PUB OPERA
Acte du 9 juin 2011
Début de l'acte
1105539101
DATE DEPOT : 2011-06-09
NUMERO DE DEPOT : 2011R055778
N° GESTION : 1983B05348
N° SIREN : 327215521
DENOMINATION : PUB OPERA
ADRESSE : 21 RUE DAUNOU 75002 PARIS
DATE D'ACTE : 2011/04/15
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE E
PUB OPERA
Société Anonyme au capital de 72 413,28 Euros Siége Social : 21 rue Daunou 75002 Paris R.C.S. Paris 327 215 521
PROCES.VERBAL DE LA REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE
0.9 ORDINAIRE TENUE EXTRAORDINAIREMENT
PF 15.oQ L'an deux mille onze
Le 15 avnl a 11 heures
Au siége social, & 21 rue Daunou 75002 Paris
Les associés de la Société Anonyme au capital de 72 413,28 £uros, divisé en 4750 actions de 15,24490 @uros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement sur convocation de Monsieur Charles LELLOUCHE, président directeur générai de la société.
Il a été dressé une feuille de présence qui a été émargée, en entrant en séance par tous les actionnaires présents.
La feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau ainsi constituée pemet de constater gue les actionnaires présents possédent plus de 25 % des actions ayant droit de vote sur
les 4750 actions composant le capital social.
Monsieur Charies LELLOUCHE, président directeur général préside la réunion.
Madame Sylviane LELLOUCHE et Madernoiselle Esther LELLOUCHE, deux actionnaires présents et acceptants représentant te pius grand nombre de voix sont appelés comme scrutateurs.
Le Président rappelle que les associés sont réunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Désignation du commissaire au compte titulaire, en@emplacement de Monsieur PERiCHON Georges décédé, par Monsieur (MOLINA Laurent, inscrit a la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Versailles.
Désignation du commissaire au compte suppléant en(remplacement de Monsieur GOUPY_Claude démissionnaire, par Monsieur (DORLEAC Philippe, inscrit a ia Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Versailles.
Pouvoirs en vue des fommalités.
1i dépose devant l'Assemblée et met a la disposition de ses membres
Une copie de la lettre de convocation des associés.
Le texte des résolutions proposées.
l1 précise que tous les documents prescrits par l'article 37 du Décret du 23 mars 1967, et qu'il énumére, ont été adressés aux associés et tenus & leur disposition au siége social, dans les délais prévus par ledit article.
L'assemblée sur sa demande, lui donne acte de ses déclarations et reconnait la validité de la convocation.
1
Il déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :
DATE DEPOT : 2011-06-09
NUMERO DE DEPOT : 2011R055778
N° GESTION : 1983B05348
N° SIREN : 327215521
DENOMINATION : PUB OPERA
ADRESSE : 21 RUE DAUNOU 75002 PARIS
DATE D'ACTE : 2011/04/15
TYPE D'ACTE : PROCES VERBAL D'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
NATURE D'ACTE : CHANGEMENT DE COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE E
PUB OPERA
Société Anonyme au capital de 72 413,28 Euros Siége Social : 21 rue Daunou 75002 Paris R.C.S. Paris 327 215 521
PROCES.VERBAL DE LA REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE
0.9 ORDINAIRE TENUE EXTRAORDINAIREMENT
PF 15.oQ L'an deux mille onze
Le 15 avnl a 11 heures
Au siége social, & 21 rue Daunou 75002 Paris
Les associés de la Société Anonyme au capital de 72 413,28 £uros, divisé en 4750 actions de 15,24490 @uros chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire tenue extraordinairement sur convocation de Monsieur Charles LELLOUCHE, président directeur générai de la société.
Il a été dressé une feuille de présence qui a été émargée, en entrant en séance par tous les actionnaires présents.
La feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau ainsi constituée pemet de constater gue les actionnaires présents possédent plus de 25 % des actions ayant droit de vote sur
les 4750 actions composant le capital social.
Monsieur Charies LELLOUCHE, président directeur général préside la réunion.
Madame Sylviane LELLOUCHE et Madernoiselle Esther LELLOUCHE, deux actionnaires présents et acceptants représentant te pius grand nombre de voix sont appelés comme scrutateurs.
Le Président rappelle que les associés sont réunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Désignation du commissaire au compte titulaire, en@emplacement de Monsieur PERiCHON Georges décédé, par Monsieur (MOLINA Laurent, inscrit a la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Versailles.
Désignation du commissaire au compte suppléant en(remplacement de Monsieur GOUPY_Claude démissionnaire, par Monsieur (DORLEAC Philippe, inscrit a ia Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Versailles.
