INVESTEAM EUROPE
Acte du 13 janvier 2017
Début de l'acte
RCS : PARIS Code qreffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2015 B 13464
Numero SIREN:451 840 292
Nom ou denomination : INVESTEAM EUROPE
Ce depot a ete enregistre le 13/01/2017 sous le numero de dépot 4637
1700464001
DATE DEPOT : 2017-01-13
NUMERO DE DEPOT : 2017R004637
N° GESTION : 2015B13464
451840292 N° SIREN :
DENOMINATION : INVESTEAM EUROPE
39 rue Marbeuf 75008 Paris ADRESSE :
DATE D'ACTE : 2016/10/27
TYPE D'ACTE : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE E
INVESTEAM (EUROPE)
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Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARlS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2015 B 13464
Numero SIREN:451 840 292
Nom ou denomination : INVESTEAM EUROPE
Ce depot a ete enregistre le 13/01/2017 sous le numero de dépot 4637
1700464001
DATE DEPOT : 2017-01-13
NUMERO DE DEPOT : 2017R004637
N° GESTION : 2015B13464
451840292 N° SIREN :
DENOMINATION : INVESTEAM EUROPE
39 rue Marbeuf 75008 Paris ADRESSE :
DATE D'ACTE : 2016/10/27
TYPE D'ACTE : EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE E
INVESTEAM (EUROPE)
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 27 OCTOBRE 2016
L'an deux mille seize, le jeudi vingt-sept octobre, a dix heures,
Les actionnaires de la société "INVESTEAM (EUROPE)", société par actions simplifiée au capital de 45.000 euros, divisé en 3.000 actions de 15 euros de nominal chacune, se sont réunis en assemblée générale au sige social, sur convocation du Président.
Il a été dressé une feuille de présence qui a été émargée, en entrant en séance, par chaque membre de l'assemblée.
Monsieur Serge Philippe ALTER préside la séance en sa qualité de Président dc la société.
Monsieur Frédéric SMITH cst désigné comme Secrétaire.
La feuille de présence, certifiée cxacte par le burcau ainsi constitué, permet de constater que l'intégralité des actions est représentée.
Le Président déclare que l'assemblée peut valablement délibérer.
Lc Président dépose alors sur Ic bureau et met a la disposition des membres de l'assemblée :
- la copie des lettrcs de convocation adressées aux aetionnaires,
- un double de la lettre de convocation remise au Commissaire aux Comptes,
- les statuts a jour de la société,
- la feuille de présence a l'assemblée,
- l'inventaire des valeurs actives et passives de la société au 30 juin 2016 ainsi que les comptes de cet exercice,
- le rapport de gestion du Président,
- les rapports du Commissaire aux Comptes,
- le texte des résolutions proposées a l'assemblée,
- les lettres de démission des Commissaires aux Comptes titulaire et suppléant,
- les lettres d'acceptation de fonctions des nouveaux Commissaires aux Comptes titulaire et suppléant.
S.A
Puis, le Président déclare que tous les documents et renseignements prévus par la loi et les statuts de la société ont été tenus & la disposition des actionnaires au siége social dans les délais légaux.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
: Présentation des rapports du Président et du Cominissaire aux Comptes.
Approbation, s'il y a lieu, des conventions faisant Tobjet du rapport spéeial du Commissaire aux Comptes.
: Examen et approbation des comptes et bilan de l'exercice social clos le 30 juin 2016.
. Quitus au Président et aux Directeurs Généraux.
. Affectation du résultat.
.: Démission des Commissaires aux Comptes titulaire et suppléant
- Nomination de nouveaux Commissaires aux Comptes titulaire et suppléant.
. Pouvoir pour dépôt et formalités.
Puis, Ic Président donne Iccture de son rapport de gestion exposant l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé.
Il est ensuite donné lecture des rapports du Commissaire aux Comptes.
Ces lectures terminées, le Président ouvre la discussion et demande aux membres de l'assembléc s'ils ont des questions & poser sur les comptes ou s'ils souhaitent des précisions complémentaires sur tel ou tel des points qui viennent d'etre traités,
Les personnes interrogées s'étant déclarées suffisamment informées par les rapports lus à l'assemblée, et aprés divers éehanges de vues entre les actionnaires, les résolutions suivantes sont mises aux voix :
Les actionnaires de la société "INVESTEAM (EUROPE)", société par actions simplifiée au capital de 45.000 euros, divisé en 3.000 actions de 15 euros de nominal chacune, se sont réunis en assemblée générale au sige social, sur convocation du Président.
