NOWFASHION SARL
Acte du 22 novembre 2012
Début de l'acte
RCS : PARIS Code qreffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2010 B 04112
Numéro SIREN : 520 220 773
Nom ou denomination: NOWFASHION
Ce depot a ete enregistre le 22/11/2012 sous le numero de dépot 107933
1210804201
DATE DEPOT : 2012-11-22
NUMERO DE DEPOT : 2012R107933
N° GESTION : 2010B04112
N° SIREN : 520220773
DENOMINATION : NOWFASHION
ADRESSE : 22 rue de la Verrerie 75004 PARlS
DATE D'ACTE : 2012/10/15
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
NATURE D'ACTE : NOMINATION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE ET :
NOWFASHION FHE FIRST MAGAZINE TO PUBLISH PHOTOS IN REAL TIME
l0 B 4 11 2
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2010 B 04112
Numéro SIREN : 520 220 773
Nom ou denomination: NOWFASHION
Ce depot a ete enregistre le 22/11/2012 sous le numero de dépot 107933
1210804201
DATE DEPOT : 2012-11-22
NUMERO DE DEPOT : 2012R107933
N° GESTION : 2010B04112
N° SIREN : 520220773
DENOMINATION : NOWFASHION
ADRESSE : 22 rue de la Verrerie 75004 PARlS
DATE D'ACTE : 2012/10/15
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
NATURE D'ACTE : NOMINATION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE ET :
NOWFASHION FHE FIRST MAGAZINE TO PUBLISH PHOTOS IN REAL TIME
l0 B 4 11 2
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE REUNIE EXTRAORDINAIREMENT
CT& DE PARIS L'an deux mille douze, M 2 2 NOV.2012 Le 15 octobre
Rlo3933N Dip8t A 10 heures,
Les associés de la société Nowfashion (ci-aprés la < Société >), société'par actions simplifiée au capital de 1.220 euros, dont le siége social est situé 22 rue de la Verrerie - 75004 Paris, et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 520220773, se sont réunis en assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement au siége social, sur convocation faite par le président a chaque associé.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé présent ou représenté, au moment de son entrée en séance.
L'assemblée est présidée par Monsieur Valerio Mezzanotti, en sa qualité de président de la Société.
Monsieur Valerio Nappi est désigné comme secrétaire.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que l'assemblée, réunissant plus que le quorum requis par la loi, est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'assemblée :
la feuille de présence,
un exemplaire des statuts de la Société
le rapport du président,
le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'assemblée,
Le président déclare que les documents et renseignements prévus par les stipulations statutaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites stipulations.
L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Le président rappelle que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
NOWFASHION SOCIETE PAR ACTIOS SIMIPLIF1EE AU CAPITAL DE 1.220 EL ROS 22, RI E DE LA ERRERIE - 75004 PARIS FRACE NOWaNOWFASH1ON.COM 520 220 773 RCS PARIS
2
ORDRE DU JOUR
Lecture du rapport établi par président,
Nomination du cabinet Préjean Audit & Conseil, 66 rue de Rome - 75008 Paris, représenté par Monsieur Pierre Préjean, en qualité de Commissaire aux comptes titulaire de la Société,
Nomination de Monsieur Xavier Maitre, 30 avenue de Villiers - 75017 Paris, en qualité de Commissaire aux comptes suppléant de la Société,
Pouvoirs pour l'accomplissement des formatités.
Le président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le président donne lecture à l'assemblée du rapport du président.
Puis, le président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
CT& DE PARIS L'an deux mille douze, M 2 2 NOV.2012 Le 15 octobre
Rlo3933N Dip8t A 10 heures,
Les associés de la société Nowfashion (ci-aprés la < Société >), société'par actions simplifiée au capital de 1.220 euros, dont le siége social est situé 22 rue de la Verrerie - 75004 Paris, et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 520220773, se sont réunis en assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement au siége social, sur convocation faite par le président a chaque associé.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé présent ou représenté, au moment de son entrée en séance.
L'assemblée est présidée par Monsieur Valerio Mezzanotti, en sa qualité de président de la Société.
Monsieur Valerio Nappi est désigné comme secrétaire.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que l'assemblée, réunissant plus que le quorum requis par la loi, est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'assemblée :
la feuille de présence,
un exemplaire des statuts de la Société
le rapport du président,
le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'assemblée,
Le président déclare que les documents et renseignements prévus par les stipulations statutaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites stipulations.
L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Le président rappelle que l'assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
NOWFASHION SOCIETE PAR ACTIOS SIMIPLIF1EE AU CAPITAL DE 1.220 EL ROS 22, RI E DE LA ERRERIE - 75004 PARIS FRACE NOWaNOWFASH1ON.COM 520 220 773 RCS PARIS
2
ORDRE DU JOUR
Lecture du rapport établi par président,
Nomination du cabinet Préjean Audit & Conseil, 66 rue de Rome - 75008 Paris, représenté par Monsieur Pierre Préjean, en qualité de Commissaire aux comptes titulaire de la Société,
Nomination de Monsieur Xavier Maitre, 30 avenue de Villiers - 75017 Paris, en qualité de Commissaire aux comptes suppléant de la Société,
Pouvoirs pour l'accomplissement des formatités.
Le président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le président donne lecture à l'assemblée du rapport du président.
Puis, le président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'assembiée générale, connaissance prise du rapport du président, décide de nommer, avec effet a compter du 1er jour de l'exercice en cours,
Ie cabinet Préjean Audit & Conseil, 66 rue de Rome - 75008 Paris, représenté par Monsieur Pierre Préjean, en qualité de Commissaire aux comptes titulaire de la Société,
pour une durée de six exercices qui expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017.
Le Commissaire aux comptes titulaire a fait savoir par avance qu'il accepterait sa mission.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.
Ie cabinet Préjean Audit & Conseil, 66 rue de Rome - 75008 Paris, représenté par Monsieur Pierre Préjean, en qualité de Commissaire aux comptes titulaire de la Société,
pour une durée de six exercices qui expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017.
Le Commissaire aux comptes titulaire a fait savoir par avance qu'il accepterait sa mission.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale, connaissance prise du rapport de la gérance, décide de nommer, avec effet à compter du 1er jour de l'exercice en cours,
Monsieur Xavier Maitre, 30 avenue de Villiers - 75017 Paris, en qualité de Commissaire aux comptes suppléant de la Société,
pour une durée de six exercices qui expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017.
2
3
Le Commissaire aux comptes suppléant a fait savoir par avance qu'il accepterait sa mission.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des associés présents ou représentés.
Monsieur Xavier Maitre, 30 avenue de Villiers - 75017 Paris, en qualité de Commissaire aux comptes suppléant de la Société,
pour une durée de six exercices qui expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017.
2
3
Le Commissaire aux comptes suppléant a fait savoir par avance qu'il accepterait sa mission.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des associés présents ou représentés.
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par le président de séance et le secrétaire.
Monsieur Valerio Mezzanotti Monsieur Valerio Nappi
3
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés présents ou représentés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par le président de séance et le secrétaire.
Monsieur Valerio Mezzanotti Monsieur Valerio Nappi
3