Pouvoirs en vue des fommalités.
1i dépose devant l'Assemblée et met a la disposition de ses membres
Une copie de la lettre de convocation des associés.
Le texte des résolutions proposées.
l1 précise que tous les documents prescrits par l'article 37 du Décret du 23 mars 1967, et qu'il énumére, ont été adressés aux associés et tenus & leur disposition au siége social, dans les délais prévus par ledit article.
L'assemblée sur sa demande, lui donne acte de ses déclarations et reconnait la validité de la convocation.
1
Il déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant à l'ordre du jour :
PREMIERE RESOLUTION
Est nommé pour les exercices sociaux couvrant la période des exercices jusqu'en 2015 dont le dernier sera constaté à l'assembiée générale ordinaire des actionnaires au plus tard le 30 juin 2016
Monsieuf Laurent MOLINA, commissaire aux comptes titulaire, derneurant 26 rue du Vieil Abreuvoir - 78100 - St Germain en Laye.
Monsieur Laurent MOLINA a déclaré en ce gui le concerne, accepter le mandat gu'il yient de lui étre
confé et gu'il n'existe de son chef, aucune incompatibilité, ni interdiction a cette nomination ainsi qu'il
résulte d'une lettre adressée a la société en date du 8 avril 2011.
Son mandat viendra à expiration, à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur les conptes de l'exercice social de l'année 2015.
La rémunération sera fixée confomément aux dispositions réglementaires en vigueur
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité des associés prenant part au vote.
Monsieuf Laurent MOLINA, commissaire aux comptes titulaire, derneurant 26 rue du Vieil Abreuvoir - 78100 - St Germain en Laye.
Monsieur Laurent MOLINA a déclaré en ce gui le concerne, accepter le mandat gu'il yient de lui étre
confé et gu'il n'existe de son chef, aucune incompatibilité, ni interdiction a cette nomination ainsi qu'il
résulte d'une lettre adressée a la société en date du 8 avril 2011.
Son mandat viendra à expiration, à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur les conptes de l'exercice social de l'année 2015.
La rémunération sera fixée confomément aux dispositions réglementaires en vigueur
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité des associés prenant part au vote.
DEUXIEME RESOLUTION
Est nommé pour les exercices sociaux couvrant la période des exercices jusqu'en 2015 dont le dernier sera constaté a l'assemblée générale ordinaire des actionnaires au plus tard le 30 juin 2016.
Monsieur Philippe DORLEAC, commissaire aux comptes suppléant, demeurant 5 avenue Léonce Bucuet - 92380 - Garches.
Monsieur Philippe DORLEAC a déclaré en ce qui le conceme, accepter le mandat qu'il vient de lui étre confié et qu'il n'existe de son chef, aucune incompatibilité, ni interdiction a cette nomination ainsi qu'il résulte d'une lettre adressée a la société en date du 8 avril 2011.
Son mandat viendra a expiration, a l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée a statuer sur les comptes de l'exercice sociai de l'année 2015.
La rémunération sera fixée conformément aux dispositions réglenentaires en vigueur.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité des associés prenant part au yote.
Monsieur Philippe DORLEAC, commissaire aux comptes suppléant, demeurant 5 avenue Léonce Bucuet - 92380 - Garches.
Monsieur Philippe DORLEAC a déclaré en ce qui le conceme, accepter le mandat qu'il vient de lui étre confié et qu'il n'existe de son chef, aucune incompatibilité, ni interdiction a cette nomination ainsi qu'il résulte d'une lettre adressée a la société en date du 8 avril 2011.
Son mandat viendra a expiration, a l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée a statuer sur les comptes de l'exercice sociai de l'année 2015.
La rémunération sera fixée conformément aux dispositions réglenentaires en vigueur.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée a l'unanimité des associés prenant part au yote.
TROISIEME RESOLUTION
Pouvoir
Le présidente donne tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir tous formalités de publicité, de dépot et autres qu'il appartiendra.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés prenant part au vote.
2
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance est levée a 11 heures 45.
De tout ce qui précéde, il a été dressé te présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président.
Fait à Paris,Ie 15 avril 2011
Le présidente donne tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir tous formalités de publicité, de dépot et autres qu'il appartiendra.
Cette résolution mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés prenant part au vote.
2
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le président déclare la séance est levée a 11 heures 45.
De tout ce qui précéde, il a été dressé te présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par le Président.
Fait à Paris,Ie 15 avril 2011