GALDERMA RESEARCH & DEVELOPMENT
Acte du 1 avril 2021
Début de l'acte
RCS : ANTIBES
Code greffe : 0601
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ANTIBES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 01/04/2021 sous le numéro de dep8t 2041
DocuSign Envelope ID:FEA462DD-2E5A-4F0D-B1D7-149C3C608951
GALDERMARESEARCH&DEVELOPMENT
Société en nom collectif au capital de30322852€ Siege social:2400 route des Colles,les Templiers-06410 BlOT RCSANTIBES317.099.679
la
ACTE SOUS SEING PRIVE EXPRIMANT LE CONSENTEMENT UNANIME DES ASSOCIES EN DATEDU26MARS2021
L'an deux mille vingt-et-un, le 26 mars,
les soussignées:
GALDERMA INTERNATIONAL,société par actions simplifiée à associé unique au capital de 940.020 euros,dont le siége socialest situéa PARlSLA DEFENSE92927-Tour Europlaza
-20,avenue André Prothin -La Défense 4,immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro d'identification unique 325 186 617,représentée par Christophe Mossé
GALDERMA PHARMA SA,société de droit suisse,immatriculée sous le numéro CHE 103.090.827,dont le siége social est situé10 rue d'Entre-deux-Villes-1814 La Tour-de-Peilz, Suisse, représentée par Nakisa Serry et Thomas Dittrich,
agissant en qualité d'associés de la Société,possédant la totalité de son capital et de ses droits de vote les,
ont pris les décisions suivantes portant sur l'ordre du jour suivant, par voie d'acte exprimant le consentement unanime de tous les associés,conformément aux stipulations de l'article 19 des statuts de la Société:
Constatation de la démission de Monsieur Thibaud PORTAL de ses fonctions de Gérant de la Société et nomination de Monsieur Christophe PIKETTY en qualité de nouveau Gérant de la Société; Pouvoirs;
le commissaire aux comptes de la Société,KPMG,ayant été informé en temps utiles des présentes décisions:
Code greffe : 0601
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de ANTIBES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
DocuSign Envelope ID:FEA462DD-2E5A-4F0D-B1D7-149C3C608951
GALDERMARESEARCH&DEVELOPMENT
Société en nom collectif au capital de30322852€ Siege social:2400 route des Colles,les Templiers-06410 BlOT RCSANTIBES317.099.679
la
ACTE SOUS SEING PRIVE EXPRIMANT LE CONSENTEMENT UNANIME DES ASSOCIES EN DATEDU26MARS2021
L'an deux mille vingt-et-un, le 26 mars,
les soussignées:
GALDERMA INTERNATIONAL,société par actions simplifiée à associé unique au capital de 940.020 euros,dont le siége socialest situéa PARlSLA DEFENSE92927-Tour Europlaza
-20,avenue André Prothin -La Défense 4,immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro d'identification unique 325 186 617,représentée par Christophe Mossé
GALDERMA PHARMA SA,société de droit suisse,immatriculée sous le numéro CHE 103.090.827,dont le siége social est situé10 rue d'Entre-deux-Villes-1814 La Tour-de-Peilz, Suisse, représentée par Nakisa Serry et Thomas Dittrich,
agissant en qualité d'associés de la Société,possédant la totalité de son capital et de ses droits de vote les
ont pris les décisions suivantes portant sur l'ordre du jour suivant, par voie d'acte exprimant le consentement unanime de tous les associés,conformément aux stipulations de l'article 19 des statuts de la Société:
Constatation de la démission de Monsieur Thibaud PORTAL de ses fonctions de Gérant de la Société et nomination de Monsieur Christophe PIKETTY en qualité de nouveau Gérant de la Société; Pouvoirs;
le commissaire aux comptes de la Société,KPMG,ayant été informé en temps utiles des présentes décisions:
PREMIEREDECISION
Constatation de la démission de Monsieur Thibaud PORTAL de ses fonctions de Gérant de la Société et nomination de Monsieur Christophe PIKETTY en qualité de nouveau Gérant de la Societé
Les Associés constatent la démission de Monsieur Thibaud PORTAL de ses fonctions de Gérant de la Société et décident de nommer,en remplacement, avec effet a compter de ce jour et pour une durée indéterminée:
Monsieur Christophe PIKETTY
néle 13juin 1962a Paris de nationalité francaise demeurant 18 boulevard Paul Baudin,45200 Montargis
1
DocuSign Envelope ID: 9C58F723-B87D-4FD4-ABC5-678BB2DADF87
Monsieur Christophe PIKETTY a déclaré par avance accepter ses fonctions et satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice dudit mandat de Gérant.
