ADAPT INFORMATIQUE
Acte du 9 février 2022
Début de l'acte
RCS : MONTPELLIER
Code greffe : 3405
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MONTPELLIER atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2001 B 00875 Numero SIREN : 438 197 493
Nom ou dénomination : ADAPT INFORMATIQUE
Ce depot a ete enregistré le 09/02/2022 sous le numero de depot 2620
ADAPT INFORMATIQUE Société par actions simplifiée au capital de 60 000 euros Siége social : 35 rue des Terres du Sud, 34990 JUVIGNAC 438 197 493 RCS MONTPELLIER
Code greffe : 3405
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de MONTPELLIER atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2001 B 00875 Numero SIREN : 438 197 493
Nom ou dénomination : ADAPT INFORMATIQUE
Ce depot a ete enregistré le 09/02/2022 sous le numero de depot 2620
ADAPT INFORMATIQUE Société par actions simplifiée au capital de 60 000 euros Siége social : 35 rue des Terres du Sud, 34990 JUVIGNAC 438 197 493 RCS MONTPELLIER
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 30 JUIN 2020
L'AN DEUX MILLE VINGT ET LE 30 JUIN,
La société O.L.J.L., Société a responsabilité limitée au capital de 63o ooo euros, ayant son siége social 35 rue des Terres du Sud, 3499o JUVIGNAC, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 522 569 706 RCS MONTPELLIER, représentée par son gérant Monsieur Olivier LALLAU,
Associée unique de la société ADAPT INFORMATIQUE,
En présence de Monsieur Olivier LALLAU, Président non associé de la Société,
I - A.préalablement exposé ce qui suit :
Monsieur Olivier LALLAU, Président non associé a établi et arreté les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019
Les comptes annuels arrétés au 31 décembre 2019 ont été adressés a l'associée unique.
II - A pris les décisions suivantes :
- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2019 et quitus au Président, - Affectation du résultat de l'exercice,
- Décision relative au mandat des Commissaires aux Comptes en application de l'article L. 227-9-1 du Code de commerce,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
La société O.L.J.L., Société a responsabilité limitée au capital de 63o ooo euros, ayant son siége social 35 rue des Terres du Sud, 3499o JUVIGNAC, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 522 569 706 RCS MONTPELLIER, représentée par son gérant Monsieur Olivier LALLAU,
Associée unique de la société ADAPT INFORMATIQUE,
En présence de Monsieur Olivier LALLAU, Président non associé de la Société,
I - A.préalablement exposé ce qui suit :
Monsieur Olivier LALLAU, Président non associé a établi et arreté les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019
Les comptes annuels arrétés au 31 décembre 2019 ont été adressés a l'associée unique.
II - A pris les décisions suivantes :
- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2019 et quitus au Président, - Affectation du résultat de l'exercice,
- Décision relative au mandat des Commissaires aux Comptes en application de l'article L. 227-9-1 du Code de commerce,
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
PREMIERE DECISION
L'associée unique approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2019, ainsi que Ies opérations traduites dans ces comptes.
En conséquence, elle donne au Président quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.
L'associée unique prend acte, conformément a l'article 223 quater du Code général des impts, qu'au cours de l'exercice écoulé aucune somme n'a été enregistrée au titre des dépenses ou charges non déductibles fiscalement visées a l'article 39, 4 du Code général des impts.
En conséquence, elle donne au Président quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.
L'associée unique prend acte, conformément a l'article 223 quater du Code général des impts, qu'au cours de l'exercice écoulé aucune somme n'a été enregistrée au titre des dépenses ou charges non déductibles fiscalement visées a l'article 39, 4 du Code général des impts.
DEUXIEME DÉCISION
L'associée unique, sur proposition du Président de la Société, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2019 s'élevant a 229 828,13 euros de la maniere suivante :
Bénéfice de l'exercice 229 828,13 eur0s
A titre de dividendes 130 000,00 euros Soit 34,66 euros par action
Le solde en totalité au compte "autres réserves" 99 828,13 euros
Qui s'éléve ainsi à 403 157,79 euros.
Le dividende sera mis en paiement au siege social a compter de ce jour.
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Bénéfice de l'exercice 229 828,13 eur0s
A titre de dividendes 130 000,00 euros Soit 34,66 euros par action
Le solde en totalité au compte "autres réserves" 99 828,13 euros
Qui s'éléve ainsi à 403 157,79 euros.
Le dividende sera mis en paiement au siege social a compter de ce jour.
TROISIEME DÉCISION
L'associée unique déclare qu'aucune convention visée a l'article L. 227-10 du Code de commerce n'est intervenue au cours de l'exercice écoulé.
QUATRIEME DÉCISION
Les mandats de FID SUD AUDIT, Commissaire aux Comptes titulaire, et de CONSULTANTS AUDITEURS ASSOCIES, Commissaire aux Comptes suppléant, étant arrivés a expiration lors de l'exercice clos ie 31.12.2018, et apres avoir constaté que la Société n'avait pas dépassé a la clture de l'exercice deux des trois seuils légaux et réglementaires imposant la désignation d'un Commissaire aux Comptes titulaire et d'un Commissaire aux Comptes suppléant pendant les deux exercices précédant l'expiration des mandats, l'associée unique décide de ne pas procéder a la désignation de Commissaires aux Comptes.
CINQUIEME DÉCISION
L'associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés verbal pour remplir toutes formalités de droit.
De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procés-verbal.
Le Président non associé L'associée unique Monsieur Olivier LALLAU La société O.L.J.L. Représentée par Monsieur Olivier LALLAU
De tout ce que dessus, l'associée unique a dressé et signé le présent procés-verbal.
Le Président non associé L'associée unique Monsieur Olivier LALLAU La société O.L.J.L. Représentée par Monsieur Olivier LALLAU