ILDEI SA
Acte du 17 septembre 2012
Début de l'acte
Acte déposé au Gretfe tiu Tribunas e Commerce d'Evr?
Le:17 SEP.2012
Numero: A 1138li
ILDEI Société par actions simplifiée au capital de 80 000 euros Siége social : 12 Rue Léonard de Vinci, 91220 LE PLESSIS PATE 353.583.123 RCS EVRY
Le:17 SEP.2012
Numero: A 1138li
ILDEI Société par actions simplifiée au capital de 80 000 euros Siége social : 12 Rue Léonard de Vinci, 91220 LE PLESSIS PATE 353.583.123 RCS EVRY
EXTRAIT DE PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 29 JUIN 2012
L'An Deux Mille Douze, Le 29 juin, A 19 heures,
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Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
ORDRE DU JOUR
- Nomination de Commissaires aux Comptes, - Questions diverses, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président présente à l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé, le rapport de gestion du Président et les rapports du Commissaire aux Comptes.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
ORDRE DU JOUR
- Nomination de Commissaires aux Comptes, - Questions diverses, - Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Le Président présente à l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé, le rapport de gestion du Président et les rapports du Commissaire aux Comptes.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :
CINQUIEME RESOLUTION
Les mandats de la société MGF AUDIT, Commissaire aux Comptes titulaire, et de Monsieur Frangois PILON BOuCHEz, Commissaire aux Comptes suppléant, étant arrivés à expiration, et ceux-ci ayant exprimé le désir de ne pas étre renouvelés dans leurs mandats, l'Assemblée Générale décide de nommer :
Greffe du Tribunal de Commerce d'Evry : dépt N°11384 en date du 17/09/2012
- Morsieur Thierry LAROQUE, domicilié 28 avenue du Général Leclerc,77610 FONTENAY T IESIGNY en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire,
- Madame Christine LENOIR, domiciliée 9 rue Georges Charpak, 77127 LIEUSAINT, en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant,
pour une période de six exercices prenant fin à l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelée a statuer sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2017.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.
Greffe du Tribunal de Commerce d'Evry : dépt N°11384 en date du 17/09/2012
- Morsieur Thierry LAROQUE, domicilié 28 avenue du Général Leclerc,77610 FONTENAY T IESIGNY en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire,
- Madame Christine LENOIR, domiciliée 9 rue Georges Charpak, 77127 LIEUSAINT, en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant,
pour une période de six exercices prenant fin à l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelée a statuer sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2017.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.
SIXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procés- verbal des délibérations pour remplir toutes formalités iégales consécutives à l'adoption des résolutions qui précedent.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président.
Le Président M. Jean-Pierre ILDEI CERTIFIE CONFORME
Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président.
Le Président M. Jean-Pierre ILDEI CERTIFIE CONFORME