NAIVE
Acte du 29 mai 2015
Début de l'acte
RCS : PARIS Code qreffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1993 B 02444
Numéro SIREN: 390 129 013
Nom ou denomination : NAIVE
Ce depot a ete enregistre le 29/05/2015 sous le numero de dépot 48012
1504806401
DATE DEPOT : 2015-05-29
NUMERO DE DEPOT : 2015R048012
N* GESTION : 1993B02444
N SIREN : 390129013
DENOMINATION : NAIVE
9 r Victor Masse 75009 Paris ADRESSE :
2015/02/12 DATE D'ACTE :
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1993 B 02444
Numéro SIREN: 390 129 013
Nom ou denomination : NAIVE
Ce depot a ete enregistre le 29/05/2015 sous le numero de dépot 48012
1504806401
DATE DEPOT : 2015-05-29
NUMERO DE DEPOT : 2015R048012
N* GESTION : 1993B02444
N SIREN : 390129013
DENOMINATION : NAIVE
9 r Victor Masse 75009 Paris ADRESSE :
2015/02/12 DATE D'ACTE :
PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE TYPE D'ACTE :
CHANGEMENT D'ADMINISTRATEUR(S) NATURE D'ACTE :
Greffc du tribunal dc commercc ae Paris Acte depose ic :
2 g MAI 2015 NAIVE Sous le N* : Soci&é Anoayme su capital de 40.610 € Siege 5ocial : 9,rue Victor Masse - 75009 Pari 390 129 013 RCS Paris
Greffc du tribunal dc commercc ae Paris Acte depose ic :
2 g MAI 2015 NAIVE Sous le N* : Soci&é Anoayme su capital de 40.610 € Siege 5ocial : 9,rue Victor Masse - 75009 Pari 390 129 013 RCS Paris
PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 12 FEVRIER 2015
L'an deux mille quinze
Le douze ftvrier.
A 15 hcures30,
Les actionnaires de la socitté Nalvg, socidé anonymc au capital de 40.610 £, dont le aitge social se aitue 9 rue Victor Massé - 75009 Paris, sc sont rtunis en Assembltc Générale Ordinairc, au aitge social, sur convocation faite par Ie Conscil d'Administration.
a té établi une feuille de pr'scace, qui a té tmargto par chaque membre do l'Assemblé- c catrant cn séance, tant cn son nom qu'cn qualite de mandatairt.
L*Asscnblec cst présidee par Monsicur Patrick Zelnik, cn sa qualite de Pr&sideat Directeur General.
Aucun actionnaire a'acceptant cette fonction, il n'est designé aucun scrutateur.
Monsicur Eric Tong Cuong est de'siga' comme Secrttaire de stance.
Lc Cabiact Deloite & Associs, Commissaire aux Comptes titulaire, regulireancnt convoqut par 1ettre recommande- avec demande d'avis de rtception ca date du 29 decembre 2014, cst represente par Monsicur Eric Gins.
Monsicur Eric Moulctte, délegué du Comité d'Entreprise dment coavoqué par lcttre recommandec avec danande d'avis de rt'ceptioa en date du 29 decembre 2014 cst cxcusé.
La feuille dc presence, certifitc cxacte par Ies membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents ou represcatés, poss&deat 35 730 actions sur les 40.610 actions ayant le droit de vote.
En cons&quence, 1'Assembléc réunissant Ie quorun requis par la Loi cst regulitrement constitutc ct peut valablemeat delibérer.
Le Pr'sident met a la disposition des m-mbres de 1'Asscmbl&o :
La copic des lettres dc coavocatioa adresstes aux actionnaires ; la copie ct l'avis de receptian de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes ; la copie ct 1'avis de r&ccption des Icttres de convocatian des délégués du Comité d'Entreprise ; Ia feuillc de préscace, les pouvoirs des actiounaires represcates, ct la liste des actionnaires : Ie rapport 'tabli par lc conscil d'administration. un cxcioplaire des statuts de la societé :
le texte du projet des résolutions qui sont sounises & l'Assemblée.
Le Présideat d&clare que les documents et renseigaements prévus par les dispositions 1égislatives ct rtglermeataires ont cté adress's aux actionnaires ou tenus a Icur disposition au sige social peadaat Ie délai fixt par lesdites dispositians.
L'Assemblte lui donne acte de cette declaration.
Lc Président de stance rappelle que l'Assernblec est sppelte & delibérer sur 1'ordre du jour suivant :
nomination d'un nouvel administrateur ; pouvoir pour l'accomplissement des formalités.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivernent aux voix les résolutions suivantes :
Le douze ftvrier.
A 15 hcures30,
Les actionnaires de la socitté Nalvg, socidé anonymc au capital de 40.610 £, dont le aitge social se aitue 9 rue Victor Massé - 75009 Paris, sc sont rtunis en Assembltc Générale Ordinairc, au aitge social, sur convocation faite par Ie Conscil d'Administration.
a té établi une feuille de pr'scace, qui a té tmargto par chaque membre do l'Assemblé- c catrant cn séance, tant cn son nom qu'cn qualite de mandatairt.
L*Asscnblec cst présidee par Monsicur Patrick Zelnik, cn sa qualite de Pr&sideat Directeur General.
Aucun actionnaire a'acceptant cette fonction, il n'est designé aucun scrutateur.
Monsicur Eric Tong Cuong est de'siga' comme Secrttaire de stance.