Le Gérant représente la Sociétéà l'égard des tiers. ll est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans la limite de l'objet social, des pouvoirs dévolus par les dispositions légales et les statuts de la Société aux décisions collectives des associés, et des limitations de pouvoirs qui seraient apportées le cas échéant par décisions collectives ordinaires des associés
Dans les rapports avec les tiers,la Société est engagée par les actes du Gérant qui ne relevent pas de l'objet social a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances,étant exclu que la seule publication des statuts suffise a constituer cette preuve.
Dans les rapports avec les associés, le Gérant peut faire tous actes de gestion dans l'intérét de la Société.
Conformément aux stipulations de l'article 17 4.des statuts de la Société,le Gérant ne peut pas,a titre
de limitation de pouvoirs, sans l'autorisation préalable de la collectivité des associés donnée par décision collective ordinaire, prendre les décisions suivantes :
achat ou vente d'immeubles ou de terrains,
acquisition ou aliénation de tout droit au bail, acquisition ou cession de participations,
création ou suppression de succursales ou filiales octroi de prets,avances ou délais de paiement non liés à la gestion courante des affaires, emprunts sous quelque forme que ce soit a l'exception des emprunts en compte courant pouvant fonctionner a découvert dans le cadre de la gestion courante, constitution d'hypothéques ou de gages ou d'autres garanties réelles sur les biens de la Société, avals ou cautions en faveur de tiers.
Le Gérant peut, dans la limite de ses attributions, conférer des délégations de signature et/ou des délégations de pouvoir. Chaque délégation de pouvoir ou de signature conférée par le Gérant précise si cette délégation peut elle-méme faire l'objet de subdélégations.
A titre de mesure interne non opposable aux tiers, le Gérant informera chaque année les Associés,lors de l'assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice, des délégations de pouvoir et des délégations de signature quil a consenties et qui sont en cours a la date d'envoi de son rapport de gestion a l'assemblée générale.
Les Associés décident que Monsieur Christophe PIKETTY ne percevra aucune rémunération en contrepartie de l'exercice de ses fonctions de Gérant mais qu'il aura droit au remboursement des frais exposés dans le cadre de ses fonctions sur présentation de justificatifs.
SECONDE DECISION Pouvoirs
Les Associés donnent tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités légales de publicité et d'enregistrement qu'il y aura lieu.
Christople Mosse 0A1178E78864E5
GALDERMA INTERNATIONAL GALDERMAPHARMASA Représentée par Christophe Mosse Représentée par Nakisa Serry etThomas Dittrich
2
DocuSign Envelope IDFEA462DD-2E5A-4F0D-B1D7-149C3C608951
Monsieur Christophe PIKETTY a déclaré par avance accepter ses fonctions et satisfaire a toutes les
conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice dudit mandat de Gérant.
Le Gérant représente la Société à l'égard des tiers. l est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans la limite de l'objet social,des pouvoirs dévolus par les dispositions légales et les statuts de la Société aux décisions collectives des associés,et des limitations de pouvoirs qui seraient apportées le cas échéant par décisions collectives ordinaires des associés.
Dans les rapports avec les tiers,la Société est engagée par les actes du Gérant qui ne relevent pas de l'objet social a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances,étant exclu que la seule publication des statuts suffise a constituer cette preuve.
Dans les rapports avec les associés, le Gérant peut faire tous actes de gestion dans l'intéret de la Société.
