ALTA QWARTZ
Acte du 3 mai 2017
Début de l'acte
RCS : PARIS Code qreffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2000 B 20206
Numéro SIREN : 433 806 726
Nom ou denomination : ALTA QWARTZ
Ce depot a ete enregistre le 03/05/2017 sous le numero de dépot 43628
DEPOT D'ACTE
DATE DEPOT : 03-05-2017
N° DE DEPOT : 2017R043628
N° GESTION : 2000B20206
N° SIREN : 433806726
DENOMINATION : ALTA QWARTZ
ADRESSE : 8 ave Delcassé 75008 Paris
DATE D'ACTE : 01-03-2017
TYPE D'ACTE : Décision(s) des associés
NATURE D'ACTE : Changement(s) de gérant(s)
ALTA QWARTZ Société en Nom Collectif au capital de 23.710 @ Siége social : 8 Avenue Delcassé -75008 PARIS 433 806 726 RCS PARIS
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2000 B 20206
Numéro SIREN : 433 806 726
Nom ou denomination : ALTA QWARTZ
Ce depot a ete enregistre le 03/05/2017 sous le numero de dépot 43628
DEPOT D'ACTE
DATE DEPOT : 03-05-2017
N° DE DEPOT : 2017R043628
N° GESTION : 2000B20206
N° SIREN : 433806726
DENOMINATION : ALTA QWARTZ
ADRESSE : 8 ave Delcassé 75008 Paris
DATE D'ACTE : 01-03-2017
TYPE D'ACTE : Décision(s) des associés
NATURE D'ACTE : Changement(s) de gérant(s)
ALTA QWARTZ Société en Nom Collectif au capital de 23.710 @ Siége social : 8 Avenue Delcassé -75008 PARIS 433 806 726 RCS PARIS
PROCES-VERBAL CONSTATANT LES DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES EN DATE DU 1er MARS 2017
LES SOUSSIGNES
ALTA DROUOT Société par actions simplifiée Dont le siége social est situé 8 Avenue Delcassé - 75008 PARIS Identifiée sous le numéro 450 042 296 RCS Paris Représentée par son Président, Monsieur Eric Dumas, Dament habilité a l'effet des présentes Propriétaire de. part sociale Numérotée 1
FONCIERE ALTAREA Société par Actions Simplifiée Dont le siége social est situé 8 Avenue Delcassé - 75008 PARIS Identifiée sous le nunéro 353 900 699 RCS Paris Représentée par son Président, Monsieur Gilles Boissonnet, Propriétaire de 2.370 parts sociales Numérotées de 2 à 2.371
TOTAL 2.371 parts sociales Sur les 2.371 parts composant le capital social.
Agissant en qualité de seuls associés (les < Associés x) de la société ALTA QWARTZ (la " Société >).
Dont les statuts en leur article 4.4.4 permettent que les décisions collectives soient prises par consentement unanime des associés exprimé dans un acte.
Monsieur AIbert MALAQUIN, Gérant la Société, préside la séance,
Le Cabinet AACE Ile de France, Commissaire aux Comptes, ayant été préalablement informé des présentes,
Assiste également à la réunion, Monsieur Rodrigo CLARE, pressenti aux fonctions de Gérant de la Société,
Aprés avoir rappelé la décision de Monsieur Albert MALAQUIN de démissionner de son mandat de Gérant de la Société à effet du 1er mars 2017,
Prennent les décisions unanimes ci-aprés sur l'ordre du jour suivant :
Démission de Monsieur Albert MALAQUIN de ses fonctions de Gérant de la Société
Nomination de Monsieur Rodrigo CLARE en gualité de Gérant de la Société
Pouvoirs en vue des formalités.
