CERES
Acte du 23 novembre 2018
Début de l'acte
RCS : DOUAI Code greffe : 5952
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de DovAl atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 1957 B 00098 Numero SIREN : 045 750 981
Nom ou dénomination : CERES
Ce depot a ete enregistré le 23/11/2018 sous le numero de dep8t 6316
Duplicata. GREFFE DU RECEPISSE DE DEPOT TRIBUNAL DE COMMERCE de Douai 66 rue Saint Julien - BP 829 59508 DOUAI CEDEX Tél : 0 891 01 11 11 - Fax : 03 27 88 40 49 www.infogreffe.fr/www.greffe-tc-douai.fr
CERES
185 rue Lé0 Lagrange BP 89 59500 Douai
V/REF : N/REF : 57 B 98 / 2018-A-6316
Le greffier du tribunal de commerce de Douai certifie qu'il a recu le 23/11/2018, les actes suivants :
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de DovAl atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A
Numéro de gestion : 1957 B 00098 Numero SIREN : 045 750 981
Nom ou dénomination : CERES
Ce depot a ete enregistré le 23/11/2018 sous le numero de dep8t 6316
Duplicata. GREFFE DU RECEPISSE DE DEPOT TRIBUNAL DE COMMERCE de Douai 66 rue Saint Julien - BP 829 59508 DOUAI CEDEX Tél : 0 891 01 11 11 - Fax : 03 27 88 40 49 www.infogreffe.fr/www.greffe-tc-douai.fr
CERES
185 rue Lé0 Lagrange BP 89 59500 Douai
V/REF : N/REF : 57 B 98 / 2018-A-6316
Le greffier du tribunal de commerce de Douai certifie qu'il a recu le 23/11/2018, les actes suivants :
Procés-verbal d'assemblée générale ordinaire en date du 05/11/2018
- Changement(s) d'administrateur(s)
Concernant la société
CERES Société anonyme 185 rue Lé0 Lagrange BP 89 59500 Douai
Le dépót a été enregistré sous le numéro 2018-A-6316 le 23/11/2018
R.C.S. DOUAI 045 750 981 (57 B 98)
Fait a DOUAI le 23/11/2018,
Le Greffier
5f B98 Greffe du Commerce DOUAI 59500 (NORD) CERES Société anonyme a Conseil d'adrhinistration. Au capital de 640.000 euros_Le : Siege social : 185, Rue Léo Iagrange LeGreffier : 59500 D0UAI
045 750 981 RCS DOUAI
Concernant la société
CERES Société anonyme 185 rue Lé0 Lagrange BP 89 59500 Douai
Le dépót a été enregistré sous le numéro 2018-A-6316 le 23/11/2018
R.C.S. DOUAI 045 750 981 (57 B 98)
Fait a DOUAI le 23/11/2018,
Le Greffier
5f B98 Greffe du Commerce DOUAI 59500 (NORD) CERES Société anonyme a Conseil d'adrhinistration. Au capital de 640.000 euros_Le : Siege social : 185, Rue Léo Iagrange LeGreffier : 59500 D0UAI
045 750 981 RCS DOUAI
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 5 NOVEMBRE 2018
L'an deux mille dix-huit, le 5 Novembre, a 11 heures, les actionnaires de la Société se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siége social sur convocation faite par le Conseil d'administration.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
La société SAFIR AUDIT, Commissaire aux Comptes est absente et excusée.
Monsieur Patrick d'AUBREBY préside ia séance en sa qualité de Président du Conseil d'administration.
Monsieur Jean-Pierre d'AUBREBY et Monsieur Laurent d'AUBREBY, les deux actionnaires, présents et acceptants, représentant tant par eux-mémes que comme mandataires le plus grand nombre de voix, sont appelés comme scrutateurs.
Mademoiselle Dorothée VANNOBEL. assure le secrétariat de ia séance
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent ... ...i.?.... actions, soit plus du cinquiéme des actions ayant droit de vote.
