PLISS EUROP
Acte du 9 septembre 1998
Début de l'acte
PLISS EUROP
Société a Responsabilité Limitée L'ORIGINAL Au capital de 400 000 francs Siege Social : 16 Avenue Malvesin 92400 COURBEVOIE
R.C.S. : NANTERRE B672 029 576 (80B09244)
Société a Responsabilité Limitée L'ORIGINAL Au capital de 400 000 francs Siege Social : 16 Avenue Malvesin 92400 COURBEVOIE
R.C.S. : NANTERRE B672 029 576 (80B09244)
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE REUNIE EXTRAORDINAIREMENT DU 30 JUIN 1998
2220g DEPOSÉ LE L'an mille neuf cent quatre-vingt dix huit 0 9 SEP.1998 Le trente Juin a 10 Heures
Au siége social, a COURBEVOIE
069244 Les associés de la Société a Responsabilité Limitée PLISS EUROP au capital de 400 000 francs, divisé en 4 000 parts sociales de 100 francs chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire sur convocation verbale de la Gérance.
SONT PRESENTS
Monsieur STOIKOVITCH Pascal Propriétaire de 1 500 parts sociales, ci 1 500 parts
Monsieur STOIKOVITCH Serge Propriétaire de 1 500 1 500 parts parts sociales, ci
Monsieur JEGGE Robert Propriétaire de 500 500 parts parts sociales, ci
Madame STOIKOVITCH Véronika Propriétaire de 500 parts sociales, ci 500 parts
4 000 parts TOTAL
Tous les associés étant présents ou représentés, l'Assemblée peut valablement délibérer et, en conséquence, est déclarée régulierement constituée.
Monsieur STOIKOVITCH, préside la réunion en sa qualité de Gérant.
Le Président rappelle que les associés sont réunis a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport de gestion de la Gérance sur l'exercice clos le 31 Décembre 1997. - Rapport Spécial de la Gérance, - Rémunération de la Gérance,
- Approbation desdits comptes et conventions; quitus a la Gérance, - Affectation des résultats, - Dissolution anticipée de la Société.
I1 dépose devant l'Assemblée et met a disposition de ses membres :
- l'inventaire et les comptes annuel (bilan, compte de résultat et annexe) arrétés au 31 Décembre 1997, - le rapport de gestion et le rapport Spécial de la Gérance, - le texte des résolutions proposées a 1'Assemblée.
Il précise que tous les documents prescrits par l'article 36 du décret du 23 mars 1967, ont été adressés aux associés et tenus a leur disposition au siege social dans les délais prévus par ledit article.
L'Assemblée sur sa demande, lui donne acte de ses déclarations et reconnait la validité de la convocation.
Lecture est ensuite donnée du rapport de gestion et du rapport spécial de la Gérance.
Enfin, il déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
Au siége social, a COURBEVOIE
069244 Les associés de la Société a Responsabilité Limitée PLISS EUROP au capital de 400 000 francs, divisé en 4 000 parts sociales de 100 francs chacune, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire sur convocation verbale de la Gérance.
SONT PRESENTS
Monsieur STOIKOVITCH Pascal Propriétaire de 1 500 parts sociales, ci 1 500 parts
Monsieur STOIKOVITCH Serge Propriétaire de 1 500 1 500 parts parts sociales, ci
Monsieur JEGGE Robert Propriétaire de 500 500 parts parts sociales, ci
Madame STOIKOVITCH Véronika Propriétaire de 500 parts sociales, ci 500 parts
4 000 parts TOTAL
Tous les associés étant présents ou représentés, l'Assemblée peut valablement délibérer et, en conséquence, est déclarée régulierement constituée.
Monsieur STOIKOVITCH, préside la réunion en sa qualité de Gérant.
Le Président rappelle que les associés sont réunis a l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Rapport de gestion de la Gérance sur l'exercice clos le 31 Décembre 1997. - Rapport Spécial de la Gérance, - Rémunération de la Gérance,
- Approbation desdits comptes et conventions; quitus a la Gérance, - Affectation des résultats, - Dissolution anticipée de la Société.
I1 dépose devant l'Assemblée et met a disposition de ses membres :
- l'inventaire et les comptes annuel (bilan, compte de résultat et annexe) arrétés au 31 Décembre 1997, - le rapport de gestion et le rapport Spécial de la Gérance, - le texte des résolutions proposées a 1'Assemblée.
Il précise que tous les documents prescrits par l'article 36 du décret du 23 mars 1967, ont été adressés aux associés et tenus a leur disposition au siege social dans les délais prévus par ledit article.
L'Assemblée sur sa demande, lui donne acte de ses déclarations et reconnait la validité de la convocation.
Lecture est ensuite donnée du rapport de gestion et du rapport spécial de la Gérance.
Enfin, il déclare la discussion ouverte.
Personne ne demandant plus la parole, le Président met aux voix les résolutions suivantes figurant a l'ordre du jour :
PREMIERE RESOLUTION
La collectivité des associés, aprés avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la Gérance relatif a l'exercice clos le 31 Décembre 1997, approuve ces comptes, tels qu'ils ont été présentés et se soldant par une perte de 189 897 Francs. Elle approuve également les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans le rapport de gestion de la Gérance.
En conséquence, elle donne a la Gérance quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
En conséquence, elle donne a la Gérance quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
La collectivité des associés décide d'affecter comme suit la perte de l'exercice : En totalité au report a nouveau débiteur soit 189 897 Francs. La collectivité des associés, en outre, qu'il n'a pas été distribué de dividende au titre des trois exercices précédents.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
Cette résolution est adoptée a l'unanimité
TROISIEME RESOLUTION
La collectivité des associés aprs avoir entendu la lecture du rapport spécial sur les conventions visées a 1'article 50 de la loi du 24 Juillet 1966, prend acte que ce rapport ne mentionne l'existence d'aucune convention.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
QUATRIEME RESOLUTION
La collectivité des associés approuve la rémunération du Gérant versée durant l'exercice cios le 31 Décembre 1997 qui s'est élevée a la somme de 146 954 francs.
CINOUIEME RESOLUTION
La collectivité des associés, aprés avoir entendu la lecture du rapport de la Gérance et pris connaissance des comptes arrétés au 31 Décembre 1997, approuvés par l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 30 Juin 1998, statuant conformément aux dispositions de l'article 68 de la loi du 24 Juillet 1966, ne prononce pas la dissolution anticipée de la Société.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
SIXIEME RESOLUTION
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procés-verbal afin d'effectuer toutes les formalités en vigueur.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée a 11 heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal, lequel a été signé par tous les associés
présents ou par leurs mandataires, apres lecture.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée a 11 heures.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent proces-verbal, lequel a été signé par tous les associés
présents ou par leurs mandataires, apres lecture.