SA ARDICO
Acte du 5 décembre 2013
Début de l'acte
RCS : SEDAN Code qreffe : 0802
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de SEDAN atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1983 B 50027
Numéro SIREN: 326 888 765
Nom ou denomination : ARDICO
Ce depot a ete enregistre le 05/12/2013 sous le numero de dépot 2360
Dép6t n 9360
du -5 DEC. 2013 ARDICO Société Anonyme au capital de 672 000 £ Siege Social : 69, rue de Monthermé 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES R.C.S. SEDAN 326 888 765
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de SEDAN atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1983 B 50027
Numéro SIREN: 326 888 765
Nom ou denomination : ARDICO
Ce depot a ete enregistre le 05/12/2013 sous le numero de dépot 2360
Dép6t n 9360
du -5 DEC. 2013 ARDICO Société Anonyme au capital de 672 000 £ Siege Social : 69, rue de Monthermé 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES R.C.S. SEDAN 326 888 765
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE EN DATE DU 14 NOVEMBRE 2012
L'an deux mille douze, Et le quatorze novembre, A dix heures,
Les actionnaires de la société ARDICO, Société Anonyme au capital de 672.000 £, dont le siége social est situé 69 rue de Monthermé - 08000 CHARLEVILLE MEZIERES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SEDAN sous le numéro 326 888 765, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siége social, sur convocation faite par le Conseil d'Administration :
- Par lettre remise en mains propres en date du 22 octobre 2012.
Il a été établi une feuille de présence, émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance, a laquelle ont été annexés les pouvoirs des actionnaires représentés par des mandataires et les formulaires de vote par correspondance.
L'assemblée est présidée par Monsieur Jean-Pierre COMPERE en sa qualité de Président Directeur Général.
Monsieur Fabien COMPERE et Madame Christiane COMPERE, Ies deux actionnaires présents et acceptant, representant, tant par eux-mémes que comme mandataires, le plus grand nombre de voix, sont appelés comme scrutateurs.
Madame Christelle COMPERE est désignée comme secrétaire.
Monsieur le Président constate, d'aprés la feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau ainsi constitué, que les actionnaires présents ou représentés ou votant par correspondance réunissent le quorum requis, et qu'en conséquence, l'Assemblée Générale réguliérement constituée peut valablement délibérer.
Monsieur le Président constate en outre que le cabinet GREGOIRE ET ASSOCIES, Commissaire aux Comptes, a été régulierement convoqué dans les délais légaux par lettre recommandée avec accusé de réception est absent.
Monsieur le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'assemblée :
Les avis de convocation, savoir : les copies des lettres remises en mains propres a tous les actionnaires : la copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux Comptes : La feuille de présence de l'assemblée signée par les membres du bureau a laquelle sont annexés les pouvoirs des actionnaires représentés par des mandataires, et les formulaires de vote par correspondance ;
Puis le Président déclare que tous les documents devant, selon la législation en vigueur, étre communiqués aux actionnaires, ont été tenus a leur disposition au siége social a compter de la date de la convocation a l'Assemblée Générale et que la société a satisfait dans les conditions légales, aux demandes de documents dont elle a été saisie.
L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée a statuer sur l'ordre du jour suivant :
> Constat du décés d'un administrateur et toutes décisions & prendre quant a son remplacement, > Questions diverses ; > Pouvoirs a conférer pour les formalités.
Enfin, Monsieur le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites a l'ordre du jour.
Les actionnaires de la société ARDICO, Société Anonyme au capital de 672.000 £, dont le siége social est situé 69 rue de Monthermé - 08000 CHARLEVILLE MEZIERES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SEDAN sous le numéro 326 888 765, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, au siége social, sur convocation faite par le Conseil d'Administration :
- Par lettre remise en mains propres en date du 22 octobre 2012.
Il a été établi une feuille de présence, émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance, a laquelle ont été annexés les pouvoirs des actionnaires représentés par des mandataires et les formulaires de vote par correspondance.
L'assemblée est présidée par Monsieur Jean-Pierre COMPERE en sa qualité de Président Directeur Général.
Monsieur Fabien COMPERE et Madame Christiane COMPERE, Ies deux actionnaires présents et acceptant, representant, tant par eux-mémes que comme mandataires, le plus grand nombre de voix, sont appelés comme scrutateurs.
Madame Christelle COMPERE est désignée comme secrétaire.
Monsieur le Président constate, d'aprés la feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau ainsi constitué, que les actionnaires présents ou représentés ou votant par correspondance réunissent le quorum requis, et qu'en conséquence, l'Assemblée Générale réguliérement constituée peut valablement délibérer.
Monsieur le Président constate en outre que le cabinet GREGOIRE ET ASSOCIES, Commissaire aux Comptes, a été régulierement convoqué dans les délais légaux par lettre recommandée avec accusé de réception est absent.
Monsieur le Président dépose sur le bureau et met a la disposition des membres de l'assemblée :
Les avis de convocation, savoir : les copies des lettres remises en mains propres a tous les actionnaires : la copie de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux Comptes : La feuille de présence de l'assemblée signée par les membres du bureau a laquelle sont annexés les pouvoirs des actionnaires représentés par des mandataires, et les formulaires de vote par correspondance ;
Puis le Président déclare que tous les documents devant, selon la législation en vigueur, étre communiqués aux actionnaires, ont été tenus a leur disposition au siége social a compter de la date de la convocation a l'Assemblée Générale et que la société a satisfait dans les conditions légales, aux demandes de documents dont elle a été saisie.
L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée a statuer sur l'ordre du jour suivant :
> Constat du décés d'un administrateur et toutes décisions & prendre quant a son remplacement, > Questions diverses ; > Pouvoirs a conférer pour les formalités.
Enfin, Monsieur le Président déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites a l'ordre du jour.
PREMIERE RESOLUTION
L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration, prend acte du décés de Monsieur Pierre COMPERE, Administrateur de la société, survenu le 30 septembre 2012 et présente ses condoléances a sa famille.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration décide de ne pas pourvoir au remplacement de Monsieur Pierre COMPERE, Administrateur de la société, le nombre d'administrateurs encore en fonction restant supérieur au minimum statutaire.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
TROISIEME RESOLUTION
L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration, confére tous pouvoirs au Président Directeur Général, avec faculté de se substituer tout mandataire de son choix, à l'effet d'accomplir toutes formalités requises par la loi en conséquence de la résolution qui précéde.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par les membres du bureau aprés lecture.
Le Président Le Secrétaire Monsieur Jean-Pierre COMPERE Madame Christelle COMPERE
Les Scrutateurs Monsieur Fabien COMPERE Madame Christiane COMPERE
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui a été signé par les membres du bureau aprés lecture.
Le Président Le Secrétaire Monsieur Jean-Pierre COMPERE Madame Christelle COMPERE
Les Scrutateurs Monsieur Fabien COMPERE Madame Christiane COMPERE