WIBELL FRANCE
Acte du 25 janvier 2008
Début de l'acte
WIBELL FRANCE
S.A.R.L. au capital de 19.000 € Siege Social : VALENCIENNES (59300) - 35, rue Ernest Macarez R.C.S. VALENCIENNES 444.188.437
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 31 DECEMBRE 2007
S.A.R.L. au capital de 19.000 € Siege Social : VALENCIENNES (59300) - 35, rue Ernest Macarez R.C.S. VALENCIENNES 444.188.437
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 31 DECEMBRE 2007
PROCES VERBAL DE DELIBERATION
L'an deux mil sept,
1e 31 décembre a 14 heures,
Les associés de la Société WIBELL FRANCE, société a responsabilité limitée, au capital de 19.000 e. divisée en 1.900 parts sociales de 10 E chacune, dont le siége est a VALENCIENNES,(59300), 35, rue Ernest Macarez, se sont réunis en assemblée générale ordinaire au sige social sur convocation faite par la gérance,.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Boumediene BOUZIANI, associé disposant le plus grand nombre de parts et qui accepté d'assurer cette fonction.
Sont présentes:
Monsieur Boumediene BOUZIANI, propriétaire de neuf cent cinquante parts, ci ..... 950
Monsieur Ali BOUZIAN1, propriétaire de Neuf cent cinquante parts, ci 950
soit un total de mille neuf cents parts .. 1.900
Tous les associés étant présents, l'assemblée générale peut valablement délibérer.
Assiste également a la réunion :
Mademoiselle Nathalie COSSART gérant non associé,
Monsieur Rachid AGGOUNI
Monsieur Boumediene BOUZIANI dépose sur le bureau :
un exemplaire des statuts de la société,
B 4
I dépose également les rapports et documents suivants qui vont étre soumis a l'examen de l'assemblée :
la lettre de démission du gérant, le curriculum vitae du candidat aux fonctions de gérant, le texte des projets de résolutions.
Monsieur le Président rappelle alors l'ordre du jour :
démission du gérant, nomination d'un nouveau gérant, pouvoirs pour les formalités.
Monsieur le Président rappelle que Mademoiselle Nathalie COSSART a remis en sa qualité de gérant sa démission.
Elle a préparé une assemblee générale pour pourvoir son remplacement
Il a été déclaré que Monsieur Rachid AGGOUNI était pressenti pour assurer les fonctions de gérant.
Enfin, la discussion est ouverte.
Plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes, figurant a l'ordre du jour.
1e 31 décembre a 14 heures,
Les associés de la Société WIBELL FRANCE, société a responsabilité limitée, au capital de 19.000 e. divisée en 1.900 parts sociales de 10 E chacune, dont le siége est a VALENCIENNES,(59300), 35, rue Ernest Macarez, se sont réunis en assemblée générale ordinaire au sige social sur convocation faite par la gérance,.
La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Boumediene BOUZIANI, associé disposant le plus grand nombre de parts et qui accepté d'assurer cette fonction.
Sont présentes:
Monsieur Boumediene BOUZIANI, propriétaire de neuf cent cinquante parts, ci ..... 950
Monsieur Ali BOUZIAN1, propriétaire de Neuf cent cinquante parts, ci 950
soit un total de mille neuf cents parts .. 1.900
Tous les associés étant présents, l'assemblée générale peut valablement délibérer.
Assiste également a la réunion :
Mademoiselle Nathalie COSSART gérant non associé,
Monsieur Rachid AGGOUNI
Monsieur Boumediene BOUZIANI dépose sur le bureau :
un exemplaire des statuts de la société,
B 4
I dépose également les rapports et documents suivants qui vont étre soumis a l'examen de l'assemblée :
la lettre de démission du gérant, le curriculum vitae du candidat aux fonctions de gérant, le texte des projets de résolutions.
Monsieur le Président rappelle alors l'ordre du jour :
démission du gérant, nomination d'un nouveau gérant, pouvoirs pour les formalités.
Monsieur le Président rappelle que Mademoiselle Nathalie COSSART a remis en sa qualité de gérant sa démission.
Elle a préparé une assemblee générale pour pourvoir son remplacement
Il a été déclaré que Monsieur Rachid AGGOUNI était pressenti pour assurer les fonctions de gérant.
Enfin, la discussion est ouverte.
Plus personne ne demandant la parole, Monsieur le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes, figurant a l'ordre du jour.
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale prend acte de la dérnission de Mademoiselle Nathalie COSSART de ses fonctions de gérant a compter de ce jour a minuit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale décide de nommer en qualité de Gérant, pour une durée illimitée, a compter du 1e janvier 2008 Monsieur Rachid AGGOUNI, demeurant a QUIEVRECHAIN, 46, rue Gilles Neumans.
It exercera ses fonctions dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et les statuts.
La rémunération de Monsieur Rachid AGGOUNI sera fixée par une prochaine assemblée.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Monsieur Rachid AGGOUNI a accepté les fonctions qui viennent de lui étre conférées aprés avoir déclaré satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice de ce mandat.
It exercera ses fonctions dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et les statuts.
La rémunération de Monsieur Rachid AGGOUNI sera fixée par une prochaine assemblée.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Monsieur Rachid AGGOUNI a accepté les fonctions qui viennent de lui étre conférées aprés avoir déclaré satisfaire a toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour l'exercice de ce mandat.
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale confére tous pouvoirs au porteur des présentes pour procéder à toutes formalités légales de publicité.
Cette résotution est adoptéc a l'unanimité.
CLOTURE
Plus rien n'étant a l'ordre du jour la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procs-verbal.
Cette résotution est adoptéc a l'unanimité.
CLOTURE
Plus rien n'étant a l'ordre du jour la séance est levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procs-verbal.