AAD DISTRIBUTION-IDF
Acte du 20 juillet 2022
Début de l'acte
RCS : MELUN
Code greffe : 7702
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MELUN alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2001 B 70031 Numero SIREN : 435 350 228
Nom ou dénomination : AAD DISTRIBUTION - IDF
Ce depot a ete enregistré le 20/07/2022 sous le numero de depot 6790
AAD DISTRIBUTION I.D.F. Société par actions simplifiée au capital de 40.000 @ Siége social : 88 rue Antoine Laurent de Lavoisier 77480 BRAY-SUR-SEINE 435 350 228 RCS MELUN
Code greffe : 7702
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MELUN alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2001 B 70031 Numero SIREN : 435 350 228
Nom ou dénomination : AAD DISTRIBUTION - IDF
Ce depot a ete enregistré le 20/07/2022 sous le numero de depot 6790
AAD DISTRIBUTION I.D.F. Société par actions simplifiée au capital de 40.000 @ Siége social : 88 rue Antoine Laurent de Lavoisier 77480 BRAY-SUR-SEINE 435 350 228 RCS MELUN
PROCÉS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 23 JUIN 2022
L'an deux mille vingt-deux, Le vingt-trois juin, A 12 heures 15,
Les associés de la société AAD DISTRiBUTION I.D.F, société par actions simplifiée au capital de 40.000 €, divisé en 400 actions de 100 € chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au 540 rue Léonard De Vinci, 45400 sEMOY, sur convocation du Président.
Sont présents : - Monsieur Emmanuel FARRE-SEGARRA, propriétaire de 40 actions, - Monsieur Hervé QUINET, propriétaire de 180 actions, - la société QFP, représentée par Monsieur Régis PLANCKAERT, propriétaire de 180 actions,
seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des actions composant le capital de la Société
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
La société DAUGE FIDELIANCE, Commissaire aux comptes titulaire réguliérement convoquée, est ...lien.....e6aew...at..r prcuk .
L'Assemblée est présidée par Monsieur Hervé QuiNET, Président associé.
Le Président rappelle que l'Assembiée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Autorisation de cessions d'actions et agrément d'une nouvelle associée - Nomination d'un Directeur Général, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met à ia disposition des membres de l'Assemblée le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions Iégislatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
Les associés de la société AAD DISTRiBUTION I.D.F, société par actions simplifiée au capital de 40.000 €, divisé en 400 actions de 100 € chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire, au 540 rue Léonard De Vinci, 45400 sEMOY, sur convocation du Président.
Sont présents : - Monsieur Emmanuel FARRE-SEGARRA, propriétaire de 40 actions, - Monsieur Hervé QUINET, propriétaire de 180 actions, - la société QFP, représentée par Monsieur Régis PLANCKAERT, propriétaire de 180 actions,
seuls associés de la Société et représentant en tant que tels la totalité des actions composant le capital de la Société
L'Assemblée est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
La société DAUGE FIDELIANCE, Commissaire aux comptes titulaire réguliérement convoquée, est ...lien.....e6aew...at..r prcuk .
L'Assemblée est présidée par Monsieur Hervé QuiNET, Président associé.
Le Président rappelle que l'Assembiée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Autorisation de cessions d'actions et agrément d'une nouvelle associée - Nomination d'un Directeur Général, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président dépose sur le bureau et met à ia disposition des membres de l'Assemblée le texte du projet des résolutions qui sont soumises à l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions Iégislatives et réglementaires ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Puis, le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
PREMIERE RÉSOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir pris connaissance du projet de :
Monsieur Emmanuel FARRE-SEGARRA de céder 35 actions de 100 € de valeur nominale chacune,
Monsieur Hervé QUINET de céder 180 actions de 100 @ de valeur nominale chacune,
Au profit de :
la Société BCGF INVEST, Société par actions simplifiée au capital de 80.000 @. Ayant son siége social 88 Rue Antoine Laurent Lavoisier 77480 BRAY SUR SEINE, ldentifiée sous le n 914 649 777 RCS MELUN, Représentée par Monsieur Emmanuel FARRE-SEGARRA, Président,
Déciare autoriser ces cessions et agréer en qualité de nouvelle associée la Société BCGF INVEST, sous la condition suspensive de réalisation des cessions et a compter du jour o ces cessions auront été signifiées a la Société.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Monsieur Emmanuel FARRE-SEGARRA de céder 35 actions de 100 € de valeur nominale chacune,
Monsieur Hervé QUINET de céder 180 actions de 100 @ de valeur nominale chacune,
Au profit de :
la Société BCGF INVEST, Société par actions simplifiée au capital de 80.000 @. Ayant son siége social 88 Rue Antoine Laurent Lavoisier 77480 BRAY SUR SEINE, ldentifiée sous le n 914 649 777 RCS MELUN, Représentée par Monsieur Emmanuel FARRE-SEGARRA, Président,
Déciare autoriser ces cessions et agréer en qualité de nouvelle associée la Société BCGF INVEST, sous la condition suspensive de réalisation des cessions et a compter du jour o ces cessions auront été signifiées a la Société.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIÉME RÉSOLUTION
L'Assemblée Générale décide de nommer en qualité de Directeur Général à
compter de ce jour et pour une durée indéterminée :
- la Société BCGF INVEST, Société par actions simplifiée au capital de 80.000 @, Ayant son siége social 88 Rue Antoine Laurent Lavoisier 77480 BRAY SUR SEINE, ldentifiée sous le n* 914 649 777 RCS MELUN, Représentée par Monsieur Emmanuel FARRE-SEGARRA, Président,
Monsieur Emmanuel FARRE-SEGARRA, agissant pour le compte de la Société BCGF INVEsT ainsi nommée, accepte les fonctions qui viennent de lui etre confiées et déclare, en ce gui le concerne, n'étre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empécher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
Page 2 sur 3
Il sera statué ultérieurement sur sa rémunération.
Il aura droit au remboursement de ses frais sur présentation de justificatifs.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
compter de ce jour et pour une durée indéterminée :
- la Société BCGF INVEST, Société par actions simplifiée au capital de 80.000 @, Ayant son siége social 88 Rue Antoine Laurent Lavoisier 77480 BRAY SUR SEINE, ldentifiée sous le n* 914 649 777 RCS MELUN, Représentée par Monsieur Emmanuel FARRE-SEGARRA, Président,
Monsieur Emmanuel FARRE-SEGARRA, agissant pour le compte de la Société BCGF INVEsT ainsi nommée, accepte les fonctions qui viennent de lui etre confiées et déclare, en ce gui le concerne, n'étre atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empécher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.
Page 2 sur 3
Il sera statué ultérieurement sur sa rémunération.
Il aura droit au remboursement de ses frais sur présentation de justificatifs.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
TROISIEME RÉSOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par le Président et les associés.
![]()
Page 3 sur 3 6T
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé aprés lecture par le Président et les associés.