Conformément aux stipulations de l'article 174.des statuts de la Société,le Gérant ne peut pas,à titre de limitation de pouvoirs, sans l'autorisation préalable de la collectivité des associés donnée par décision collective ordinaire,prendre les décisions suivantes:
achatou vente d'immeubles ou de terrains,
acquisition ou aliénation de tout droit au bail, acquisition ou cession de participations,
création ou suppression de succursales ou filiales, octroi de prets, avances ou délais de paiement non liés a la gestion courante des affaires, emprunts sous quelque forme que ce soit a l'exception des emprunts en compte courant
pouvant fonctionner a découvert dans le cadre de la gestion courante, constitution d'hypotheques ou de gages ou d'autres garanties réelles sur les biens de la Société avals ou cautions en faveur de tiers.
Le Gérant peut,dans la limite de ses attributions, conférer des délégations de signature et/ou des délégations de pouvoir. Chaque délégation de pouvoir ou de signature conférée par le Gérant précise si cette délégation peut elle-méme faire l'objet de subdélégations.
A titre de mesure interne non opposable aux tiers, le Gérant informera chaque année les Associés, lors de l'assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice,des délégations de pouvoir et des
délégations de signature qu'il a consenties et qui sont en cours à la date d'envoi de son rapport de gestion à l'assemblée générale.
Les Associés décident que Monsieur Christophe PIKETTY ne percevra aucune rémunération en contrepartie de l'exercice de ses fonctions de Gérant mais qu'il aura droit au remboursement des frais exposés dans le cadre de ses fonctions sur présentation de justificatifs
SECONDE DECISION Pouvoirs
Les Associés donnent tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet
d'accomplir toutes formalités légales de publicité et d'enregistrement qu'il y aura lieu.
cuSigned by: JocuSigned by: Makisa Seny 744CD855D554FA GALDERMAINTERNATIONAL GALDERMA PHARMA SA Représentée par Christophe Mossé Représentée par Nakisa Serry et Thomas Dittrich
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Les Associés constatent la démission de Monsieur Thibaud PORTAL de ses fonctions de Gérant de la Société et décident de nommer,en remplacement, avec effet a compter de ce jour et pour une durée indéterminée:
Monsieur Christophe PIKETTY
néle 13juin 1962a Paris de nationalité francaise demeurant 18 boulevard Paul Baudin,45200 Montargis
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DocuSign Envelope ID: 9C58F723-B87D-4FD4-ABC5-678BB2DADF87
Monsieur Christophe PIKETTY a déclaré par avance accepter ses fonctions et satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice dudit mandat de Gérant.
Le Gérant représente la Sociétéà l'égard des tiers. ll est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans la limite de l'objet social, des pouvoirs dévolus par les dispositions légales et les statuts de la Société aux décisions collectives des associés, et des limitations de pouvoirs qui seraient apportées le cas échéant par décisions collectives ordinaires des associés
Dans les rapports avec les tiers,la Société est engagée par les actes du Gérant qui ne relevent pas de l'objet social a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances,étant exclu que la seule publication des statuts suffise a constituer cette preuve.
Dans les rapports avec les associés, le Gérant peut faire tous actes de gestion dans l'intérét de la Société.
Conformément aux stipulations de l'article 17 4.des statuts de la Société,le Gérant ne peut pas,a titre
de limitation de pouvoirs, sans l'autorisation préalable de la collectivité des associés donnée par décision collective ordinaire, prendre les décisions suivantes :
achat ou vente d'immeubles ou de terrains,
acquisition ou aliénation de tout droit au bail, acquisition ou cession de participations,
création ou suppression de succursales ou filiales octroi de prets,avances ou délais de paiement non liés à la gestion courante des affaires, emprunts sous quelque forme que ce soit a l'exception des emprunts en compte courant pouvant fonctionner a découvert dans le cadre de la gestion courante, constitution d'hypothéques ou de gages ou d'autres garanties réelles sur les biens de la Société, avals ou cautions en faveur de tiers.
