INTEGO
Acte du 22 avril 2021
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 1997 B 14130 Numero SIREN : 414 112 771
Nom ou denomination : INTEGO
Ce depot a ete enregistré le 22/04/2021 sous le numero de dep8t 52917
INTEGO
Société anonyme a Conseil d'administration au capital de 204 230,30 euros Siége social : 16 A, boulevard de Reuilly, 75012 Paris 414 112 771 RCS Paris (la < Société >)
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 1997 B 14130 Numero SIREN : 414 112 771
Nom ou denomination : INTEGO
Ce depot a ete enregistré le 22/04/2021 sous le numero de dep8t 52917
INTEGO
Société anonyme a Conseil d'administration au capital de 204 230,30 euros Siége social : 16 A, boulevard de Reuilly, 75012 Paris 414 112 771 RCS Paris (la < Société >)
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET
EXTRAORDINAIRE DU 14 DECEMBRE 2020
(...)
(...)
CINQUIEME RESOLUTION
(Transformation de la Société) L'Associé Unique,
aprés avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'administration et du rapport du Commissaire aux comptes établi conformément aux dispositions de l'article L 225-244 du Code de commerce, et apres avoir constaté que les conditions légales sont réunies,
décide, de transformer la Société en société par actions simplifiée a compter de ce jour.
Cette transformation effectuée dans les conditions prévues par la loi n'entrainera pas la création
d'une personne morale nouvelle.
La durée de la Société, son objet et son siege social restent inchangés
Le capital social reste fixé a la somme de 204 230,40 euros.
aprés avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'administration et du rapport du Commissaire aux comptes établi conformément aux dispositions de l'article L 225-244 du Code de commerce, et apres avoir constaté que les conditions légales sont réunies,
décide, de transformer la Société en société par actions simplifiée a compter de ce jour.
Cette transformation effectuée dans les conditions prévues par la loi n'entrainera pas la création
d'une personne morale nouvelle.
La durée de la Société, son objet et son siege social restent inchangés
Le capital social reste fixé a la somme de 204 230,40 euros.
SIXIEME RESOLUTION
(Adoption des modifications statutaires L'Associé Unique,
en conséquence de la résolution précédente et apres avoir pris connaissance du projet de statuts de la Société sous sa nouvelle forme,
adopte article par article, puis dans son ensemble, le texte des statuts régissant la Société sous sa
nouvelle forme et dont un exemplaire est et demeurera annexé au présent procés-verbal.
en conséquence de la résolution précédente et apres avoir pris connaissance du projet de statuts de la Société sous sa nouvelle forme,
adopte article par article, puis dans son ensemble, le texte des statuts régissant la Société sous sa
nouvelle forme et dont un exemplaire est et demeurera annexé au présent procés-verbal.
SEPTIEME RESOLUTION
(Désignation des organes de direction de la Société) L'Associé Unique,
en conséquence de la résolution précédente et apres avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration sur les opérations envisagées,
prend acte de la fin des mandats des anciens administrateurs, et
nomme en qualité de Président de la Société :
Monsieur Moran LAUFER né 1er juin 1982 a Rehovot (Israél), de nationalité israélienne
demeurant au 25 Oakhill Avenue, NW3 7RD Londres, Royaume-Uni, qui déclare accepter
les fonctions qui viennent de lui etre conférées.
en conséquence de la résolution précédente et apres avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration sur les opérations envisagées,
prend acte de la fin des mandats des anciens administrateurs, et
nomme en qualité de Président de la Société :
Monsieur Moran LAUFER né 1er juin 1982 a Rehovot (Israél), de nationalité israélienne
demeurant au 25 Oakhill Avenue, NW3 7RD Londres, Royaume-Uni, qui déclare accepter
les fonctions qui viennent de lui etre conférées.
HUITIEME RESOLUTION
(Commissaires aux comptes) L'Associé Unique,
constatant que la Société n'étant pas sous sa forme nouvelle légalement tenue d'avoir un Commissaire aux comptes,
décide que la transformation mettra fin, a compter de ce jour, aux fonctions de :
Monsieur Philippe DECLERCQ, Commissaire aux comptes titulaire ; et La société CLD, Commissaire aux comptes suppléant
donne quitus a Monsieur Philippe DECLERCQ pour l'exercice de ses fonctions de Commissaire
aux comptes titulaire.
constatant que la Société n'étant pas sous sa forme nouvelle légalement tenue d'avoir un Commissaire aux comptes,
décide que la transformation mettra fin, a compter de ce jour, aux fonctions de :
Monsieur Philippe DECLERCQ, Commissaire aux comptes titulaire ; et La société CLD, Commissaire aux comptes suppléant
donne quitus a Monsieur Philippe DECLERCQ pour l'exercice de ses fonctions de Commissaire
aux comptes titulaire.
NEUVIEME RESOLUTION
(Exercice social) L'Associé Unique,
en conséquence de la résolution précédente et aprés avoir pris connaissance du rapport du Conseil
d'administration sur les opérations envisagées,
prend acte que l'adoption de la forme de société par actions simplifiée n'entrainera pas de modification de la clôture de l'exercice social en cours, qui demeure fixé au 31 décembre 2020.
L'Associé Unique statuera sur ces comptes conformément aux regles édictées par les nouveaux statuts et les dispositions du Code de commerce applicables aux sociétés par actions simplifiées.
en conséquence de la résolution précédente et aprés avoir pris connaissance du rapport du Conseil
d'administration sur les opérations envisagées,
prend acte que l'adoption de la forme de société par actions simplifiée n'entrainera pas de modification de la clôture de l'exercice social en cours, qui demeure fixé au 31 décembre 2020.
L'Associé Unique statuera sur ces comptes conformément aux regles édictées par les nouveaux statuts et les dispositions du Code de commerce applicables aux sociétés par actions simplifiées.
DIXIEME RESOLUTION
(Pouvoirs pour les formalités)
L'Associé Unique,
donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent proces-verbal pour effectuer
toutes formalités de droit.
(...)
Certifié conforme
M. Moran LAUFER
Président du Conseil d'Administration
Enregistré a : SERVICE DEPARTEMENTAL DE L'ENREGISTREMENT PARIS ST-HYACINTHE Lc 15/02/2021 Dossier 2021 00017547, référence 7544P61 2021 A 05284 Enregistrement : 125 € Penalités :13€ Total liquidé : Cent trente-huit Euros Montant recu : Cent trente-neuf Euros
Heidi Publique AgentAdi
L'Associé Unique,
donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent proces-verbal pour effectuer
toutes formalités de droit.
(...)
Certifié conforme
M. Moran LAUFER
Président du Conseil d'Administration
Enregistré a : SERVICE DEPARTEMENTAL DE L'ENREGISTREMENT PARIS ST-HYACINTHE Lc 15/02/2021 Dossier 2021 00017547, référence 7544P61 2021 A 05284 Enregistrement : 125 € Penalités :13€ Total liquidé : Cent trente-huit Euros Montant recu : Cent trente-neuf Euros
Heidi Publique AgentAdi