LACHAUX BETON
Acte du 16 février 2016
Début de l'acte
RCS : BRIVE LA GAILLARDE
Code qreffe : 1901
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BRIVE LA GAILLARDE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2012 B 00316
Numéro SIREN :752 993 618
Nom ou denomination: LACHAUX BETON
Ce depot a ete enregistre le 16/02/2016 sous le numero de dépot 358
6 RUE SAINT BERNARD BP 60431
19312 BRIVE LA GAILLARDE CEDEX Tél : 0555177676
ACDP
11 BD VOLTAIRE 19100 BRIVE LA GAILLARDE
Nos références : / DRE BRIVE,le 16 Février 2016
Numéro d'identification : 752 993618 Numéro de gestion : 2012.B00316
Forme juridique : Sociétépàr actions simplifiée Dénomination : LACHAUX BETON Adresse : Vinevialle 19600 ST PANTALEON DE LARCHE i Nous soussigné, Greffier du tribunal de commerce de BRIVE.certifions avoir recu en dépôt le(s) acte(s) concernant la société sus-citée.
Numéro du dépôt: 358 Date du dépót: 16/02/2016
Acte en date du : 02/06/2015
Code qreffe : 1901
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BRIVE LA GAILLARDE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2012 B 00316
Numéro SIREN :752 993 618
Nom ou denomination: LACHAUX BETON
Ce depot a ete enregistre le 16/02/2016 sous le numero de dépot 358
6 RUE SAINT BERNARD BP 60431
19312 BRIVE LA GAILLARDE CEDEX Tél : 0555177676
ACDP
11 BD VOLTAIRE 19100 BRIVE LA GAILLARDE
Nos références : / DRE BRIVE,le 16 Février 2016
Numéro d'identification : 752 993618 Numéro de gestion : 2012.B00316
Forme juridique : Sociétépàr actions simplifiée Dénomination : LACHAUX BETON Adresse : Vinevialle 19600 ST PANTALEON DE LARCHE i Nous soussigné, Greffier du tribunal de commerce de BRIVE.certifions avoir recu en dépôt le(s) acte(s) concernant la société sus-citée.
Numéro du dépôt: 358 Date du dépót: 16/02/2016
Acte en date du : 02/06/2015
Extrait de proces-verbal d'assemblée générale.ordinaire Décision: Nomination de`commissaire aux comptes titulaire.et.suppléant
Le Greffier,
( e -3s ueweenp si si p ns ded Greffe du Tribunal de Commerce de Brive : dépt N°358 en date du 16/02/2016
LACHAUX BETON
Société par actions simplifiée
au capital de 300 000 euros
Siege social : Vinevialle
19600 ST PANTALEON DE LARCHE
752 993 618 RCS BRIVE
( e -3s ueweenp si si p ns ded Greffe du Tribunal de Commerce de Brive : dépt N°358 en date du 16/02/2016
LACHAUX BETON
Société par actions simplifiée
au capital de 300 000 euros
Siege social : Vinevialle
19600 ST PANTALEON DE LARCHE
752 993 618 RCS BRIVE
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 2 JUIN 2015
L'AN DEUX MILLE QUINZE ET LE DEUX JUIN, à 15 heures
Les associés de la société < LACHAUX BETON >, société par actions simplifiée au capital de 300.000 euros divisé en 3.000 actions au nominal de 100 euros chacune, dont le siége social est a SAINT PANTALEON DE LARCHE Corréze),
, se sont réunis en
Assemblée Générale Ordinaire, au siége social, sur convocation du Président.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant a 1'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Vincent LACHAUX , en sa qualité de Président de la Société.
Monsieur Jacques LACHAUX est désigné comme secrétaire
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possédent 3.000 actions sur les 3.000 actions ayant le droit de vote.