ALTA DROUOT Société par actions simplifiée Dont le siége social est situé 8 Avenue Delcassé - 75008 PARIS Identifiée sous le numéro 450 042 296 RCS Paris Représentée par son Président, Monsieur Eric Dumas, Dament habilité a l'effet des présentes Propriétaire de. part sociale Numérotée 1
FONCIERE ALTAREA Société par Actions Simplifiée Dont le siége social est situé 8 Avenue Delcassé - 75008 PARIS Identifiée sous le nunéro 353 900 699 RCS Paris Représentée par son Président, Monsieur Gilles Boissonnet, Propriétaire de 2.370 parts sociales Numérotées de 2 à 2.371
TOTAL 2.371 parts sociales Sur les 2.371 parts composant le capital social.
Agissant en qualité de seuls associés (les < Associés x) de la société ALTA QWARTZ (la " Société >).
Dont les statuts en leur article 4.4.4 permettent que les décisions collectives soient prises par consentement unanime des associés exprimé dans un acte.
Monsieur AIbert MALAQUIN, Gérant la Société, préside la séance,
Le Cabinet AACE Ile de France, Commissaire aux Comptes, ayant été préalablement informé des présentes,
Assiste également à la réunion, Monsieur Rodrigo CLARE, pressenti aux fonctions de Gérant de la Société,
Aprés avoir rappelé la décision de Monsieur Albert MALAQUIN de démissionner de son mandat de Gérant de la Société à effet du 1er mars 2017,
Prennent les décisions unanimes ci-aprés sur l'ordre du jour suivant :
Démission de Monsieur Albert MALAQUIN de ses fonctions de Gérant de la Société
Nomination de Monsieur Rodrigo CLARE en gualité de Gérant de la Société
Pouvoirs en vue des formalités.
PREMIERE DECISION (Démission de Monsieur Albert MALAQUIN de ses fonctions de Gérant de la Société)
Les Associés prennent acte de la démission de Monsieur Albert MALAQUIN de ses fonctions de Gérant de la Société à compter du 1er mars 2017 et le remercient pour l'accomplissement dudit mandat.
DEUXIEME DECISION
(Nomination de Monsieur Rodrigo CLARE en qualité de Gérant de la Société)
En conséquence de la décision qui précéde, les Associés décident de nommer Monsieur Rodrigo CLARE en qualité de nouveau Gérant de la Société, pour une durée illimitée δ compter du 1er mars 2017, en remplacement de Monsieur Albert MALAQUIN.
Monsieur Rodrigo CLARE exercera ses fonctions de Gérant dans le cadre des dispositions légales et statutaires. Conformément aux dispositions de l'article 3-2 des statuts, il représentera la Société à l'égard des tiers et sera investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société dans la limite de l'objet social.
En conséquence de la décision qui précéde, les Associés décident de nommer Monsieur Rodrigo CLARE en qualité de nouveau Gérant de la Société, pour une durée illimitée δ compter du 1er mars 2017, en remplacement de Monsieur Albert MALAQUIN.
Monsieur Rodrigo CLARE exercera ses fonctions de Gérant dans le cadre des dispositions légales et statutaires. Conformément aux dispositions de l'article 3-2 des statuts, il représentera la Société à l'égard des tiers et sera investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société dans la limite de l'objet social.
TROISIEME DECISION (Pouvoirs en vue des formalités)
Les Associés donnent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes δ l'effet d'effectuer toutes formalités légales de dépt et de publicité, ainsi que d'inscription modificative auprés du Registre du Commerce et des Sociétés consécutives aux décisions ci-avant adoptées.
Fait à Paris Le 1er mars 2017 En trois (3) exemplaires
Les AssOCIEs
ALTA DROUOT FONCIERE ALTAREA ERIC DUMAS GILLES BOISSONNET
RODRIGOCLY
: Faire précéder la signature de la mention manuscrite Bon pour acceptation des fonctions de Gérant
2
Fait à Paris Le 1er mars 2017 En trois (3) exemplaires
Les AssOCIEs
ALTA DROUOT FONCIERE ALTAREA ERIC DUMAS GILLES BOISSONNET
RODRIGOCLY
: Faire précéder la signature de la mention manuscrite Bon pour acceptation des fonctions de Gérant
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