BIESSE FRANCE
Acte du 9 mai 2023
Début de l'acte
RCS : LYON
Code greffe : 6901
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1998 B 00284 Numero SIREN : 401 693 171
Nom ou dénomination : BlESSE FRANCE
Ce depot a ete enregistre le 09/05/2023 sous le numero de depot A2023/017425
ZBIESSEFRANCE
BIESSE FRANCE Société a responsabilité limitée au capital de 1.244 000 euros Siege social : BRIGNAIS (69530) - 4 chemin de Moninsable 401.693.171 RCS LYON
Code greffe : 6901
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1998 B 00284 Numero SIREN : 401 693 171
Nom ou dénomination : BlESSE FRANCE
Ce depot a ete enregistre le 09/05/2023 sous le numero de depot A2023/017425
ZBIESSEFRANCE
BIESSE FRANCE Société a responsabilité limitée au capital de 1.244 000 euros Siege social : BRIGNAIS (69530) - 4 chemin de Moninsable 401.693.171 RCS LYON
PROCES-VERBAL DES DECISIONS EXTRAORDINAIRES DE L'ASSOCIEE UNIQUE DU 25 MAI 2022
Mercredi 25 mai 2022 a 15 heures, la société BIESSE SPA dont le siége social est a PESARO (ltalie) Via della Meccanica n°16, représentée par Monsieur Roberto SELCI, propriétaire des 77.750 parts composant le capital social de la société a responsabilité limitée BIESSE France, a été convoquée au siége social a l'effet de prendre les décisions suivantes.
Monsieur Laurent MAZIES assiste également a la réunion en sa qualité de co-gérant non associé.
La société DELOITTE, représentée par Monsieur Guido CARATI, commissaire aux comptes, réguliérement convoquée est absente excusée.
ORDRE DU JOUR
- Démission d'un co-gérant et nomination de son remplacant
Le gérant dépose sur le Bureau et met à la disposition de l'associé unique un exemplaire de la convocation a la présente réunion et le texte des résolutions proposées au vote de l'associée unique.
Le gérant fait constater par l'associée unique que tous les documents prévus par la loi lui ont été adressés en méme temps que la convocation a la présente réunion.
Monsieur Laurent MAZIES assiste également a la réunion en sa qualité de co-gérant non associé.
La société DELOITTE, représentée par Monsieur Guido CARATI, commissaire aux comptes, réguliérement convoquée est absente excusée.
ORDRE DU JOUR
- Démission d'un co-gérant et nomination de son remplacant
Le gérant dépose sur le Bureau et met à la disposition de l'associé unique un exemplaire de la convocation a la présente réunion et le texte des résolutions proposées au vote de l'associée unique.
Le gérant fait constater par l'associée unique que tous les documents prévus par la loi lui ont été adressés en méme temps que la convocation a la présente réunion.
PREMIERE DECISION
L'associée unique prend acte de la démission de son mandat de co-gérant de :
Monsieur Federico BROCCOLI, né le 11/01/1964 a Rimini en Italie et demeurant 231 Queens Road,28240 CHARLOTTE NC,USA
Et désigne son remplacant en qualité de co-gérant de la société, avec effet immédiat et sans limitation de durée :
Monsieur Ettore VICHI, né le 2/05/1979 a Pesaro (Italie) et demeurant Via Dei Gelsi, 24, 47841 CATTOLICA (Italie).
Monsieur Ettore VICHI a préalablement déclaré accepter le mandat qui lui était confié et remplir les conditions exigées par la loi pour l'exercice de ses fonctions.
L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés- verbal en vue d'effectuer toutes formalités légales de publicité. Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée. De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'associé unique. Biesse France AU PROCES-YERBAL SUIVENT LES SIGNATURE, 4, chemin de Moninsable S.A.R.L. au capital de 1.244.000 € 69530 Brignais - France APE 4669 B commercial@biessefrance.fr Siret 401 693 171 00035 - R.C.S. Lyon T.V.A_ FR 25 401 693 171 Tél. +33 (0)4 78 96 73 29 Tél. SAV +33 (0)4 78 96 73 28 Fax +33 (0)4 78 96 73 30 Fax SAV +33 (0)4 78 96 77 57
Monsieur Federico BROCCOLI, né le 11/01/1964 a Rimini en Italie et demeurant 231 Queens Road,28240 CHARLOTTE NC,USA
Et désigne son remplacant en qualité de co-gérant de la société, avec effet immédiat et sans limitation de durée :
Monsieur Ettore VICHI, né le 2/05/1979 a Pesaro (Italie) et demeurant Via Dei Gelsi, 24, 47841 CATTOLICA (Italie).
Monsieur Ettore VICHI a préalablement déclaré accepter le mandat qui lui était confié et remplir les conditions exigées par la loi pour l'exercice de ses fonctions.
L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés- verbal en vue d'effectuer toutes formalités légales de publicité. Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée. De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent procés-verbal signé par l'associé unique. Biesse France AU PROCES-YERBAL SUIVENT LES SIGNATURE, 4, chemin de Moninsable S.A.R.L. au capital de 1.244.000 € 69530 Brignais - France APE 4669 B commercial@biessefrance.fr Siret 401 693 171 00035 - R.C.S. Lyon T.V.A_ FR 25 401 693 171 Tél. +33 (0)4 78 96 73 29 Tél. SAV +33 (0)4 78 96 73 28 Fax +33 (0)4 78 96 73 30 Fax SAV +33 (0)4 78 96 77 57