APPLICATION MACONNERIE PLATRERIE BATIM
Acte du 16 juin 2016
Début de l'acte
RCS : NANTERRE
Code qreffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1989 B 01939
Numéro SIREN : 350 425 260
Nom ou denomination : A.M.P.B.- APPLICATION MACONNERIE PLATERIE BATIMENT
Ce depot a ete enregistre le 16/06/2016 sous le numero de dépot 20034
AMPB - APPLICATION MACONNERIE PLATERIE BATIMENT
Société par actions simplifiée
au capital de 80 000 euros
Siege social : 2, rue Marc Bloch, 92110 CLICHY
350 425 260 RCS NANTERRE
Code qreffe : 9201
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1989 B 01939
Numéro SIREN : 350 425 260
Nom ou denomination : A.M.P.B.- APPLICATION MACONNERIE PLATERIE BATIMENT
Ce depot a ete enregistre le 16/06/2016 sous le numero de dépot 20034
AMPB - APPLICATION MACONNERIE PLATERIE BATIMENT
Société par actions simplifiée
au capital de 80 000 euros
Siege social : 2, rue Marc Bloch, 92110 CLICHY
350 425 260 RCS NANTERRE
PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 24 MAI 2016
L'an DEUX MIL SEIZE, Le 24 mai, A 9 heures 30,
Les associés de la société AMPB - APPLICATION MACONNERIE PLATERIE BATIMENT se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, 33 Avenue Claude Debussy 92110 CLICHY, sur convocation adressée par un associé.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant a l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Hugues BECHET, en sa qualité de Président de la Société.
Monsieur Hugues BECHET représentant la société JULES BECHET ENTREPRISES est désigné comme secrétaire.
La société FVA AUDIT, Commissaire aux Comptes de la Société, réguliérement convoquée. est absente et excusée.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possédent 5 000 sur les 5 000 actions ayant le droit de vote.
En conséquence, l'Assemblée Générale est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
- les justificatifs des convocations des associés, - l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes. - la feuille de présence, - un exemplaire des statuts de la Société,
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre : dép6t N°20034 en date du 16/06/2016
- le rapport de l'associé chargé de convoquer l'assemblée générale ordinaire. - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social, a compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport de l'associé chargé de convoquer l'assemblée générale ordinaire, - Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire,
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Il est ensuite donné lecture du rapport de l'associé chargé de convoquer l'assemblée générale
ordinaire.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions
suivantes :
DU 24 MAI 2016
L'an DEUX MIL SEIZE, Le 24 mai, A 9 heures 30,
Les associés de la société AMPB - APPLICATION MACONNERIE PLATERIE BATIMENT se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, 33 Avenue Claude Debussy 92110 CLICHY, sur convocation adressée par un associé.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque associé participant a l'Assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire.
L'Assemblée est présidée par Monsieur Hugues BECHET, en sa qualité de Président de la Société.
Monsieur Hugues BECHET représentant la société JULES BECHET ENTREPRISES est désigné comme secrétaire.
La société FVA AUDIT, Commissaire aux Comptes de la Société, réguliérement convoquée. est absente et excusée.
La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents ou ayant donné pouvoir possédent 5 000 sur les 5 000 actions ayant le droit de vote.
En conséquence, l'Assemblée Générale est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met a la disposition de l'Assemblée :
- les justificatifs des convocations des associés, - l'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes. - la feuille de présence, - un exemplaire des statuts de la Société,
Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre : dép6t N°20034 en date du 16/06/2016
- le rapport de l'associé chargé de convoquer l'assemblée générale ordinaire. - le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.
Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus a leur disposition au siége social, a compter de la convocation de l'Assemblée.
L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée a délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture du rapport de l'associé chargé de convoquer l'assemblée générale ordinaire, - Nomination d'un nouveau Président en remplacement du Président démissionnaire,
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
Il est ensuite donné lecture du rapport de l'associé chargé de convoquer l'assemblée générale
ordinaire.
Puis le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions
suivantes :
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, prenant acte de la démission de Monsieur Hugues BECHET de son mandat de Président a compter de ce jour, nomme en qualité de nouveau Président, a compter de ce jour, pour une période de 6 ans prenant fin a l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés a tenir dans l'année 2022 pour statuer sur les comptes de l'exercice social écoulé :
JULES BECHET ENTREPRISES (J.B.E.), société par actions simplifiée au capital de 800 000 euros, dont le siege social est 33 avenue Claude Debussy, 92110 CLICHY immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 388 236 820,
représentée par Monsieur Hugues BECHET, Président.
L'Assemblée Générale décide que la rémunération de la société JULES BECHET ENTREPRISES (J.B.E.) au titre de son mandat de Président de la Société sera fixée ultérieurement.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
Monsieur Hugues BECHET, au nom de la société JULES BECHET ENTREPRISES (J.B.E.) qu'il représente, remercie l'Assemblée Générale de la confiance qu'elle veut bien lui marquer, accepte les fonctions de Président et confirme que la société remplit les conditions légales et réglementaires ainsi que celles posées par les statuts pour leur exercice.
JULES BECHET ENTREPRISES (J.B.E.), société par actions simplifiée au capital de 800 000 euros, dont le siege social est 33 avenue Claude Debussy, 92110 CLICHY immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 388 236 820,
représentée par Monsieur Hugues BECHET, Président.
L'Assemblée Générale décide que la rémunération de la société JULES BECHET ENTREPRISES (J.B.E.) au titre de son mandat de Président de la Société sera fixée ultérieurement.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés.
Monsieur Hugues BECHET, au nom de la société JULES BECHET ENTREPRISES (J.B.E.) qu'il représente, remercie l'Assemblée Générale de la confiance qu'elle veut bien lui marquer, accepte les fonctions de Président et confirme que la société remplit les conditions légales et réglementaires ainsi que celles posées par les statuts pour leur exercice.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président Le secrétaire Hugues BECHET JULES BECHET ENTREPRISES Représentée par Hugues BECHET
JULES BECHET ENTREPRISES Représentée par Hugues BECHET < Bon pour acceptation des fonctions de Président >
Cette résolution est adoptée a l'unanimité des voix des associés
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les membres du bureau.
Le Président Le secrétaire Hugues BECHET JULES BECHET ENTREPRISES Représentée par Hugues BECHET
JULES BECHET ENTREPRISES Représentée par Hugues BECHET < Bon pour acceptation des fonctions de Président >