En conséquence, l'assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :
la feuille de présence à l'assemblée
les pouvoirs des actionnaires représentés par des mandataires ainsi que les formulaires de vote par correspondance
les copies des lettres de convocation adressées aux actionnaires
ia copie et ie récépissé postal d'avis de réception de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux Comptes
nomination d'un nouvel administrateur
démission d'un administrateur
Puis le Président déclare que tous ies documents et renseignements prévus par la loi et ies réglements devant étre communiqués aux actionnaires ont été tenus a leur disposition, au siege social, à compter de ia convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit, dans les conditions Iégales, aux demandes de communication dont elle a été saisie.
L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Le Président rappelle que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
nomination d'un nouvel administrateur
démission d'un administrateur
Puis lecture est donnée du texte des résolutions proposées au vote des actionnaires.
Le Président déclare la discussion ouverte et précise qu'il est a la disposition des actionnaires pour fournir toutes explications utiles a ceux qui en feront la demande.
Personne ne demandant ia parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites a l'ordre du jour :
L'an deux mille dix-huit, le 5 Novembre, a 11 heures, les actionnaires de la Société se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siége social sur convocation faite par le Conseil d'administration.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
La société SAFIR AUDIT, Commissaire aux Comptes est absente et excusée.
Monsieur Patrick d'AUBREBY préside ia séance en sa qualité de Président du Conseil d'administration.
Monsieur Jean-Pierre d'AUBREBY et Monsieur Laurent d'AUBREBY, les deux actionnaires, présents et acceptants, représentant tant par eux-mémes que comme mandataires le plus grand nombre de voix, sont appelés comme scrutateurs.
Mademoiselle Dorothée VANNOBEL. assure le secrétariat de ia séance
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent ... ...i.?.... actions, soit plus du cinquiéme des actions ayant droit de vote.
En conséquence, l'assemblée est réguliérement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition de l'assemblée :
la feuille de présence à l'assemblée
les pouvoirs des actionnaires représentés par des mandataires ainsi que les formulaires de vote par correspondance
les copies des lettres de convocation adressées aux actionnaires
ia copie et ie récépissé postal d'avis de réception de la lettre de convocation adressée au Commissaire aux Comptes
nomination d'un nouvel administrateur
démission d'un administrateur
Puis le Président déclare que tous ies documents et renseignements prévus par la loi et ies réglements devant étre communiqués aux actionnaires ont été tenus a leur disposition, au siege social, à compter de ia convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit, dans les conditions Iégales, aux demandes de communication dont elle a été saisie.
L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.
Le Président rappelle que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
nomination d'un nouvel administrateur
démission d'un administrateur
Puis lecture est donnée du texte des résolutions proposées au vote des actionnaires.
Le Président déclare la discussion ouverte et précise qu'il est a la disposition des actionnaires pour fournir toutes explications utiles a ceux qui en feront la demande.
Personne ne demandant ia parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites a l'ordre du jour :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale nomme en qualité de nouvei administrateur Monsieur Remy d'AUBREBY, demeurant au 145, rue du Faubourg de Paris - 59500 D0UAl, pour une durée qui prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2020.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
Monsieur Remy d'AUBREBY, présent à la séance, accepte ce mandat et déciare qu'il n'exerce aucune fonction et n'est frappé d'aucune mesure susceptible de lui interdire d'exercer les fonctions d'administrateur de la Société.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité
Monsieur Remy d'AUBREBY, présent à la séance, accepte ce mandat et déciare qu'il n'exerce aucune fonction et n'est frappé d'aucune mesure susceptible de lui interdire d'exercer les fonctions d'administrateur de la Société.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale prend acte de la démission d'administrateur de Monsieur Laurent d'AUBREBY a compter du 8 Octobre 2018.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les actionnaires présents.
Pour copie certifiee comfozme
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les actionnaires présents.
Pour copie certifiee comfozme