MAIF VIE
Acte du 26 juillet 2023
Début de l'acte
RCS : NIORT
Code greffe : 7901
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NIoRT atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1985 B 00111 Numero SIREN : 330 432 782
Nom ou dénomination : MAIF VIE
Ce depot a ete enregistre le 26/07/2023 sous le numero de depot 2903
EXTRAIT PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 21 JUIN 2023
Sur convocation du Président adressée le 6 juin 2023, les actionnaires de MAIF VIE entreprise régie par le Code des assurances, société anonyme au capital de 122 000 000 euros, se sont réunis en assemblée générale ordinaire, a Niort dans les locaux MAlF, le mercredi 21 juin 2023 a 14 h.
Les Commissaires aux comptes titulaires ont également été convoqués par courrie recommandé avec accusé de réception.
La séance est présidée par Monsieur PELLICIER, Président du Conseil d'administration.
Il appelle comme scrutateurs Monsieur PONSOLLE et Madame ELIE.
Madame MUNCK, en charge du Secrétariat Général MAIF VIE , est désignée comme secrétaire.
Il est établi une feuille de présence, signée par chaque membre de l'assemblée.
L'actionnaire MAlF, absent, a donné pouvoir au Président de le représenter.
La feuille de présence, certifiée sincére et exacte par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents ou représentés détiennent 80 000 actions, soit plus du quart des actions ayant droit de vote pour l'assemblée ordinaire Les conditions de quorum étant remplies, l'assemblée générale ordinaire est réguliérement constituée et peut valablement délibérer sur les questions inscrites a l'ordre du jour.
Participent également a la réunion :
Madame N'DIAYE, Directrice générale de MAIF VIE, Madame SELLARI, Directrice générale déléguée de MAIF VIE, Madame ALTUNAY, Représentant le Comité social et économique pour le Collége Cadres, Monsieur BADDAD, représentant le Cabinet MAZARS, commissaire aux comptes titulaire, Madame GOURIN, représentant le Cabinet Pricewaterhousecoopers, commissaire aux comptes titulaire, Madame CORDONNIER, invitée par le Président, Monsieur HUARD, Responsable du pilotage de la mission Entreprise à Mission
Sont excusés :
Monsieur DEMURGER, Madame DORE, Représentant le Comité social et économique pour le Collége Employés
Le Président met a disposition des actionnaires :
les statuts de la société,
l'ordre du jour,
les copies des lettres de convocation,
la feuille de présence, revétue de la signature des membres du bureau, a laquelle sont joints les formulaires de vote par procuration et de vote par correspondance,
les copies et les récépissés postaux des lettres de convocation des Commissaires
aux comptes,
le bilan, le compte de résultat et l'annexe des comptes de la société
le rapport du Conseil d'administration a l'assemblée générale
les rapports des Commissaires aux comptes,
le texte des résolutions proposées a l'assemblée
la liste des actionnaires et administrateurs.
Il déclare que tous les documents et renseignements prévus par la loi et les réglements ont été adressés ou tenus a la disposition des actionnaires au siege social, a compter du jour de la convocation de l'assemblée.
Le Président indique ensuite que l'assemblée est appelée a statuer sur l'ordre du jour suivant :
[...]
> Nomination d'un administrateur
> Réalisation des publications et formalités afférentes aux résolutions adoptées
[...]
V. NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR
Le Président rappelle que le Conseil d'administration $'est prononcé favorablement sur la proposition de candidature d'Estelle CORDONNIER.
Code greffe : 7901
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NIoRT atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1985 B 00111 Numero SIREN : 330 432 782
Nom ou dénomination : MAIF VIE
Ce depot a ete enregistre le 26/07/2023 sous le numero de depot 2903
EXTRAIT PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 21 JUIN 2023
Sur convocation du Président adressée le 6 juin 2023, les actionnaires de MAIF VIE entreprise régie par le Code des assurances, société anonyme au capital de 122 000 000 euros, se sont réunis en assemblée générale ordinaire, a Niort dans les locaux MAlF, le mercredi 21 juin 2023 a 14 h.