Lc Cabiact Deloite & Associs, Commissaire aux Comptes titulaire, regulireancnt convoqut par 1ettre recommande- avec demande d'avis de rtception ca date du 29 decembre 2014, cst represente par Monsicur Eric Gins.
Monsicur Eric Moulctte, délegué du Comité d'Entreprise dment coavoqué par lcttre recommandec avec danande d'avis de rt'ceptioa en date du 29 decembre 2014 cst cxcusé.
La feuille dc presence, certifitc cxacte par Ies membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents ou represcatés, poss&deat 35 730 actions sur les 40.610 actions ayant le droit de vote.
En cons&quence, 1'Assembléc réunissant Ie quorun requis par la Loi cst regulitrement constitutc ct peut valablemeat delibérer.
Le Pr'sident met a la disposition des m-mbres de 1'Asscmbl&o :
La copic des lettres dc coavocatioa adresstes aux actionnaires ; la copie ct l'avis de receptian de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes ; la copie ct 1'avis de r&ccption des Icttres de convocatian des délégués du Comité d'Entreprise ; Ia feuillc de préscace, les pouvoirs des actiounaires represcates, ct la liste des actionnaires : Ie rapport 'tabli par lc conscil d'administration. un cxcioplaire des statuts de la societé :
le texte du projet des résolutions qui sont sounises & l'Assemblée.
Le Présideat d&clare que les documents et renseigaements prévus par les dispositions 1égislatives ct rtglermeataires ont cté adress's aux actionnaires ou tenus a Icur disposition au sige social peadaat Ie délai fixt par lesdites dispositians.
L'Assemblte lui donne acte de cette declaration.
Lc Président de stance rappelle que l'Assernblec est sppelte & delibérer sur 1'ordre du jour suivant :
nomination d'un nouvel administrateur ; pouvoir pour l'accomplissement des formalités.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivernent aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assembléc Garale Ordinairc du 30 juia 2014 a rtaouvelé 1e mandat de la socitté ZYKLOYA HOLDING A.G. repr&sentte par Monsieur DIMENSTEIN pour unc pcriode dc trois (3) ann&es prenant fin a l'issuc d- l'Assembltc Générale Ordinaire des actiannaires a tenir dans l'annte 2017 pour statuer sur les comptes de l'cxercice écoulé.
La aocieté ZYKLOYA n'ayant pas accepté ce renouvelleneat, 1'Assembléc Gén&rale Ordinaire, afin de se mettre en conformité avec l'article L.225-17 du Code de commarcc, decide de nommer en qualite d'administrateur de la socitté :
Monsicur Eric TONG CUONG n6 le 12/08/1962 & Draveil 91210 de nationalite francaise demcurant 85 rue Rtaumur, 75002 Paris
pour uae ptriode de trois (3) amées prenant fin a 1'issuc de 1'Assemblée Gatrale Ordinaire des actionaair-s a tenir dans l'année 2017 pour statuer sur les comptes de l'exercice &coulé.
Calcul des votes : 35 730 voix ortt voté pour ; 0 voix sc sont abstenues.
Cette r'solution est adoptée.
DEUXTEME RESQLUTION
L'Asscmblte Gtaérale donne tous pouvoirs au parteur de copics au d'cxtraits du présent proces-verbal pour rernplir loutes formalités de droit.
Calcul des votes : 35 730 vaix ont vaté pour ; 0 voix se sont absteaucs.
Cette r'solution est adoptte.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parolc, Ic Président déclare la stance levtt.
De tout ce quc dessus, il a te dresse le préseut proces-verbal qui, apr-s lecture, a &te signe par les membres du burea.
Le Prtaident Le Secrttaire de stance Monsicur Patrick Zelnik Monsicur Eric Tong Cuong
Monsieur Eric Tong Cuong < Bon pour acceptation de mes fonctions d 'Administrateur
La aocieté ZYKLOYA n'ayant pas accepté ce renouvelleneat, 1'Assembléc Gén&rale Ordinaire, afin de se mettre en conformité avec l'article L.225-17 du Code de commarcc, decide de nommer en qualite d'administrateur de la socitté :
Monsicur Eric TONG CUONG n6 le 12/08/1962 & Draveil 91210 de nationalite francaise demcurant 85 rue Rtaumur, 75002 Paris
pour uae ptriode de trois (3) amées prenant fin a 1'issuc de 1'Assemblée Gatrale Ordinaire des actionaair-s a tenir dans l'année 2017 pour statuer sur les comptes de l'exercice &coulé.
Calcul des votes : 35 730 voix ortt voté pour ; 0 voix sc sont abstenues.
Cette r'solution est adoptée.
DEUXTEME RESQLUTION
L'Asscmblte Gtaérale donne tous pouvoirs au parteur de copics au d'cxtraits du présent proces-verbal pour rernplir loutes formalités de droit.
Calcul des votes : 35 730 vaix ont vaté pour ; 0 voix se sont absteaucs.
Cette r'solution est adoptte.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parolc, Ic Président déclare la stance levtt.
De tout ce quc dessus, il a te dresse le préseut proces-verbal qui, apr-s lecture, a &te signe par les membres du burea.
Le Prtaident Le Secrttaire de stance Monsicur Patrick Zelnik Monsicur Eric Tong Cuong
Monsieur Eric Tong Cuong < Bon pour acceptation de mes fonctions d 'Administrateur