DAVID BROWN FRANCE ENGRENAGES
Acte du 25 août 2015
Début de l'acte
DAVID BROWN FRANCE ENGRENAGES
Société par Actions Simplifiée au capital de 2 826 450 € Siége social : 33 Rue Henri Lebert - 68800 THANN B y6o 397 799 651 RCS MULHOUSE TRIBUMA1 " TANCE DE MULHOUSE REGISTRE 1. .iMMERCE ET DES SOCIETES Date d'anegistrement.au greffe &S/ &/ N"du dép6t S PROCES VERBAL Le Greffier DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 24 JUIN 2015
Le 24 juin 2015 & 11 heures, l'associée unique de la société, la société DAVID BROWN GROUP Ltd représentée par son dirigeant, a délibéré à son siége social sur la modification de la présidence.
Le Cabinet ERNST & YOUNG et Autres, commissaire aux comptes titulaire réguliérement convoqué, est absent et excusé.
La société DAVID BROWN GROUP Ltd préside la séance en sa qualité de futur président.
Puis le représentant de l'associée unique, au vu :
1. Des statuts de la société 2. Du texte des projets de résolutions
et de l'ordre du jour suivant :
Modification de la présidence ; Pouvoirs a donner.
A PRIS LES DÉCISIONS SUIVANTES :
Société par Actions Simplifiée au capital de 2 826 450 € Siége social : 33 Rue Henri Lebert - 68800 THANN B y6o 397 799 651 RCS MULHOUSE TRIBUMA1 " TANCE DE MULHOUSE REGISTRE 1. .iMMERCE ET DES SOCIETES Date d'anegistrement.au greffe &S/ &/ N"du dép6t S PROCES VERBAL Le Greffier DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 24 JUIN 2015
Le 24 juin 2015 & 11 heures, l'associée unique de la société, la société DAVID BROWN GROUP Ltd représentée par son dirigeant, a délibéré à son siége social sur la modification de la présidence.
Le Cabinet ERNST & YOUNG et Autres, commissaire aux comptes titulaire réguliérement convoqué, est absent et excusé.
La société DAVID BROWN GROUP Ltd préside la séance en sa qualité de futur président.
Puis le représentant de l'associée unique, au vu :
1. Des statuts de la société 2. Du texte des projets de résolutions
et de l'ordre du jour suivant :
Modification de la présidence ; Pouvoirs a donner.
A PRIS LES DÉCISIONS SUIVANTES :
PREMIERE DECISION : ADOPTEE
L'associée unique décide de mettre fin au mandat de président de M. Erwan DACQUAY a effet du 30 juin 2015 et décide de nommer en remplacement, à compter du méme jour :
la société DAVID BROWN GROUP Limited, Société de droit anglais dont le siége social est situé Park Road - Lockwood - HUDDERSFIELD HD4 5DD (Royaume-Uni) immatricuiée au Registre du Commerce et des Sociétés d'England and Wales sous le n*02432631, aux fonctions de président de la société,
pour une durée indéterminée et détiendra les mémes pouvoirs que son prédécesseur.
La société DAVID BROWN GROUP Ltd remplira ses fonctions dans les conditions fixées par l'article 15 des statuts et est tenue de consacrer tout le temps nécessaire aux affaires sociales.
la société DAVID BROWN GROUP Limited, Société de droit anglais dont le siége social est situé Park Road - Lockwood - HUDDERSFIELD HD4 5DD (Royaume-Uni) immatricuiée au Registre du Commerce et des Sociétés d'England and Wales sous le n*02432631, aux fonctions de président de la société,
pour une durée indéterminée et détiendra les mémes pouvoirs que son prédécesseur.
La société DAVID BROWN GROUP Ltd remplira ses fonctions dans les conditions fixées par l'article 15 des statuts et est tenue de consacrer tout le temps nécessaire aux affaires sociales.
DEUXIEME DECISION : ADOPTEE
L'associée unique confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés iecture, a été signé par le président et l'associée unique.
L'associée ykique Le nouveau président La société DAVID BROWN GROUp Etd DAVD>BR0WNG&66PItd.
Représentée par M/ Représentée par M. < Bon pour acceptdtion de/fonctions >
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés iecture, a été signé par le président et l'associée unique.
L'associée ykique Le nouveau président La société DAVID BROWN GROUp Etd DAVD>BR0WNG&66PItd.
Représentée par M/ Représentée par M. < Bon pour acceptdtion de/fonctions >