Les Commissaires aux comptes titulaires ont également été convoqués par courrie recommandé avec accusé de réception.
La séance est présidée par Monsieur PELLICIER, Président du Conseil d'administration.
Il appelle comme scrutateurs Monsieur PONSOLLE et Madame ELIE.
Madame MUNCK, en charge du Secrétariat Général MAIF VIE , est désignée comme secrétaire.
Il est établi une feuille de présence, signée par chaque membre de l'assemblée.
L'actionnaire MAlF, absent, a donné pouvoir au Président de le représenter.
La feuille de présence, certifiée sincére et exacte par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents ou représentés détiennent 80 000 actions, soit plus du quart des actions ayant droit de vote pour l'assemblée ordinaire Les conditions de quorum étant remplies, l'assemblée générale ordinaire est réguliérement constituée et peut valablement délibérer sur les questions inscrites a l'ordre du jour.
Participent également a la réunion :
Madame N'DIAYE, Directrice générale de MAIF VIE, Madame SELLARI, Directrice générale déléguée de MAIF VIE, Madame ALTUNAY, Représentant le Comité social et économique pour le Collége Cadres, Monsieur BADDAD, représentant le Cabinet MAZARS, commissaire aux comptes titulaire, Madame GOURIN, représentant le Cabinet Pricewaterhousecoopers, commissaire aux comptes titulaire, Madame CORDONNIER, invitée par le Président, Monsieur HUARD, Responsable du pilotage de la mission Entreprise à Mission
Sont excusés :
Monsieur DEMURGER, Madame DORE, Représentant le Comité social et économique pour le Collége Employés
Le Président met a disposition des actionnaires :
les statuts de la société,
l'ordre du jour,
les copies des lettres de convocation,
la feuille de présence, revétue de la signature des membres du bureau, a laquelle sont joints les formulaires de vote par procuration et de vote par correspondance,
les copies et les récépissés postaux des lettres de convocation des Commissaires
aux comptes,
le bilan, le compte de résultat et l'annexe des comptes de la société
le rapport du Conseil d'administration a l'assemblée générale
les rapports des Commissaires aux comptes,
le texte des résolutions proposées a l'assemblée
la liste des actionnaires et administrateurs.
Il déclare que tous les documents et renseignements prévus par la loi et les réglements ont été adressés ou tenus a la disposition des actionnaires au siege social, a compter du jour de la convocation de l'assemblée.
Le Président indique ensuite que l'assemblée est appelée a statuer sur l'ordre du jour suivant :
[...]
> Nomination d'un administrateur
> Réalisation des publications et formalités afférentes aux résolutions adoptées
[...]
V. NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR
Le Président rappelle que le Conseil d'administration $'est prononcé favorablement sur la proposition de candidature d'Estelle CORDONNIER.
Cinguiéme résolution
L'assemblée générale décide de nommer Madame E$telle CORDONNIER aux fonctions d'administratrice, pour une durée de six années qui viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale 2029 qui statuera sur les comptes de l'exercice clo's en 2028.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
VI. REALISATION DES PUBLICATIONS : ET FORMALITES AEEERENTES AUX RESOLUTIONS ADOPTEES
Le Président soumet au vote la sixieme résolution.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
VI. REALISATION DES PUBLICATIONS : ET FORMALITES AEEERENTES AUX RESOLUTIONS ADOPTEES
Le Président soumet au vote la sixieme résolution.
Sixiéme résolution
L'assemblée générale confére tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal de la présente assemblée pour effectuer toutes les publications et formalités prévues par la loi.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
[...]
Pour extrait.
Certifié εonforme, le 27 juin 2023
Héléne N'DIAYE Directrice générale de MAIF VIE
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
[...]
Pour extrait.
Certifié εonforme, le 27 juin 2023
Héléne N'DIAYE Directrice générale de MAIF VIE