DANA POWER TRANSMISSION FRANCE
Acte du 20 juin 2023
Début de l'acte
RCS : LYON
Code greffe : 6901
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de LYoN atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 20/06/2023 sous le numero de dep0t A2023/022971
DocuSign Envelope ID: 39F07509-6671-4B8B-B5F8-37F734A5FCE4
DANA POWER TRANSMISSION France SAS au capital de 810.000 euros Siége social : 1 esplanade Myriam Makeba - 69100 VIlleurbanne 315 856 609 RCS Lyon (la
)
Code greffe : 6901
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
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)
PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 25 MAI 2023
L'an deux mille vingt-trois, le vingt-cinq mai a 14 heures,
La société DANA SAC HOLDING B.V., représentée par Monsieur Arnoud van Leenen et Monsieur Sven Erik Weldam, (l'< Associé Unique >),
A pris les décisions suivantes : PREMIERE DECISION Nomination d'un nouveau Directeur Général
L'Associé Unique, connaissance prise de la démission de Monsieur Walter Pageot de ses fonctions de Directeur Général de la Société, par lettre en date du 17 mai 2023,
Prend acte de la démission de Monsieur Walter Pageot, le remercie pour les services rendus a la Société et lui donne quitus de sa gestion jusqu'à la date de sa démission,
Décide de nommer en qualité de nouveau Directeur Général de la Société a compter du 1 er juin 2023 :
Monsieur Alexandre Lambert, né le 11 avril 1991 a Nantes, de nationalité frangaise et demeurant au 4 bd Eugéne Orieux, 44000 Nantes, France.
Le mandant de Directeur Général de la Société ne sera pas rémunéré, mais il donnera droit au remboursement des frais engagés pour son exercice, sur présentation de justificatifs.
Monsieur Lambert a préalablement fait savoir à la Société qu'il acceptait ses fonctions de Directeur Général et qu'il satisfaisait à toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour son exercice.
La société DANA SAC HOLDING B.V., représentée par Monsieur Arnoud van Leenen et Monsieur Sven Erik Weldam, (l'< Associé Unique >),
A pris les décisions suivantes : PREMIERE DECISION Nomination d'un nouveau Directeur Général
L'Associé Unique, connaissance prise de la démission de Monsieur Walter Pageot de ses fonctions de Directeur Général de la Société, par lettre en date du 17 mai 2023,
Prend acte de la démission de Monsieur Walter Pageot, le remercie pour les services rendus a la Société et lui donne quitus de sa gestion jusqu'à la date de sa démission,
Décide de nommer en qualité de nouveau Directeur Général de la Société a compter du 1 er juin 2023 :
Monsieur Alexandre Lambert, né le 11 avril 1991 a Nantes, de nationalité frangaise et demeurant au 4 bd Eugéne Orieux, 44000 Nantes, France.
Le mandant de Directeur Général de la Société ne sera pas rémunéré, mais il donnera droit au remboursement des frais engagés pour son exercice, sur présentation de justificatifs.
Monsieur Lambert a préalablement fait savoir à la Société qu'il acceptait ses fonctions de Directeur Général et qu'il satisfaisait à toutes les conditions requises par la loi et les réglements pour son exercice.
DEUXIEME DECISION Pouvoir pour les formalités
L'Associé Unique confere tous pouvoirs au Président ou a tout porteur d'un original, d'une copie ou
d'un extrait des présentes décisions afin de pouvoir procéder aux formalités d'enregistrement, dépôt ou publicité requises.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, apres lecture, a été signé par l'associé unique.
DANA SAC HOLDING B.V. ocuSigned by: Associé unique DocuSigned by: Représentée par arnsud nan lenen Swen Erik Weldam M. Arnoud Van Leenen M. Sven Erik Weldam
ocuSigned by:
Matteo Foletti
MatteoFOLETTI Président de la Société
d'un extrait des présentes décisions afin de pouvoir procéder aux formalités d'enregistrement, dépôt ou publicité requises.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, apres lecture, a été signé par l'associé unique.
DANA SAC HOLDING B.V. ocuSigned by: Associé unique DocuSigned by: Représentée par arnsud nan lenen Swen Erik Weldam M. Arnoud Van Leenen M. Sven Erik Weldam
ocuSigned by:
Matteo Foletti
MatteoFOLETTI Président de la Société