R D D AFFICHAGE
Acte du 3 mai 2006
Début de l'acte
3 MAI 2G06
RDD AFFICHAGE SARL au capital de 15.000 € Siege sociaI : 41 Boulevard Jean-Eugene Cabassud - 13005 MARSEILLE 332 700 137 RCS MARSEILLE
RDD AFFICHAGE SARL au capital de 15.000 € Siege sociaI : 41 Boulevard Jean-Eugene Cabassud - 13005 MARSEILLE 332 700 137 RCS MARSEILLE
PROCES-VERBAL DE
SONT PRESENTS
Monsieur Michel DEVAUX 498 parts propriétaire de 498 parts sociales, ci,
Monsieur Camille DEVAUX
propriétaire de 2 parts sociales, ci, 2 parts
TOTAL .. 500 parts
Tous les associés étant présents, l'assemblée peut valablement délibérer et, en conséquence, est déclarée réguliérement constituée.
Monsieur Michel DEVAUX, préside la réunion en sa qualité de Gérant. Puis, il rappelle que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant :
ORDRE DU JOUR
- Rapport de gestion de l'exercice clos le 31 décembre 2005 - Rapport sur les conventions visées a l'article L.223-19 du code de commerce, intervenues ou renouvelées au cours du méme exercice; le cas échéant, approbation de ces conventions.
- Examen et approbation des comptes et du bilan dudit exercice. - Quitus a la gérance. - Affectation des résultats. - Rémunération du gérant.
Le Président dépose devant l'assemblée et met a la disposition de ses membres
- le rapport de gestion de l'exercice clos le 31 décembre 2005 - le compte de résultat, le bilan, l'annexe et l'inventaire au 31 décembre 2005 - enfin, le texte des résolutions qui seront proposées au vote de l'assemblée.
Puis le Président déclare que le texte des résolutions proposées ainsi que le
rapport et les documents comptables ci-dessus visés, ont été adressés aux associés plus de quinze jours avant la date de l'assemblée et que pendant ce méme délai de quinze jours précédant l'assemblée, l'inventaire a été tenu a leur disposition au siege social.
L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
Puis lecture est donnée du rapport du gérant sur l'exercice écoulé. Personne ne demandant la parole, le Président met au voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
PREMIERE RESOLUTION
Aprés avoir entendu la lecture du rapport de la gérance et examiné les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2005, la collectivité des associés déclare les approuver et donne quitus a la gérance de sa gestion.
LA PREMIERE RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE DEUXIEME RESOLUTION
La collectivité des associés décide d'affecter les résultats de l'exercice, soit un bénéfice de 10.336 euros, au report a nouveau.
LA DEUXIEME RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE TROISIEME RESOLUTION
La collectivité des associés, apres avoir entendu la lecture du rapport de la gérance sur les conventions visées a l'article L.223-19 du code de commerce, approuve les conventions qui y sont décrites.
LA TROISIEME RESOLUTION EST ADOPTEE. Monsieur Michel DEVAUX
ne prenant pas part au vote.
QUATRIEME RESOLUTION
La collectivité des associés approuve la rémunération du gérant qui s'est élevée à la somme annuelle de 46.000 e, à laquelle s ajoutent les cotisations sociales qui sont prises en charge par la société
LA QUATRIEME RESOLUTION EST ADOPTEE, Monsieur Michel DEVAUX ne prenant pas part au vote. CINQUIEME RESOLUTION
La collectivité des associés constate que suite aux opération d'augmentation et de réduction de capital ainsi qu'a la réalisation de bénéfices, les capitaux propres
sont reconstitués.
sont reconstitués.
LA CINQUIEME RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE SIXIEME RESOLUTION
Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent
procs-verbal pour procéder aux formalités de dépt et autres qu'il appartiendra.
procs-verbal pour procéder aux formalités de dépt et autres qu'il appartiendra.
LA SIXIEME RESOLUTION EST ADOPTEE A L'UNANIMITE
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée a 11 heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, qui a été signé par tous les associés, aprés lecture.
Comr efFec ccaFow u 6EMA
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal, qui a été signé par tous les associés, aprés lecture.
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