DELOITTE MARQUE GENDROT
Acte du 8 avril 2019
Début de l'acte
RCS : NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 08/04/2019 sous le numero de dep8t 24518
DELOITTE MAROUE GENDROT
Société Anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes au capital de 5 000 000 euros
Siege Social:6place de la Pyramide 92908PARIS-LA DEFENSE CEDEX
652039330 R.C.S.NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
DELOITTE MAROUE GENDROT
Société Anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes au capital de 5 000 000 euros
Siege Social:6place de la Pyramide 92908PARIS-LA DEFENSE CEDEX
652039330 R.C.S.NANTERRE
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU14NOVEMBRE2018
EXTRAIT
L'an deux mil dix-huit, et le quatorze novembre, a 15 heures 15,les Actionnaires de la Société se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle au siége social,6 place de la Pyramide- 92908 PARIS-LA DEFENSE CEDEX,sur convocation du Conseil d'Administration.
Il a étéétabli une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Frédéric MOULIN, Président du Conseil d'Administration de la Société.
Le Président de l'Assemblée constate l'absence de scrutateur.
Monsieur Francois DESTOMBES est désigné Secrétaire de la Séance.
Le cabinet COGEP AUDIT,Commissaire aux Comptes,et Messieurs Jean-Baptiste BENAC et Serge RAHEM, représentant le Comité Social et Economique,dûment convoqués,sont absents excusés.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les membres du Bureau,permet de constater que les Actionnaires présents ou représentés possédent le nombre d'actions ayant droit de vote requis par la Loi et les Statuts et qu'en conséquence, l'Assemblée Générale,réguliérement constituée, peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des Actionnaires :
-la copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux Comptes avec l'avis de
réception,
- la copie des lettres de convocation adressées aux représentants du Comité Social et Economique, -la copie des lettres de convocation des Actionnaires,
- la feuille de présence a l'Assemblée et les pouvoirs, - le bilan,le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 mai 2018, - le Rapport de Gestion du Conseil d'Administration, - le tableau des résultats financiers des cinq derniers exercices, - les Rapports du Commissaire aux Comptes, -les Statuts de la Société, - le texte des résolutions proposées a l'Assemblée.
Puis le Président déclare que les documents et renseignements prévus par la Loi et les Réglements ont été tenus a la disposition des actionnaires dans les conditions requises.
Greffe du tribunal de commerce de Nanterre : dépt N°24518 en date du 08/04/2019
2/2
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Nomination d'un nouvel Administrateur en remplacement d'un Administrateur démissionnaire, Ratification du transfert du siege social de la Société, Pouvoir en vue des formalités Questions diverses.
Le Président présente le Rapport de Gestion du Conseil d'Administration.Puis,lecture est donne
des Rapports du Commissaire aux Comptes.
Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole,le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour de l'Assemblée Générale :
EXTRAIT
L'an deux mil dix-huit, et le quatorze novembre, a 15 heures 15,les Actionnaires de la Société se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle au siége social,6 place de la Pyramide- 92908 PARIS-LA DEFENSE CEDEX,sur convocation du Conseil d'Administration.
Il a étéétabli une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Frédéric MOULIN, Président du Conseil d'Administration de la Société.
Le Président de l'Assemblée constate l'absence de scrutateur.
Monsieur Francois DESTOMBES est désigné Secrétaire de la Séance.
Le cabinet COGEP AUDIT,Commissaire aux Comptes,et Messieurs Jean-Baptiste BENAC et Serge RAHEM, représentant le Comité Social et Economique,dûment convoqués,sont absents excusés.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les membres du Bureau,permet de constater que les Actionnaires présents ou représentés possédent le nombre d'actions ayant droit de vote requis par la Loi et les Statuts et qu'en conséquence, l'Assemblée Générale,réguliérement constituée, peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des Actionnaires :
-la copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux Comptes avec l'avis de
réception,
- la copie des lettres de convocation adressées aux représentants du Comité Social et Economique, -la copie des lettres de convocation des Actionnaires,
- la feuille de présence a l'Assemblée et les pouvoirs, - le bilan,le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 mai 2018, - le Rapport de Gestion du Conseil d'Administration, - le tableau des résultats financiers des cinq derniers exercices, - les Rapports du Commissaire aux Comptes, -les Statuts de la Société, - le texte des résolutions proposées a l'Assemblée.
Puis le Président déclare que les documents et renseignements prévus par la Loi et les Réglements ont été tenus a la disposition des actionnaires dans les conditions requises.
Greffe du tribunal de commerce de Nanterre : dépt N°24518 en date du 08/04/2019
2/2
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Nomination d'un nouvel Administrateur en remplacement d'un Administrateur démissionnaire, Ratification du transfert du siege social de la Société, Pouvoir en vue des formalités Questions diverses.
Le Président présente le Rapport de Gestion du Conseil d'Administration.Puis,lecture est donne
des Rapports du Commissaire aux Comptes.
Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole,le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour de l'Assemblée Générale :
QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Brice CHASLES de son mandat d'Administrateur et, sur proposition du Conseil d'Administration, décide de nommer en remplacement :
Monsieur Redouane BELLEFQIH,demeurant 3rue Paul Valéry-75116PARIS,
Et ce,pour la durée restant a courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'a l'Assemblée Générale appelée a statuer sur les comptes clos le 31 mai 2022
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Monsieur Redouane BELLEFQIH,demeurant 3rue Paul Valéry-75116PARIS,
Et ce,pour la durée restant a courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'a l'Assemblée Générale appelée a statuer sur les comptes clos le 31 mai 2022
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
CINQUIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale décide de ratifier le transfert de siege social de la Société,au 6 place de la Pyramide-92908 PARIS-LA DEFENSE CEDEX,dcidé par le Conseil d'Administration le 14mai 2018.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
SIXIEME RESOLUTION
L'Assemble générale délégue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
Pour extrait certifié conforme des délibérations du procés-verbal de l'Assemblée Générale en date du 14 novembre 2018.
Le Président du Conseil d'Administration
Pour extrait certifié conforme des délibérations du procés-verbal de l'Assemblée Générale en date du 14 novembre 2018.
Le Président du Conseil d'Administration