ACE GLOBAL SERVICES
Acte du 27 avril 2016
Début de l'acte
RCS : PARIS Code qreffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1992 B 12718
Numéro SIREN : 388 950 602
Nom ou denomination : ACE GLOBAL SERVICES
Ce depot a ete enregistre le 27/04/2016 sous le numero de dépot 41923
1604197301
2016-04-27 DATE DEPOT :
2016R041923 NUMERO DE DEPOT :
1992B12718 N° GESTION :
388950602 N° SIREN :
ACE GLOBAL SERVICES DENOMINATION :
76/80 R DE CASTAGNARY 75015 PARIS ADRESSE :
2014/12/30 DATE D'ACTE :
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1992 B 12718
Numéro SIREN : 388 950 602
Nom ou denomination : ACE GLOBAL SERVICES
Ce depot a ete enregistre le 27/04/2016 sous le numero de dépot 41923
1604197301
2016-04-27 DATE DEPOT :
2016R041923 NUMERO DE DEPOT :
1992B12718 N° GESTION :
388950602 N° SIREN :
ACE GLOBAL SERVICES DENOMINATION :
76/80 R DE CASTAGNARY 75015 PARIS ADRESSE :
2014/12/30 DATE D'ACTE :
PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE TYPE D'ACTE :
NOMINATION DE DIRECTEUR GENERAL NATURE D'ACTE :
Grefre du tribunt1 de conncrce tc Ia is Acle dtpose Ic :
2 7 AYR.2016 ACE GLOBAL SERVICES Société par actions simplifiée au capital de 100 000 cuross Ic N. Siége social: 76/80, rue de Castagnary - 75015 Paris RCS Paris 388 950 602
Grefre du tribunt1 de conncrce tc Ia is Acle dtpose Ic :
2 7 AYR.2016 ACE GLOBAL SERVICES Société par actions simplifiée au capital de 100 000 cuross Ic N. Siége social: 76/80, rue de Castagnary - 75015 Paris RCS Paris 388 950 602
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
06
L'an deux mil quatorze Le trente décembre A 18 heures
Les associés de la société ACE GLOBAL SERVICES, société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros divisé en 2 500 actions de 40 euros chacune, se sont réunis au siége social de ladite société, cn asscmblée générale ordinaire sur convocation de son président.
Il a été dressé une feuille de présence, signée par chaque membre de l'assembléc en entrant cn séancc, a laquelle sont anncxés les pouvoirs des associés représcntés.
L'assembléc cst présidéc par la soeiété BC Investissements, elle-meme représentée par son
gérant Monsieur Bruno Chabanne, en sa qualité de Président.
Le président désigne Monsieur Serge Chabanne en qualité de seerétaire.
Le président constate que, d'apres la feuille de présence, certifiéc sineére et véritable par le secrétairc et lui-mémc, lcs associés présents ou représentés possedent plus de la moitié des aetions composant le capital social, t'asscmblée générale ordinaire annuelle régulieremcnt constituéc peut valablement délibérer.
Le président constate que Monsicur Jean-Jacques Seheer, Commissaire aux comptcs titulaire réguliérement convoqué, est absent.
Le président déclare la séanee ouvcrte.
Le président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'assembléc:
- une copie certifiéc conforme des statuts, - copic des lettrcs de convocation, adressées aux associés; -- copic de la Icttre de convocation adressée au Commissaire aux comptes; - pouvoirs des associés représentés; - feuille de présence revétue de la signature des membres du bureau ; - la liste des associés :
- le rapport ion du Président ; - le projet des résolutions qui seront soumises à l'asscmblée.
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Le présidcnt déelare que le rapport du président, la liste des associés ainsi quc le projct de résolutions ont été tcnus a la disposition des assoeiés au siege social, a compter de la convocation de l'assembléc.
A l'unanimité, l'assembléc lui donne actc de cette déclaration.
Le président rappelle que l'asscmbléc cst appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
désignation de la société V2G&FACT INVEST en qualité de dirccteur général de la société : - questions diverses. pouvoirs pour formalités a accomplir
Le président donnc lecture du rapport du président.
Aprés ccttc lecture, le président déclare la discussion ouverte et offre la parolc aux membres de l'asseinblée.
Personne ne dcmandant plus la parole, le président met successivement aux voix les résolutions figurant a l'ordre du jour :
L'an deux mil quatorze Le trente décembre A 18 heures
Les associés de la société ACE GLOBAL SERVICES, société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros divisé en 2 500 actions de 40 euros chacune, se sont réunis au siége social de ladite société, cn asscmblée générale ordinaire sur convocation de son président.
Il a été dressé une feuille de présence, signée par chaque membre de l'assembléc en entrant cn séancc, a laquelle sont anncxés les pouvoirs des associés représcntés.
L'assembléc cst présidéc par la soeiété BC Investissements, elle-meme représentée par son
gérant Monsieur Bruno Chabanne, en sa qualité de Président.
