OGIC
Acte du 20 février 2023
Début de l'acte
RCS: NANTERRE
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2006 B 05829 Numero SIREN : 382 621 134
Nom ou denomination : OGlC
Ce depot a ete enregistré le 20/02/2023 sous le numero de depot 5945
OGIC S.A.
Société Anonyme directoire et conseil de surveillance au capital de 3.702.600 Euros Siége social : 58/60 avenue Edouard Vaillant 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 382 621 134 R.C.S. Nanterre
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L'an deux mille vingt-deux, Le 15 DECEMBRE a 9h30
Les actionnaires de la société OGiC, Société Anonyme a Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 3.702.600 Euros, dont le siége social est au 58/60 avenue Edouard Vaillant, 92100 Boulogne Billancourt, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, sur convocation du Directoire.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque actionnaire présent, au moment de son entrée en séance, tant a titre personnel que comme mandataire ; les pouvoirs des actionnaires représentés ont été annexés & la feuille de présence.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Vincent MENEZ, en sa qualité de Président du Conseil de Surveillance.
La société FINANCIERE OGIC, représentée par Vincent MENEZ, ainsi que Monsieur Jean-Louis SAVOYE, sont appelés comme Scrutateurs.
Madame Magali BOURGANEL est désignée comme Secrétaire.
L'Assernblée réunissant le quorum requis est déclarée réguliérement constituée et peut valablenent délibérer.
PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES, Commissaire aux Compte titulaire, réguliérement convoqué, est absent et excusé.
1/3
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. LECTURE DU RAPPORT DU DIRECTOIRE ET DES OBSERVATIONS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE, 2. NOMINATION D'UN NOUVEAU MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE, 3. POUVOIRS POUR LES FORMALITES LEGALES.
Le Président rappelle que les membres de l'Assemblée ont eu & leur disposition :
les copies des lettres de convocation adressées aux actionnaires et au Commissaire aux comptes,
les pouvoirs des actionnaires représentés et la liste des actionnaires, le rapport établi par le Directoire et les observations du Conseil de Surveillance, un exemplaire des Statuts, le texte du projet des résolutions soumis à l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires, ont été adressés aux actionnaires et au Comrnissaire aux Comptes ou tenus a leur
disposition au sige social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Il est ensuite donné lecture & l'Assemblée du rapport établi par le Directoire.
Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte.
Diverses observations sont échangées, puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix, les résolutions suivantes :
Code greffe : 9201
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2006 B 05829 Numero SIREN : 382 621 134
Nom ou denomination : OGlC
Ce depot a ete enregistré le 20/02/2023 sous le numero de depot 5945
OGIC S.A.
Société Anonyme directoire et conseil de surveillance au capital de 3.702.600 Euros Siége social : 58/60 avenue Edouard Vaillant 92100 BOULOGNE BILLANCOURT 382 621 134 R.C.S. Nanterre
Les actionnaires de la société OGiC, Société Anonyme a Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 3.702.600 Euros, dont le siége social est au 58/60 avenue Edouard Vaillant, 92100 Boulogne Billancourt, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, sur convocation du Directoire.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque actionnaire présent, au moment de son entrée en séance, tant a titre personnel que comme mandataire ; les pouvoirs des actionnaires représentés ont été annexés & la feuille de présence.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Vincent MENEZ, en sa qualité de Président du Conseil de Surveillance.
La société FINANCIERE OGIC, représentée par Vincent MENEZ, ainsi que Monsieur Jean-Louis SAVOYE, sont appelés comme Scrutateurs.
Madame Magali BOURGANEL est désignée comme Secrétaire.
L'Assernblée réunissant le quorum requis est déclarée réguliérement constituée et peut valablenent délibérer.
PRICEWATERHOUSECOOPERS ENTREPRISES, Commissaire aux Compte titulaire, réguliérement convoqué, est absent et excusé.
1/3
Le Président rappelle que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. LECTURE DU RAPPORT DU DIRECTOIRE ET DES OBSERVATIONS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE, 2. NOMINATION D'UN NOUVEAU MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE, 3. POUVOIRS POUR LES FORMALITES LEGALES.
Le Président rappelle que les membres de l'Assemblée ont eu & leur disposition :
les copies des lettres de convocation adressées aux actionnaires et au Commissaire aux comptes,
les pouvoirs des actionnaires représentés et la liste des actionnaires, le rapport établi par le Directoire et les observations du Conseil de Surveillance, un exemplaire des Statuts, le texte du projet des résolutions soumis à l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et réglementaires, ont été adressés aux actionnaires et au Comrnissaire aux Comptes ou tenus a leur
disposition au sige social pendant le délai fixé par lesdites dispositions.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Il est ensuite donné lecture & l'Assemblée du rapport établi par le Directoire.
Cette lecture terminée, le Président déclare la discussion ouverte.
Diverses observations sont échangées, puis personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix, les résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, aprés avoir pris connaissance du rapport du Directoire et des observations du Conseil de Surveillance, décide de nommer à compter de ce jour en qualité de nouveau membre du Conseil de Surveillance, pour une durée de 4 ans, soit jusqu'a l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle appelée & statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2025 et tenue dans l'année 2026 :
Madame Mireifle VERNEREY, née le 30/12/1955 a Marseille (8me arrondissement), demeurant 1 Avenue du Colonel Serot à Marseille (7'me)
Madame Mireille Vernerey a indiqué qu'elle accepterait ces fonctions si elles venaient à lui étre confiées et a déclaré n'exercer aucune fonction et n'étre frappée d'aucune mesure susceptible de lui interdire lesdites fonctions de membre du Conseil de Surveillance.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
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Madame Mireifle VERNEREY, née le 30/12/1955 a Marseille (8me arrondissement), demeurant 1 Avenue du Colonel Serot à Marseille (7'me)
Madame Mireille Vernerey a indiqué qu'elle accepterait ces fonctions si elles venaient à lui étre confiées et a déclaré n'exercer aucune fonction et n'étre frappée d'aucune mesure susceptible de lui interdire lesdites fonctions de membre du Conseil de Surveillance.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
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DEUXIEME RESOLUTION
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un extrait ou d'une copie certifiée conforme des présentes pour effectuer toutes formalités légales de publicité.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus ia parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procs-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
LE PRESIDENT LES SCRUTATEURS LE SECRETAIRE
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Cette résolution est adoptée à l'unanimité
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus ia parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procs-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
LE PRESIDENT LES SCRUTATEURS LE SECRETAIRE
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