Il a été dressé une feuille de présence qui a été émargée, en entrant en séance, par chaque membre de l'assemblée.
Monsieur Serge Philippe ALTER préside la séance en sa qualité de Président dc la société.
Monsieur Frédéric SMITH cst désigné comme Secrétaire.
La feuille de présence, certifiée cxacte par le burcau ainsi constitué, permet de constater que l'intégralité des actions est représentée.
Le Président déclare que l'assemblée peut valablement délibérer.
Lc Président dépose alors sur Ic bureau et met a la disposition des membres de l'assemblée :
- la copie des lettrcs de convocation adressées aux aetionnaires,
- un double de la lettre de convocation remise au Commissaire aux Comptes,
- les statuts a jour de la société,
- la feuille de présence a l'assemblée,
- l'inventaire des valeurs actives et passives de la société au 30 juin 2016 ainsi que les comptes de cet exercice,
- le rapport de gestion du Président,
- les rapports du Commissaire aux Comptes,
- le texte des résolutions proposées a l'assemblée,
- les lettres de démission des Commissaires aux Comptes titulaire et suppléant,
- les lettres d'acceptation de fonctions des nouveaux Commissaires aux Comptes titulaire et suppléant.
S.A
Puis, le Président déclare que tous les documents et renseignements prévus par la loi et les statuts de la société ont été tenus & la disposition des actionnaires au siége social dans les délais légaux.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :
: Présentation des rapports du Président et du Cominissaire aux Comptes.
Approbation, s'il y a lieu, des conventions faisant Tobjet du rapport spéeial du Commissaire aux Comptes.
: Examen et approbation des comptes et bilan de l'exercice social clos le 30 juin 2016.
. Quitus au Président et aux Directeurs Généraux.
. Affectation du résultat.
.: Démission des Commissaires aux Comptes titulaire et suppléant
- Nomination de nouveaux Commissaires aux Comptes titulaire et suppléant.
. Pouvoir pour dépôt et formalités.
Puis, Ic Président donne Iccture de son rapport de gestion exposant l'activité de la société au cours de l'exercice écoulé.
Il est ensuite donné lecture des rapports du Commissaire aux Comptes.
Ces lectures terminées, le Président ouvre la discussion et demande aux membres de l'assembléc s'ils ont des questions & poser sur les comptes ou s'ils souhaitent des précisions complémentaires sur tel ou tel des points qui viennent d'etre traités,
Les personnes interrogées s'étant déclarées suffisamment informées par les rapports lus à l'assemblée, et aprés divers éehanges de vues entre les actionnaires, les résolutions suivantes sont mises aux voix :
Cinquieme Résolution
L'assemblée générale prend acte de la démission, a compter de ce jour, de Monsieur Jacques FAVERIS de ses fonctions de Commissaire aux Comptes titulaire et de Madame Aline GOURVES de ses fonctions de Commissaire aux Comptes suppléant, et décide de nommer en leur remplacement :
- en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire, la société FD & ASSOCIES, société par actions simplifiée au capital de 320.000 £, dont Ie siége social est 18 bis rue d'Anjou - 75008 PARIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 315 082 222
.A.
Son mandat prendra fin a l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée a statuer sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 30 juin 2022.
- en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant, la société ADVISE UP ASSOCIES, société à responsabilité limitée au capital de 15.000 £ dont le siége social est 15 rue Poussin - 75016 PARIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 788 655 355, pour la durée du mandat du Commissaire aux Comptes titulaire.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
- en qualité de Commissaire aux Comptes titulaire, la société FD & ASSOCIES, société par actions simplifiée au capital de 320.000 £, dont Ie siége social est 18 bis rue d'Anjou - 75008 PARIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 315 082 222
.A.
Son mandat prendra fin a l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée a statuer sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 30 juin 2022.
- en qualité de Commissaire aux Comptes suppléant, la société ADVISE UP ASSOCIES, société à responsabilité limitée au capital de 15.000 £ dont le siége social est 15 rue Poussin - 75016 PARIS, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 788 655 355, pour la durée du mandat du Commissaire aux Comptes titulaire.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Sixiéme Résolution
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procês-verbal, à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales de dépôt et de publicité.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
000
L'ordre du jour étant épuisé et personnc nc demandant plus la parole, la séance est levée a onze heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal.
Pour extrait certifié conforme. Le President,
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
000
L'ordre du jour étant épuisé et personnc nc demandant plus la parole, la séance est levée a onze heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal.
Pour extrait certifié conforme. Le President,