PONTIGGIA SARL
Acte du 11 mars 2024
Début de l'acte
RCS : COLMAR
Code greffe : 6851
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de COLMAR atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1992 B 00088 Numero SIREN : 380 722 504
Nom ou denomination : PONTIGGIA
Ce depot a ete enregistré le 11/03/2024 sous le numero de depot 1423
PONTIGGIA
Société par actions simplifiée au capital de 230 000 euros Siege social : 7 Rue de Sélestat, 68180 HORBOURG WIHR 380 722 504 RCS COLMAR
EXTRAIT DE L'ACTE SOUS SEING PRIVE CONSTATANT LES DECISIONS ORDINAIRES DE L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 12 FEVRIER 2024
L'an deux mille vingt-quatre, Le douze février,
La Société NGE, Société par Actions Simplifiée au capital de 37 379 760 euros, ayant son siege social Parc d'activités de Laurade, 13103 ST ETIENNE DU GRES, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Tarascon sous le numéro 504 124 801 RCS TARASCON, représentée par son Président, Monsieur Antoine METZGER,
Propriétaire des 1 000 actions de la société PONTIGGIA, susvisée (< la Société >),
Agissant en qualité d'Associée unique de la Société,
Le représentant de la Société TALENZ ARES AUDIT, Commissaire aux comptes a été informé des présentes.
Aprés avoir pris connaissance : des statuts de la Société, de l'ordre du jour ci-aprés reproduit :
ORDRE DU JOUR
1. Démission du Directeur Général Adjoint,
2. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
A pris les décisions suivantes, conformément a l'article 26 des statuts :
Code greffe : 6851
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de COLMAR atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1992 B 00088 Numero SIREN : 380 722 504
Nom ou denomination : PONTIGGIA
Ce depot a ete enregistré le 11/03/2024 sous le numero de depot 1423
PONTIGGIA
Société par actions simplifiée au capital de 230 000 euros Siege social : 7 Rue de Sélestat, 68180 HORBOURG WIHR 380 722 504 RCS COLMAR
EXTRAIT DE L'ACTE SOUS SEING PRIVE CONSTATANT LES DECISIONS ORDINAIRES DE L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 12 FEVRIER 2024
L'an deux mille vingt-quatre, Le douze février,
La Société NGE, Société par Actions Simplifiée au capital de 37 379 760 euros, ayant son siege social Parc d'activités de Laurade, 13103 ST ETIENNE DU GRES, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Tarascon sous le numéro 504 124 801 RCS TARASCON, représentée par son Président, Monsieur Antoine METZGER,
Propriétaire des 1 000 actions de la société PONTIGGIA, susvisée (< la Société >),
Agissant en qualité d'Associée unique de la Société,
Le représentant de la Société TALENZ ARES AUDIT, Commissaire aux comptes a été informé des présentes.
Aprés avoir pris connaissance : des statuts de la Société, de l'ordre du jour ci-aprés reproduit :
ORDRE DU JOUR
1. Démission du Directeur Général Adjoint,
2. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
A pris les décisions suivantes, conformément a l'article 26 des statuts :
PREMIERE DECISION
L'Associée unique prend acte de la démission de Monsieur Martin STOLL de ses fonctions de Directeur Général Adjoint de la Société a compter du 1er janvier 2024, et décide de ne pas pourvoir a son remplacement.
DEUXIEME DECISION
L'Associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent acte pour remplir toutes formalités de droit.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent acte par l'Associée unique.
Copie Certifiée Conforme Le Président
Jean-Marie COSTA
2
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent acte par l'Associée unique.
Copie Certifiée Conforme Le Président
Jean-Marie COSTA
2