AEDIS INGENIERIE
Acte du 30 novembre 2011
Début de l'acte
Acte ayant décidé le transfert de siége certifié conforme par le représentant légal
Greffe du Tribunal de Commerce de NANTERRE : dépt N° 37743 en date du 30/11/2011
SARL AEDIS INGENIERIE 18-20 RUE DE SEVRES 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
SARL au capital de 10 000 Euros R.C.S. NANTERRE B 493 214 845 - SIRET 493 214 845 00015
Greffe du Tribunal de Commerce de NANTERRE : dépt N° 37743 en date du 30/11/2011
SARL AEDIS INGENIERIE 18-20 RUE DE SEVRES 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
SARL au capital de 10 000 Euros R.C.S. NANTERRE B 493 214 845 - SIRET 493 214 845 00015
PROCES VERBAL DE L'A$SEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
en date du 22 novembre 2011
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ***
Les associés de la SARL AEDIS INGENIERIE au capital de 10 000 euros, divisé en 1 000 parts de 10 euros, se sont réunis au siége social en Assembiée générale ordinaire sur convocation du gérant par lettre simple.
Sont présents ou représentés :
M. Davor GRGIC gérant, associé, propriétaire de. 500 parts M. Jérme FEIX, associé, propriétaire de...... 500 parts
Soit un total de 1 000 parts sur les 1 000 parts composant le capital social.
L'assemblée est présidée par le Gérant, Monsieur Davor GRGIC.
La majorité du capital étant représentée, le Président déclare que l'assemblée est valablement constituée et peut délibérer sur les guestions figurant a l'ordre du iour.
Les associés décident que chacun d'eux signera le procés-verbal de l'Assemblée générale. En conséquence, il n'est pas dressé de feuille de présence.
Monsieur le Président dépose ensuite sur le bureau et met à la disposition des associés :
Un exemplaire de l'avis de convocation adressé aux associés par lettre simple ; Le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée ; Le texte des statuts mis a iour.
Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : - Transfert du siége social et modification corrélative de l'article 4 des statuts.
Puis le Président met aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.
RESOLUTION UNIQUE L'assemblée générale, apres avoir entendu la lecture du rapport de la gérance décide de transférer le siége social du 18-20 Rue de Sevres a BOULOGNE-BILLANCOURT (92100) au 21 Rue Diaz a BOULOGNE-BILLANCOURT
(92100), à compter de ce jour.
SARL AEDIS INGENIERIE 18-20 RUE DE SEVRES 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
SARL au capital de 10 000 Euros R.C.S. NANTERRE B 493 214 845 - SIRET 493 214 845 00015
En conséquence, l'article 4 des statuts a été modifié comme suit :
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ***
Les associés de la SARL AEDIS INGENIERIE au capital de 10 000 euros, divisé en 1 000 parts de 10 euros, se sont réunis au siége social en Assembiée générale ordinaire sur convocation du gérant par lettre simple.
Sont présents ou représentés :
M. Davor GRGIC gérant, associé, propriétaire de. 500 parts M. Jérme FEIX, associé, propriétaire de...... 500 parts
Soit un total de 1 000 parts sur les 1 000 parts composant le capital social.
L'assemblée est présidée par le Gérant, Monsieur Davor GRGIC.
La majorité du capital étant représentée, le Président déclare que l'assemblée est valablement constituée et peut délibérer sur les guestions figurant a l'ordre du iour.
Les associés décident que chacun d'eux signera le procés-verbal de l'Assemblée générale. En conséquence, il n'est pas dressé de feuille de présence.
Monsieur le Président dépose ensuite sur le bureau et met à la disposition des associés :
Un exemplaire de l'avis de convocation adressé aux associés par lettre simple ; Le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée ; Le texte des statuts mis a iour.
Puis le Président rappelle que l'assemblée est réunie a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant : - Transfert du siége social et modification corrélative de l'article 4 des statuts.
Puis le Président met aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.
RESOLUTION UNIQUE L'assemblée générale, apres avoir entendu la lecture du rapport de la gérance décide de transférer le siége social du 18-20 Rue de Sevres a BOULOGNE-BILLANCOURT (92100) au 21 Rue Diaz a BOULOGNE-BILLANCOURT
(92100), à compter de ce jour.
SARL AEDIS INGENIERIE 18-20 RUE DE SEVRES 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
SARL au capital de 10 000 Euros R.C.S. NANTERRE B 493 214 845 - SIRET 493 214 845 00015
En conséquence, l'article 4 des statuts a été modifié comme suit :
ARTICLE 4 : SIEGE SOCIAL
Le siége social est fixé 21 Rue Diaz & BOULOGNE-BILLANCOURT (92100) Il pourra étre transféré en tout autre endroit du méme département, ou d'un département limitrophe, par simple décision de la gérance, sous réserve de la ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire, et en tout autre lieu suivant décision extraordinaire des associés.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité de présents.
L'Assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un extrait, d'une copie ou d'un original du présent procés-verbal pour accomplir toutes formalités légales.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il est dressé le présent procés-verbal, lequel apres lecture est signé par les associés.
Le Gérant, Jérme FELIX Davor GRGIC
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Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité de présents.
L'Assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un extrait, d'une copie ou d'un original du présent procés-verbal pour accomplir toutes formalités légales.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.
De tout ce que dessus, il est dressé le présent procés-verbal, lequel apres lecture est signé par les associés.
Le Gérant, Jérme FELIX Davor GRGIC
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