DU 2 JUIN 2020
Approbation des comptes de 1'exercice clos le 31.12.2019
Extrait du procs-verbal de délibérations
L'an 2020, Et le 2 juin a 9 heures,
Les actionnaires de la société CALBERSON SUD OUEST se sont réunis dans les locaux du sige social, sur convocation électronique du Président en date du 7 mai 2020.
La réunion est présidée par Monsieur Thierry OLLIVIER, en sa qualité de Président.
Les actionnaires ont émargé la feuille de présence en entrant en séance.
Sont scrutateurs les deux seuls actionnaires de la SAS :
>_1a société CALBERSON,représentée par Monsieur Stéphane CASSAGNE
>_la société GIRONDE EXPRESS,représentée par Monsieur Thierry OLLIVIER
Le bureau désigne pour secrétaire Madame Albertine HANIN.
La société ERNST & YOUNG AUDIT, Commissaire aux comptes, régulierement convoquée, est absente et excusée
La feuille de présence est vérifiée, arretée et certifiée exacte par le bureau qui constate que les actionnaires présents ou représentés possedent la totalité des actions formant le capital social et ayant le droit de vote.
Le Président met a la disposition des actionnaires :
- un exemplaire des statuts de la société : - copie de la lettre de convocation adressée a chaque actionnaire : - copie de la lettre de convocation adressée sous pli recommandé au Commissaire aux comptes accompagnée de l'avis de réception ; - feuille de présence.
Pour etre soumis aux actionnaires, sont également déposés :
- les comptes annuels arrétés au 31 décembre 2019 ; - le rapport de gestion du Président et ceux du Commissaire aux comptes ; - le texte des projets de résolutions.
Le Président rappelle alors l'ordre du jour :
co8:7 6870772020718:01:0 Page 2 sur 3 10:97700/ 393200167
: Examen du renouvellement du mandat des Commissaires aux comptes titulaire et
suppléant : Décision a prendre en application des dispositions de i'article L. 225-248 du Code de commerce apres constatation de la perte de la moitié du capital social : Délégation de pouvoirs pour 1'accomplissement des formalités légales
Puis le Président donne lecture du rapport de gestion et présente aux actionnaires les comptes annuels.
Lecture est ensuite donnée des rapports du Commissaire aux comptes.
La discussion est enfin ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 2002 B 05182 Numero SIREN : 393 200 167
Nom ou dénomination : CALBERSON SUD OUEST
Ce depot a ete enregistré le 08/07/2020 sous le numero de dep8t 29770
Greffe du tribunal de commerce de Nanterre
Acte déposé en annexe du Rcs
Dépot :
Date de dépt : 08/07/2020
Numéro de dépt : 2020/29770
Type d'acte : Extrait de décision(s) des associés Fin de mission de commissaire aux comptes suppléant
Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social
Déposant :
Nom/dénomination : CALBERSON SUD OUEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée
N SIREN : 393 200 167
N° gestion : 2002 B 05182
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CALBERSON SUD OUEST SAS au capital de 523.348 Euros Siege social : Espace Seine, 26 quai Charles Pasqua 92300 Levallois-Perret 393 200 167 RCS Nanterre
DECISIONS COLLECTIVES DES ACTIONNAIRES DU 2 JUIN 2020
Approbation des comptes de 1'exercice clos le 31.12.2019
Extrait du procs-verbal de délibérations
L'an 2020, Et le 2 juin a 9 heures,
Les actionnaires de la société CALBERSON SUD OUEST se sont réunis dans les locaux du sige social, sur convocation électronique du Président en date du 7 mai 2020.
La réunion est présidée par Monsieur Thierry OLLIVIER, en sa qualité de Président.
Les actionnaires ont émargé la feuille de présence en entrant en séance.
Sont scrutateurs les deux seuls actionnaires de la SAS :
>_1a société CALBERSON,représentée par Monsieur Stéphane CASSAGNE
>_la société GIRONDE EXPRESS,représentée par Monsieur Thierry OLLIVIER
Le bureau désigne pour secrétaire Madame Albertine HANIN.
La société ERNST & YOUNG AUDIT, Commissaire aux comptes, régulierement convoquée, est absente et excusée
La feuille de présence est vérifiée, arretée et certifiée exacte par le bureau qui constate que les actionnaires présents ou représentés possedent la totalité des actions formant le capital social et ayant le droit de vote.
Le Président met a la disposition des actionnaires :
- un exemplaire des statuts de la société : - copie de la lettre de convocation adressée a chaque actionnaire : - copie de la lettre de convocation adressée sous pli recommandé au Commissaire aux comptes accompagnée de l'avis de réception ; - feuille de présence.
Pour etre soumis aux actionnaires, sont également déposés :
- les comptes annuels arrétés au 31 décembre 2019 ; - le rapport de gestion du Président et ceux du Commissaire aux comptes ; - le texte des projets de résolutions.
Le Président rappelle alors l'ordre du jour :
co8:7 6870772020718:01:0 Page 2 sur 3 10:97700/ 393200167
: Examen du renouvellement du mandat des Commissaires aux comptes titulaire et
suppléant : Décision a prendre en application des dispositions de i'article L. 225-248 du Code de commerce apres constatation de la perte de la moitié du capital social : Délégation de pouvoirs pour 1'accomplissement des formalités légales
Puis le Président donne lecture du rapport de gestion et présente aux actionnaires les comptes annuels.
Lecture est ensuite donnée des rapports du Commissaire aux comptes.
La discussion est enfin ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
CINQUIEME RESOLUTION
La collectivité des actionnaires, apres avoir constaté que le mandat de Commissaire aux comptes suppléant de la société AUDITEX arrivait a expiration à 1'issue du présent acte, décide en conséquence de ne pas procéder a son renouvellement, les sociétés n'ayant plus 1'obligation de nommer un Commissaire aux comptes suppléant, sauf lorsque le Commissaire aux comptes titulaire est une personne physique ou une société unipersonnelle, conformément aux dispositions de 1'article L. 823-1 du Code de commerce.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
SIXIEME RESOLUTION
La collectivité des actionnaires, apres avoir entendu la iecture du rapport du conseil et pris connaissance des comptes clos le 31 décembre 2019, qui viennent d'étre approuvés ci-dessus, dont il ressort une situation nette de 85.458 Euros pour un capital social de 523.348 Euros, statuant conformément aux dispositions de l'article L. 225-248 du Code de commerce, décide de ne pas prononcer la dissolution anticipée de la société malgré la perte de la moitié du capital social.
Cette résolution est adoptée a 1'unanimité
Cette résolution est adoptée a 1'unanimité
SEPTIEME RESOLUTION
La collectivité des actionnaires délgue tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait, certifiés conformes, de la présente délibération, a l'effet d'effectuer toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.
Cette résolution est adoptée a 1l'unanimité.
CLOTURE
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levce. De tout ce que dessus il a été dressé le présent procs-verbal.
LE PRESIDENT LES SCRUTATEURS LA SECRETAIRE
Pour copie certifiée conforme délivrée le 08/07/2020
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Cette résolution est adoptée a 1l'unanimité.
CLOTURE
Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levce. De tout ce que dessus il a été dressé le présent procs-verbal.
LE PRESIDENT LES SCRUTATEURS LA SECRETAIRE
Pour copie certifiée conforme délivrée le 08/07/2020
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