CEGECLIM
Acte du 6 mai 2019
Début de l'acte
RCS : BAYONNE
Code greffe : 6401
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BAYONNE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1999 B 00029 Numero SIREN : 421 457 532
Nom ou dénomination : CEGECLIM
Ce depot a ete enregistré le 06/05/2019 sous le numero de dep8t 5874
Greffe du tribunal de commerce de BAYONNE
Acte déposé en annexe du Rcs
Dépot :
Date de dépôt : 06/05/2019
Numéro de dépt : 2019/5874
Type d'acte : Acte sous seing privé
Changement de président
Déposant :
Nom/dénomination : CEGECLIM
Forme juridique : Société par actions simplifiée
N° SIREN : 421 457 532
N° gestion : 1999 B 00029
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CEGECLIM
Société par actions simplifiée au capital de 564.000 euros ZAC de Jorlis, Chemin de Jorlis - 64600 ANGLET 421 457 532 RCS BAYONNE
CHANGEMENT DE PRESIDENT POUVOIRS
Le soussigné
Monsieur Jean-Marc LADEUIX,
Agissant en qualité de gérant de la société ARGINDAR, société a responsabilité limitée au capital de 108.540 euros, dont ie siége est a ANGLET (64600), 19 rue de l'Atlantique, et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BAYONNE sous Ie numéro 500 245 287,
La société ARGINDAR est présidente de la société HAZIA ENERGIES, société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros, dont le siége est a ANGLET (64000) chemin de Jorlis, ZAC de Jorlis et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BAYONNE sous le numéro 849 481 023,
La société HAZIA ENERGIES est présidente de la société CEGECLIM DEVELOPPEMENT, société
par actions simplifiée au capital de 1.205.019 euros, dont le siége est à BAYONNE (64100), 14 avenue Jean Darrigrand, Résidence Cabarrus et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BAYONNE sous le numéro 798 987 640,
Ladite société CEGECLIM DEVELOPPEMENT étant seule associée (ci-aprés l'Associée) de la société CEGECLIM (ci-aprés la Société).
A pris les décisions suivantes, en application des stipulations de l'article 17 statuts de la Société.
La société sOGECA AUDIT, commissaire aux comptes, a été réguliérement informée.
Code greffe : 6401
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BAYONNE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numéro de gestion : 1999 B 00029 Numero SIREN : 421 457 532
Nom ou dénomination : CEGECLIM
Ce depot a ete enregistré le 06/05/2019 sous le numero de dep8t 5874
Greffe du tribunal de commerce de BAYONNE
Acte déposé en annexe du Rcs
Dépot :
Date de dépôt : 06/05/2019
Numéro de dépt : 2019/5874
Type d'acte : Acte sous seing privé
Changement de président
Déposant :
Nom/dénomination : CEGECLIM
Forme juridique : Société par actions simplifiée
N° SIREN : 421 457 532
N° gestion : 1999 B 00029
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CEGECLIM
Société par actions simplifiée au capital de 564.000 euros ZAC de Jorlis, Chemin de Jorlis - 64600 ANGLET 421 457 532 RCS BAYONNE
CHANGEMENT DE PRESIDENT POUVOIRS
Le soussigné
Monsieur Jean-Marc LADEUIX,
Agissant en qualité de gérant de la société ARGINDAR, société a responsabilité limitée au capital de 108.540 euros, dont ie siége est a ANGLET (64600), 19 rue de l'Atlantique, et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BAYONNE sous Ie numéro 500 245 287,
La société ARGINDAR est présidente de la société HAZIA ENERGIES, société par actions simplifiée au capital de 100.000 euros, dont le siége est a ANGLET (64000) chemin de Jorlis, ZAC de Jorlis et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BAYONNE sous le numéro 849 481 023,
La société HAZIA ENERGIES est présidente de la société CEGECLIM DEVELOPPEMENT, société
par actions simplifiée au capital de 1.205.019 euros, dont le siége est à BAYONNE (64100), 14 avenue Jean Darrigrand, Résidence Cabarrus et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BAYONNE sous le numéro 798 987 640,
Ladite société CEGECLIM DEVELOPPEMENT étant seule associée (ci-aprés l'Associée) de la société CEGECLIM (ci-aprés la Société).
A pris les décisions suivantes, en application des stipulations de l'article 17 statuts de la Société.
La société sOGECA AUDIT, commissaire aux comptes, a été réguliérement informée.
PREMIERE DECISION.- DEMISSION DU PRESIDENT
Monsieur Gratien CHERBERO présente ce jour la démission de ses fonctions de président de la Société.
L'Associée prend acte de cette démission, l'accepte expressément et lui donne quitus entier et définitif de sa gestion.
L'Associée prend acte de cette démission, l'accepte expressément et lui donne quitus entier et définitif de sa gestion.
DEUXIEME DECISION.- NOMINATION DU PRESIDENT
L'Associée décide de nommer en qualité de président de la Société, a compter de ce jour, Monsieur Jean-Marc LADEUIX.
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Monsieur Jean-Marc LADEUIX déclare accepter sans réserve les fonctions qui lui sont confiées et qu'il n'existe aucun obstacle d'ordre légal ou contractuel susceptible d'empécher l'exercice
desdites fonctions.
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Monsieur Jean-Marc LADEUIX déclare accepter sans réserve les fonctions qui lui sont confiées et qu'il n'existe aucun obstacle d'ordre légal ou contractuel susceptible d'empécher l'exercice
desdites fonctions.
TROISIEME.DECISION.- POUVOIRS
L'Associée donne tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie certifiée conforme du présent procés-verbal constatant ses délibérations a l'effet d'accomplir toutes les formalités Iégales ou réglementaires de publicité ou d'en requérir l'accomplissement.
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent acte unanime qui a été signé par le représentant de l'Associée et par Monsieur Jean-Marc LADEUIX en son nom personnel, aprés lecture.
Fait à BAYONNE L'an deux mille dix neuf Le onze avril
Monsieur Jean-Marc LADEUIX
Pour copie certifiée conforme délivrée le 06/05/2019 Page 3 sur 3
De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent acte unanime qui a été signé par le représentant de l'Associée et par Monsieur Jean-Marc LADEUIX en son nom personnel, aprés lecture.
Fait à BAYONNE L'an deux mille dix neuf Le onze avril
Monsieur Jean-Marc LADEUIX
Pour copie certifiée conforme délivrée le 06/05/2019 Page 3 sur 3