FACTORIA OUEST
Acte du 24 septembre 2020
Début de l'acte
RCS : VERSAILLES
Code greffe : 7803
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VERsAlLLES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2014 B 00109 Numero SIREN : 452 977 077
Nom ou dénomination : FACTORIA OUEST
Ce depot a ete enregistré le 24/09/2020 sous le numero de depot 20935
FACTORIA OUEST Société par actions simplifiée au capital de 43.660 euros Siége social : 2 rue Bernard Palissy - 78100 Saint-Germain-en-Laye 452 977 077 RCS Versailles
Code greffe : 7803
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de VERsAlLLES atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2014 B 00109 Numero SIREN : 452 977 077
Nom ou dénomination : FACTORIA OUEST
Ce depot a ete enregistré le 24/09/2020 sous le numero de depot 20935
FACTORIA OUEST Société par actions simplifiée au capital de 43.660 euros Siége social : 2 rue Bernard Palissy - 78100 Saint-Germain-en-Laye 452 977 077 RCS Versailles
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU 15 SEPTEMBRE 2020
L'an deux mille vingt, Le quinze septembre, A quinze heures,
Les associés de la société FACTORIA OUEST, société par actions simplifiée au capital de 43.660 euros. dont le siége social est situé 2 rue Bernard Palissy - 78100 Saint-Germain-en-Laye, immatriculée sous le numéro 452 977 077 RCS Versailles (la < Société >), se sont réunis au siége social, en assemblée générale ordinaire (l'< Assemblée Générale >), sur convocation du Président.
Les membres de l'Assemblée Générale ont émargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.
Monsieur Christophe Martin préside la séance en qualité de représentant de Pyctoria, Président de la Société.
Le cabinet Expertise et Audit Lafarge, Commissaire aux comptes réguliérement convoqué, n'assiste pas a la réunion.
Le Président de séance constate que tous les associés sont présents et qu'en conséquence l'Assemblée Générale est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée Générale :
une copie des convocations adressées au commissaire aux comptes et aux associés ; la feuille de présence de l'Assemblée Générale ;
le texte du projet de résolutions :
un exemplaire des statuts de la Société :; le rapport du Président.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siége social depuis la convocation de l'Assemblée Générale. L'Assemblée Générale lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée Générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant:
Constatation de la démission de la société Pyctoria de ses fonctions de Président de la Société et nomination de la société FactoNext en qualité de nouveau Président de la Société, en remplacement du Président démissionnaire : Questions diverses ; Pouvoirs pour formalités.
Puis, le Président donne lecture de son rapport à l'Assemblée Générale. Il demande enfin aux associés
s'ils souhaitent poser des questions et recevoir des explications complémentaires et déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour.
Les associés de la société FACTORIA OUEST, société par actions simplifiée au capital de 43.660 euros. dont le siége social est situé 2 rue Bernard Palissy - 78100 Saint-Germain-en-Laye, immatriculée sous le numéro 452 977 077 RCS Versailles (la < Société >), se sont réunis au siége social, en assemblée générale ordinaire (l'< Assemblée Générale >), sur convocation du Président.
Les membres de l'Assemblée Générale ont émargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.
Monsieur Christophe Martin préside la séance en qualité de représentant de Pyctoria, Président de la Société.
Le cabinet Expertise et Audit Lafarge, Commissaire aux comptes réguliérement convoqué, n'assiste pas a la réunion.
Le Président de séance constate que tous les associés sont présents et qu'en conséquence l'Assemblée Générale est déclarée réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée Générale :
une copie des convocations adressées au commissaire aux comptes et aux associés ; la feuille de présence de l'Assemblée Générale ;
le texte du projet de résolutions :
un exemplaire des statuts de la Société :; le rapport du Président.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siége social depuis la convocation de l'Assemblée Générale. L'Assemblée Générale lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée Générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant:
Constatation de la démission de la société Pyctoria de ses fonctions de Président de la Société et nomination de la société FactoNext en qualité de nouveau Président de la Société, en remplacement du Président démissionnaire : Questions diverses ; Pouvoirs pour formalités.
