BIOPACK
Acte du 7 mars 2016
Début de l'acte
RCS : EVREUX Code qreffe : 2702
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de EVREUX atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2000 B 01701
Numero SIREN:348571282
Nom ou denomination : BIOPACK
Ce depot a ete enregistre le 07/03/2016 sous le numero de dépot 928
BIOPACK
Societé par actions simplifiee au capital de 300.000 euros Siége social : Parc d'Affaires < Les Portes de Val de Reuil 27100VAL DEREUIL
348571282RCSEVREUX
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de EVREUX atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2000 B 01701
Numero SIREN:348571282
Nom ou denomination : BIOPACK
Ce depot a ete enregistre le 07/03/2016 sous le numero de dépot 928
BIOPACK
Societé par actions simplifiee au capital de 300.000 euros Siége social : Parc d'Affaires < Les Portes de Val de Reuil 27100VAL DEREUIL
348571282RCSEVREUX
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DEL'ASSOCIÉUNIQUEDU25FEVRIER2016
Nomination du Directeur Général
L'an deux mille seize, Le vingt-cinq février. A douze heures,
La societe Socoplan, societé par actions simplifiée au capital de 1.500.000 euros, dont le siege social est situe Route de Parthenay - Saint Jean de Thouars - 79100 Thouars, immatriculée au Registre du Commerce et des Societes de Niort sous le numero 627 020 373, représentée par la société Bioplan Europe.elle-méme représentee par Monsieur Peter Lennox,
Associée unique de la société Biopack, sociéte par actions simplifiée au capital de 300.000 euros, dont le siége social est situé Parc d'Affaires < Les Portes de Val de Reuil ,27100 Val de Reuil. immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Evreux sous le numéro 348 571 282 (
A pris, conformément aux dispositions de l'article 13 des statuts, les décisions suivantes figurant à l'ordre du jour
Constatation de la démission de Monsieur Ludovic Anceau de ses fonctions de Directeur Général de la Société et nomination de Monsieur Carl Allain pour le remplacer ;
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
La société Basse Seine Expertise Comptable et la société Deloitte et Associés, co-commissaires aux comptes de la Societé, ont été régulierement informées du projet des présentes décisions.
Monsieur et Madame délégués du Comité d'entreprise, dûment convoqués,n'assistent pas a la réunion.
L'an deux mille seize, Le vingt-cinq février. A douze heures,
La societe Socoplan, societé par actions simplifiée au capital de 1.500.000 euros, dont le siege social est situe Route de Parthenay - Saint Jean de Thouars - 79100 Thouars, immatriculée au Registre du Commerce et des Societes de Niort sous le numero 627 020 373, représentée par la société Bioplan Europe.elle-méme représentee par Monsieur Peter Lennox,
Associée unique de la société Biopack, sociéte par actions simplifiée au capital de 300.000 euros, dont le siége social est situé Parc d'Affaires < Les Portes de Val de Reuil ,27100 Val de Reuil. immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Evreux sous le numéro 348 571 282 (
A pris, conformément aux dispositions de l'article 13 des statuts, les décisions suivantes figurant à l'ordre du jour
Constatation de la démission de Monsieur Ludovic Anceau de ses fonctions de Directeur Général de la Société et nomination de Monsieur Carl Allain pour le remplacer ;
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
La société Basse Seine Expertise Comptable et la société Deloitte et Associés, co-commissaires aux comptes de la Societé, ont été régulierement informées du projet des présentes décisions.
Monsieur et Madame délégués du Comité d'entreprise, dûment convoqués,n'assistent pas a la réunion.
PREMIERE DECISION
L'Associe Unique, aprés avoir pris connaissance de la lettre de démission de Monsieur Ludovic Anceau, prend acte de la démission de ce dernier de ses fonctions de Directeur Général de la Societé avec effet immédiat.
I décide,conformément aux dispositions de l'article 13 des statuts,de nommer pour le remplacer.à compter de ce jour et pour une durée indéterminée:
Greffe du Tribunal de Commerce d'Evreux : dép6t N"928 en date du 07/03/2016
Monsieur Carl Allain, Nele10janvier 1971aAngers(49, Demeurant 116 bis avenue Gabriel Péri, 94170 Le Perreux sur Marne De nationalité francaise.
Le Directeur Géneral sera investi des pouvoirs qui lui sont conférés aux termes de l'article 13 des statuts de la Societé.
Il ne sera pas remunéré au titre de ses fonctions mais sera remboursé des frais engagés dans l'exercice de ses fonctions sur présentation de justificatifs.
Monsieur Carl Allain a d'ores et déjà déclaré accepter les fonctions de Directeur Général de la Société qui lui sont ainsi confiées et n'étre frappé par aucune incapacité ou interdiction l'empéchant d'exercer lesdites fonctions
I décide,conformément aux dispositions de l'article 13 des statuts,de nommer pour le remplacer.à compter de ce jour et pour une durée indéterminée:
Greffe du Tribunal de Commerce d'Evreux : dép6t N"928 en date du 07/03/2016
Monsieur Carl Allain, Nele10janvier 1971aAngers(49, Demeurant 116 bis avenue Gabriel Péri, 94170 Le Perreux sur Marne De nationalité francaise.
Le Directeur Géneral sera investi des pouvoirs qui lui sont conférés aux termes de l'article 13 des statuts de la Societé.
Il ne sera pas remunéré au titre de ses fonctions mais sera remboursé des frais engagés dans l'exercice de ses fonctions sur présentation de justificatifs.
Monsieur Carl Allain a d'ores et déjà déclaré accepter les fonctions de Directeur Général de la Société qui lui sont ainsi confiées et n'étre frappé par aucune incapacité ou interdiction l'empéchant d'exercer lesdites fonctions
DEUXIEME DECISION
L'Associe Unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
De toyf ce qua dessus, il aété dressé le présent procés-verbal signé par l'Associé Unique et consigné au registre preypar la loi.
Pour l'Associé Unique La societe Bioplan Europe Representee par Monsieur Peter Lennox
De toyf ce qua dessus, il aété dressé le présent procés-verbal signé par l'Associé Unique et consigné au registre preypar la loi.
Pour l'Associé Unique La societe Bioplan Europe Representee par Monsieur Peter Lennox