Le Gérant peut, dans la limite de ses attributions, conférer des délégations de signature et/ou des délégations de pouvoir. Chaque délégation de pouvoir ou de signature conférée par le Gérant précise si cette délégation peut elle-méme faire l'objet de subdélégations.
A titre de mesure interne non opposable aux tiers, le Gérant informera chaque année les Associés,lors de l'assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice, des délégations de pouvoir et des délégations de signature quil a consenties et qui sont en cours a la date d'envoi de son rapport de gestion a l'assemblée générale.
Les Associés décident que Monsieur Christophe PIKETTY ne percevra aucune rémunération en contrepartie de l'exercice de ses fonctions de Gérant mais qu'il aura droit au remboursement des frais exposés dans le cadre de ses fonctions sur présentation de justificatifs.
SECONDE DECISION Pouvoirs
Les Associés donnent tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités légales de publicité et d'enregistrement qu'il y aura lieu.
Christople Mosse 0A1178E78864E5
GALDERMA INTERNATIONAL GALDERMAPHARMASA Représentée par Christophe Mosse Représentée par Nakisa Serry etThomas Dittrich
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DocuSign Envelope IDFEA462DD-2E5A-4F0D-B1D7-149C3C608951
Monsieur Christophe PIKETTY a déclaré par avance accepter ses fonctions et satisfaire a toutes les
conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice dudit mandat de Gérant.
Le Gérant représente la Société à l'égard des tiers. l est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans la limite de l'objet social,des pouvoirs dévolus par les dispositions légales et les statuts de la Société aux décisions collectives des associés,et des limitations de pouvoirs qui seraient apportées le cas échéant par décisions collectives ordinaires des associés.
Dans les rapports avec les tiers,la Société est engagée par les actes du Gérant qui ne relevent pas de l'objet social a moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances,étant exclu que la seule publication des statuts suffise a constituer cette preuve.
Dans les rapports avec les associés, le Gérant peut faire tous actes de gestion dans l'intéret de la Société.
Conformément aux stipulations de l'article 174.des statuts de la Société,le Gérant ne peut pas,à titre de limitation de pouvoirs, sans l'autorisation préalable de la collectivité des associés donnée par décision collective ordinaire,prendre les décisions suivantes:
achatou vente d'immeubles ou de terrains,
acquisition ou aliénation de tout droit au bail, acquisition ou cession de participations,
création ou suppression de succursales ou filiales, octroi de prets, avances ou délais de paiement non liés a la gestion courante des affaires, emprunts sous quelque forme que ce soit a l'exception des emprunts en compte courant
pouvant fonctionner a découvert dans le cadre de la gestion courante, constitution d'hypotheques ou de gages ou d'autres garanties réelles sur les biens de la Société avals ou cautions en faveur de tiers.
Le Gérant peut,dans la limite de ses attributions, conférer des délégations de signature et/ou des délégations de pouvoir. Chaque délégation de pouvoir ou de signature conférée par le Gérant précise si cette délégation peut elle-méme faire l'objet de subdélégations.
A titre de mesure interne non opposable aux tiers, le Gérant informera chaque année les Associés, lors de l'assemblée générale d'approbation des comptes de l'exercice,des délégations de pouvoir et des
délégations de signature qu'il a consenties et qui sont en cours à la date d'envoi de son rapport de gestion à l'assemblée générale.
Les Associés décident que Monsieur Christophe PIKETTY ne percevra aucune rémunération en contrepartie de l'exercice de ses fonctions de Gérant mais qu'il aura droit au remboursement des frais exposés dans le cadre de ses fonctions sur présentation de justificatifs
SECONDE DECISION Pouvoirs
Les Associés donnent tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes a l'effet
d'accomplir toutes formalités légales de publicité et d'enregistrement qu'il y aura lieu.
cuSigned by: JocuSigned by: Makisa Seny 744CD855D554FA GALDERMAINTERNATIONAL GALDERMA PHARMA SA Représentée par Christophe Mossé Représentée par Nakisa Serry et Thomas Dittrich
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