Puis, le Président donne lecture de son rapport à l'Assemblée Générale. Il demande enfin aux associés
s'ils souhaitent poser des questions et recevoir des explications complémentaires et déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour.
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées
générales ordinaires, prend acte de la démission à compter de ce jour de la société Pyctoria, société à responsabilité limitée au capital de 612.250 euros, dont le siége social est situé 29 rue Marcel Dassault - 92100 Boulogne-Billancourt, ayant pour numéro unique d'identification 517 745 667 RCS Paris (< Pyctoria >), de ses fonctions de Président de la Société et décide de nommer en remplacement de cette derniére, à compter de ce jour et pour une durée indéterminée :
La société FactoNext,
Société par actions simplifiée au capital de 50.380.001 euros, Dont le siége social est situé 59 boulevard Exelmans - 75016 Paris, Immatriculée sous le numéro 883 429 102 RCS Paris
L'Assemblée Générale décide de donner quitus entier et sans réserve à Pyctoria au titre de sa gestion
passée.
Le Président exercera ses fonctions conformément aux dispositions légales et statutaires et ne percevra aucune rémunération au titre de l'exercice de ses fonctions.
La société FactoNext, représentée par son président, la société Groupe Baelen, elle-méme représentée par Monsieur Pierre Baelen, a fait savoir par avance qu'elle acceptait les fonctions de Président de la Société et qu'elle n'était soumise à aucune interdiction ou incompatibilité susceptible de l'empécher
d'exercer ces fonctions.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
SECONDE RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie des présentes à l'effet d'effectuer toutes les formalités légales de dépt et de publicité
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.
3
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par le Président nouvellement désigné aprés lecture. Br ynu cuytask de,. fnti c0 Mu
La société FactoNext
Représentée par la société Groupe Baelen, elle-méme représentée par Monsieur Pierre Baelen, lui-méme représenté par Monsieur Jérôme Lefevre, Président < Bon pour acceptation des fonctions de Président >
générales ordinaires, prend acte de la démission à compter de ce jour de la société Pyctoria, société à responsabilité limitée au capital de 612.250 euros, dont le siége social est situé 29 rue Marcel Dassault - 92100 Boulogne-Billancourt, ayant pour numéro unique d'identification 517 745 667 RCS Paris (< Pyctoria >), de ses fonctions de Président de la Société et décide de nommer en remplacement de cette derniére, à compter de ce jour et pour une durée indéterminée :
La société FactoNext,
Société par actions simplifiée au capital de 50.380.001 euros, Dont le siége social est situé 59 boulevard Exelmans - 75016 Paris, Immatriculée sous le numéro 883 429 102 RCS Paris
L'Assemblée Générale décide de donner quitus entier et sans réserve à Pyctoria au titre de sa gestion
passée.
Le Président exercera ses fonctions conformément aux dispositions légales et statutaires et ne percevra aucune rémunération au titre de l'exercice de ses fonctions.
La société FactoNext, représentée par son président, la société Groupe Baelen, elle-méme représentée par Monsieur Pierre Baelen, a fait savoir par avance qu'elle acceptait les fonctions de Président de la Société et qu'elle n'était soumise à aucune interdiction ou incompatibilité susceptible de l'empécher
d'exercer ces fonctions.
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
SECONDE RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie des présentes à l'effet d'effectuer toutes les formalités légales de dépt et de publicité
Cette résolution est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.
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De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par le Président nouvellement désigné aprés lecture. Br ynu cuytask de,. fnti c0 Mu
La société FactoNext
Représentée par la société Groupe Baelen, elle-méme représentée par Monsieur Pierre Baelen, lui-méme représenté par Monsieur Jérôme Lefevre, Président < Bon pour acceptation des fonctions de Président >