Acte du 22 mars 2017

RCS : ST ETIENNE Code qreffe : 4202

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de ST ETIENNE atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres

Nature du document : Actes des societés (A)

Numero de gestion : 2006 B 50220

Numéro SIREN : 491 181 459

Nom ou denomination : POELE CONCEPT

Ce depot a ete enregistre le 22/03/2017 sous le numero de dépot 2066

POELE CONCEPT

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AU CAPITAL DE 10 000 EUROS

L'an deux mille seize,

et le trente septembre, a quatorze heures,

les associés de la société se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle au siége social, sur convocation de la gérance.

Sont présents ou représentés :

- Mademoiselle Annette BELLET, propriétaire de. 300 parts -Monsieur Christophe BERTHET, propriétaire de. 50 parts .la société BG GROUPE, propriétaire de ... 100 parts . Madame Sophie MOLIMARD, propriétaire de 50 parts -Madame Denise ROULIER, propriétaire de 200 parts . Monsieur Laurent VICTOR, propriétaire de.. 300 parts

soit un total de 1 000 parts sur les mille (1 000) parts composant le capital social.

Madame Sophie MOLIMARD préside la séance en sa qualité de gérante associée.

Elle constate, en conséquence, que l'assemblée peut valablement délibérer et prendre ses décisions a la majorité requise de plus de la moitié des parts sociales.

Madame la présidente dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée :

- le rapport de gestion sur les opérations de l'exercice,

. le rapport spécial de la gérance sur les conventions visées a l'article L.223-19 du code de commerce,

l'inventaire des valeurs actives et passives de la société, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice clos le 31 mars 2016, la feuille de présence,

le texte des résolutions proposées au vote de l'assemblée.

Elle déclare que ces mémes piéces ont été mises a la disposition des associés plus de quinze jours avant la date de la présente assemblée et que ces derniers ont eu la possibilité de poser, pendant ce méme délai, toutes questions a la gérance, ce dont l'assemblée lui donne acte.

Greffe du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE_: dép6t N°2066 en date du 22/03/2017

Puis Madame la présidente rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :

.Examen du rapport de gestion de la gérance sur les opérations et les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2016,

Examen du rapport spécial sur les conventions visées a l'article L.223-19 du code de commerce,

Approbation des comptes et affectation des résultats,

. Quitus a la gérance,

- Renouvellement du mandat de la gérance, -_ Nomination d'un nouveau gérant, - Questions diverses.

Madame la présidente donne ensuite lecture des rapports de la gérance et ouvre la discussion.

Personne ne demandant la parole, elle met successivement aux voix les résolutions suivantes :

L'assemblée générale, constatant que le mandat de gérante de Madame Sophie MOLIMARD est arrivé a son terme, décide de la renouveler dans ses fonctions pour une nouvelle période d'une (1) année, soit jusqu'a l'issue de l'assemblée qui sera appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos en 2017.

Cette résolution, mise aux voix, est reietée a l'unanimité

L'assemblée générale, a compter du 1er octobre 2016, en qualité de gérant, en remplacement de Madame Sophie MOLIMARD :

. Monsieur Laurent VICTOR

demeurant à SAINT GALMIER (Loire) 1 Rue du Cloitre

né a SAINT ETIENNE (Loire) le vingt cinq aout mil neuf cent soixante dix sept.

Cette nomination est faite pour une durée illimitée.

Monsieur Laurent VICTOR exercera ses fonctions dans le cadre des pouvoirs qui lui sont

consentis par la loi et les statuts

Monsieur Laurent VICTOR, ici présent et soussigné, accepte le mandat qui vient de lui etre conféré et déclare qu'il n'est frappé d'aucune mesure susceptible de lui interdire d'exercer ses fonctions de gérant de société.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité

L'assemblée générale confére tous pouvoirs :

- a la gérance avec faculté de se substituer tout mandataire de son choix a l'effet d'accomplir toutes formalités requises par la loi en conséquence des résolutions qui précédent :

- au porteur d'un original ou d'une copie du procés verbal constatant la présente délibération en vue de toute formalité pouvant étre effectuée par une personne autre que la gérance.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité

Plus rien n'étant a l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par la gérance.

Signatures :

Laurent VICTOR Sophie MOLIMARD

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