En conséquence, l'Assemblée Générale est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
. la feuille de présence, l'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrétés au 31 Décembre 2014, le rapport de gestion du Président, le rapport spécial du Président sur les conventions, Ie texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siége social ou sur le site Internet de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, a compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée & délibérer sur l'ordre du jour suivant : ORDRE DU JOUR
Rapport de gestion du Président, Rapport spécial du Président sur les conventions visées a l'article L. 227-10 du Code de commerce et approbation desdites conventions, Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 Décembre 2014 et quitus au Président, Approbation des charges non déductibles, Affectation du résultat de l'exercice, Nomination de Commissaires aux comptes titulaire et suppléant . Pouvoirs à conférer pour l'accomplissement des formalités.
Le Président présente à l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé, le rapport de gestion et le rapport spécial du Président sur les conventions.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Aprés diverses délibérations, personne ne demandant plus la parole, les : résolutions suivantes sont successivement mises aux voix :
DU 2 JUIN 2015
L'AN DEUX MILLE QUINZE ET LE DEUX JUIN, à 15 heures
Les associés de la société < LACHAUX BETON >, société par actions simplifiée au capital de 300.000 euros divisé en 3.000 actions au nominal de 100 euros chacune, dont le siége social est a SAINT PANTALEON DE LARCHE Corréze),
, se sont réunis en
Assemblée Générale Ordinaire, au siége social, sur convocation du Président.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant a 1'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Vincent LACHAUX , en sa qualité de Président de la Société.
Monsieur Jacques LACHAUX est désigné comme secrétaire
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possédent 3.000 actions sur les 3.000 actions ayant le droit de vote.
En conséquence, l'Assemblée Générale est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
. la feuille de présence, l'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, arrétés au 31 Décembre 2014, le rapport de gestion du Président, le rapport spécial du Président sur les conventions, Ie texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siége social ou sur le site Internet de la Société dont l'adresse figure sur la convocation, a compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée & délibérer sur l'ordre du jour suivant : ORDRE DU JOUR
Rapport de gestion du Président, Rapport spécial du Président sur les conventions visées a l'article L. 227-10 du Code de commerce et approbation desdites conventions, Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 Décembre 2014 et quitus au Président, Approbation des charges non déductibles, Affectation du résultat de l'exercice, Nomination de Commissaires aux comptes titulaire et suppléant . Pouvoirs à conférer pour l'accomplissement des formalités.
Le Président présente à l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé, le rapport de gestion et le rapport spécial du Président sur les conventions.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Aprés diverses délibérations, personne ne demandant plus la parole, les : résolutions suivantes sont successivement mises aux voix :
QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir constaté que la Société dépassait a la clôture de l'exercice clos le 31 Décembre 2014 deux des trois seuils légaux et réglementaires imposant la désignation d'un Commissaire aux Comptes titulaire et d'un Commissaire aux Comptes suppléant, décide de nommer :
la société dont le siége social est a TULLE (Corréze), 38 rue de la Barriere, immatriculée au RCS de BRIVE sous le n° 327.015.582, société de commissariat aux comptes membre de la Compagnie Régionale de LIMOGES, en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire,
et la société,SARL_dont le siége social est a USSAC (19270), 7 impasse des Queries, Sirogne, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BRIVE sous le n° 790-278-105, société de commissariat aux comptes membre de la Compagnie Régionale de LIMOGES, en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant,
W
pour une période de six exercices, soit jusqu'a 1'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2020.
Cette résolution est adoptée a 1'unanimité.
la société
et la société
W
pour une période de six exercices, soit jusqu'a 1'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2020.
Cette résolution est adoptée a 1'unanimité.
CINQUIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précédent.
Cette résolution est adoptée a 1'unanimité.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent extrait pour valoir ce que de droit
POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
LE PRESIDENT
Yincenf LACHAUX
Cette résolution est adoptée a 1'unanimité.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent extrait pour valoir ce que de droit
POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME
LE PRESIDENT
Yincenf LACHAUX