Le président désigne Monsieur Serge Chabanne en qualité de seerétaire.
Le président constate que, d'apres la feuille de présence, certifiéc sineére et véritable par le secrétairc et lui-mémc, lcs associés présents ou représentés possedent plus de la moitié des aetions composant le capital social, t'asscmblée générale ordinaire annuelle régulieremcnt constituéc peut valablement délibérer.
Le président constate que Monsicur Jean-Jacques Seheer, Commissaire aux comptcs titulaire réguliérement convoqué, est absent.
Le président déclare la séanee ouvcrte.
Le président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'assembléc:
- une copie certifiéc conforme des statuts, - copic des lettrcs de convocation, adressées aux associés; -- copic de la Icttre de convocation adressée au Commissaire aux comptes; - pouvoirs des associés représentés; - feuille de présence revétue de la signature des membres du bureau ; - la liste des associés :
- le rapport ion du Président ; - le projet des résolutions qui seront soumises à l'asscmblée.
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Le présidcnt déelare que le rapport du président, la liste des associés ainsi quc le projct de résolutions ont été tcnus a la disposition des assoeiés au siege social, a compter de la convocation de l'assembléc.
A l'unanimité, l'assembléc lui donne actc de cette déclaration.
Le président rappelle que l'asscmbléc cst appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
désignation de la société V2G&FACT INVEST en qualité de dirccteur général de la société : - questions diverses. pouvoirs pour formalités a accomplir
Le président donnc lecture du rapport du président.
Aprés ccttc lecture, le président déclare la discussion ouverte et offre la parolc aux membres de l'asseinblée.
Personne ne dcmandant plus la parole, le président met successivement aux voix les résolutions figurant a l'ordre du jour :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale nomme en qualité de directeur général de la société sans limitation de durée :
- V2G&FACT INVEST, société a responsabilité limitée au capital de 1 000 euros, dont le siege social est situé 76/80, rue Castagnary, 75015 Paris, immatriculée au Registre du commerce de Paris sous le numéro 529 381 063, prise en la personne de son Gérant, Monsieur Gilles Poingt
La société V2G&FACT INVEST a, des avant ce jour, indiqué qu'elle accepterait la fonction de directeur général qui lui serait confiée ce qu'elle réitére ce jour par la voix de son gérant Monsieur Gilles Poingt.
Le Direeteur Général dispose des mémes pouvoirs que le Président, sous réserve des limitations visées par les statuts de la Société.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité des actionnaires de la société.
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- V2G&FACT INVEST, société a responsabilité limitée au capital de 1 000 euros, dont le siege social est situé 76/80, rue Castagnary, 75015 Paris, immatriculée au Registre du commerce de Paris sous le numéro 529 381 063, prise en la personne de son Gérant, Monsieur Gilles Poingt
La société V2G&FACT INVEST a, des avant ce jour, indiqué qu'elle accepterait la fonction de directeur général qui lui serait confiée ce qu'elle réitére ce jour par la voix de son gérant Monsieur Gilles Poingt.
Le Direeteur Général dispose des mémes pouvoirs que le Président, sous réserve des limitations visées par les statuts de la Société.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité des actionnaires de la société.
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DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes a l'effet d'accomplir toutes formalités légales ou réglementaires de publicité afférentes aux résolutions ci-dessus adoptées.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité des actionnaires de la société
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée a 18 heures 30.
De tout ce gui précede, il a été dressé le présent proces-verbal qui a été signé, apres lecture
par le président de séance, le secrétaire et par la société V2G&FACT INVEST, prise en la personne de Monsieur Gilles Poingt, aux fins d'accepter les fonctions de directeur général qui viennent de lui &tre confiées
Le président dd Le secrétaire
V2G&FACTf lNVESTI ReprésenteG&5AiGiTgEnet 76/80 rue C:stagnary 75015 1ARIS Ta.01 4p 43 55 55 Fax : 01 4b 43 55 70
Bon pwr acceptahoi ls fonchois rle chrichwr q
1 Faire précéder la signature de la mention u Bon pour acceptation des fonctions de directeur générat "
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Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité des actionnaires de la société
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée a 18 heures 30.
De tout ce gui précede, il a été dressé le présent proces-verbal qui a été signé, apres lecture
par le président de séance, le secrétaire et par la société V2G&FACT INVEST, prise en la personne de Monsieur Gilles Poingt, aux fins d'accepter les fonctions de directeur général qui viennent de lui &tre confiées
Le président dd Le secrétaire
V2G&FACTf lNVESTI ReprésenteG&5AiGiTgEnet 76/80 rue C:stagnary 75015 1ARIS Ta.01 4p 43 55 55 Fax : 01 4b 43 55 70
Bon pwr acceptahoi ls fonchois rle chrichwr q
1 Faire précéder la signature de la mention u Bon pour acceptation des fonctions de directeur générat "
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