J 2 L
Acte du 18 juin 2018
Début de l'acte
RCS : VERSAILLES
Code grelfe : 7803
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VERSAILLES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numero de gestion : 2006 B 04158
Numéro SIREN:493168959
Nom ou denomination : J 2 L
Ce depot a ete enregistre le 18/06/2018 sous le numéro de dépot 24795
J 2 L CERTIFIE CONFORME ORIGINAL Société par actions simplifiée au capital de 275.000 euros Siége social : Les Neuf Arpents - 394 route de Flins - 78410 Bouafle 493 168 959 RCS Versailles
Code grelfe : 7803
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, acles des personnes physigues
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VERSAILLES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societes (A)
Numero de gestion : 2006 B 04158
Numéro SIREN:493168959
Nom ou denomination : J 2 L
Ce depot a ete enregistre le 18/06/2018 sous le numéro de dépot 24795
J 2 L CERTIFIE CONFORME ORIGINAL Société par actions simplifiée au capital de 275.000 euros Siége social : Les Neuf Arpents - 394 route de Flins - 78410 Bouafle 493 168 959 RCS Versailles
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
Les membres de la collectivité ont émargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en
leur nom qu'en qualité de mandataire.
Monsieur Jean-Luc Paviot préside la séance en sa qualité de Président de la Société
La société Strego et Madame Catherine Bergés, Commissaires aux Comptes de la société réguliérement convoqués, sont absents et excusés.
La feuille de présence est arrétée et certifiée exacte par le Président de la Société qui constate que les actionnaires présents ou représentés possédent ensemble 275.000 actions sur les 275.000 actions formant le capital social et ayant droit de vote.
Le Président déclare que l'Assemblée générale peut valablement délibérer et prendre ses décisions a la majorité requise.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des actionnaires :
un exemplaire des statuts, le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrétés au 31 décembre 2017. . le rapport de gestion du Président de la Société, -les rapports des Commissaires aux comptes, . le projet de résolutions, la justification des convocations à la présente réunion, et divers autres documents prescrits par la législation en vigueur
Greffe du tribunal de commerce de Versailles : dépt N°24795 en date du 18/06/2018
Le Président fait observer que l'Assemblée générale a été convoquée conformément aux dispositions de l'article 13.4 des statuts et déclare que les documents, visés ci-dessus, ont été
tenus a la disposition des actionnaires au siége social depuis la convocation de l'Assemblée générale.
L'Assemblée générale lui donne acte de ces déclarations.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée générale est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Vote sur le rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées a l'article L. 227-10 du Code de Commerce,
Approbation du bilan et des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017, Affectation du résultat, Non renouvellement des mandat des Commissaires aux comptes titulaires et suppléants.
La délibération est ouverte sur l'ordre du jour ci-dessus par la lecture du rapport de gestion établi par le Président de la Société suivie de celle des rapports des Commissaires aux comptes.
La parole est ensuite offerte aux actionnaires qui ne présentent aucune observation a la suite des explications fournies dans ces rapports.
Puis le Président lit et met successivement aux voix les résolutions suivantes :
QUATRIEME RESOLUTION
L'Assemblée générale, constatant que le mandat de Commissaire aux comptes titulaire de la société STREGO prend fin a l'issue de la présente réunion, décide de ne pas renouveler ce mandat.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
CINQUIEME RESOLUTION
L'Assemblée générale, constatant que le mandat de Commissaire aux comptes suppléant de Monsieur Christophe Vieville prend fin à l'issue de la présente réunion, décide de ne pas renouveler ce mandat.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
SIXIEME RESOLUTION
L'Assemblée générale, constatant que le mandat de Commissaire aux comptes titulaire de la Madame Catherine Bergés prend fin a l'issue de la présente réunion, décide de ne pas renouveler ce mandat.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
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Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
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SEPTIEME RESOLUTION
L'Assemblée générale, constatant que le mandat de Commissaire aux comptes suppléant de Madame Séverine Lebrun-Pilot prend fin a l'issue de la présente réunion, décide de ne pas renouveler ce mandat.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
HUITIEME RESOLUTION
L'Assemblée générale confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal de la présente Assemblée pour effectuer tous dépts et formalités ou besoin sera.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé aprés lecture par le Président.
Le Président Jean-Luc Paviot
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Cette résolution est adoptée a l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal signé aprés lecture par le Président.
Le Président Jean-Luc Paviot
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