CERES
Acte du 15 juillet 2014
Début de l'acte
RCS : DOUAI Code qreffe : 5952
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de DOUAl atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1957 B 00098
Numero SIREN: 045 750 981
Nom ou denomination: CERES
Ce depot a ete enregistre le 15/07/2014 sous le numero de dépot 1946
RECEPISSE DE DEPOT Duplicata GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE de Douai
66 rue Saint Julien - BP 10829 59508 DOUAI CEDEX Tel. : 0 891 01 1111 - Fax : 03 27 88 40 49 net : www.infogreffe.fr / www.greffe-tc-douai.fr
CERES
185 rue Léo Lagrange BP 89 59500 Douai
V/REF : N/REF : 57 B 98 / 2014-A-1946
Le Greffier du Tribunal de Commerce de Douai certifie qu'il a recu le 15/07/2014, les actes suivants :
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de DOUAl atteste l'exactitude des informations transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 1957 B 00098
Numero SIREN: 045 750 981
Nom ou denomination: CERES
Ce depot a ete enregistre le 15/07/2014 sous le numero de dépot 1946
RECEPISSE DE DEPOT Duplicata GREFFE DU
TRIBUNAL DE COMMERCE de Douai
66 rue Saint Julien - BP 10829 59508 DOUAI CEDEX Tel. : 0 891 01 1111 - Fax : 03 27 88 40 49 net : www.infogreffe.fr / www.greffe-tc-douai.fr
CERES
185 rue Léo Lagrange BP 89 59500 Douai
V/REF : N/REF : 57 B 98 / 2014-A-1946
Le Greffier du Tribunal de Commerce de Douai certifie qu'il a recu le 15/07/2014, les actes suivants :
Extrait de procés-verbal d'assemblée en date du 19/06/2014 - Changement(s) de commissaire(s) aux comptes
Concernant la société
CERES Société anonyme 185 rue Léo Lagrange BP 89 59500 Douai
Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2014-A-1946 le 15/07/2014
R.C.S. DOUAI 045 750 981 (57 B 98)
Fait a DOUAI le 15/07/2014,
LE GREFFIBR
57B.8.8
CERES Gi cife (iu Commerce DOUAI Société anonyme a Conseil d'administration 59500 (nord) Au capital de 640.000 euros Dépôt n0 Siege social : 185, Rue Léo Lagrange Le : 59500 DOUAI L.e Greffie 045 750 981 RCS DOUAI
EXTRAIT DU
CERES Société anonyme 185 rue Léo Lagrange BP 89 59500 Douai
Le dépôt a été enregistré sous le numéro 2014-A-1946 le 15/07/2014
R.C.S. DOUAI 045 750 981 (57 B 98)
Fait a DOUAI le 15/07/2014,
LE GREFFIBR
57B.8.8
CERES Gi cife (iu Commerce DOUAI Société anonyme a Conseil d'administration 59500 (nord) Au capital de 640.000 euros Dépôt n0 Siege social : 185, Rue Léo Lagrange Le : 59500 DOUAI L.e Greffie 045 750 981 RCS DOUAI
EXTRAIT DU
PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 19 JUIN 2014
L'an deux mille quatorze, le 19 Juin, a 10 h 30, les actionnaires de la Société se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siége social sur convocation faite par le Conseil d'administration.
L'an deux mille quatorze, le 19 Juin, a 10 h 30, les actionnaires de la Société se sont réunis en assemblée générale ordinaire au siége social sur convocation faite par le Conseil d'administration.
QUATRIEME RESOLUTION
L'assemblée générale décide de renouveler le mandat de Commissaire aux Comptes -titulaire de la société SAFIR-AUDIT, dont le siége est à DOUAI DORIGNIES (59351) 49 A, rue Raoul Blanchard, pour une période de six exercices, soit jusqu'à l'assemblée générale appelée a statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 Décembre 2019.
En outre, l'assemblée générale décide de nommer en lieu et place de Monsieur Jean-Pierre KRAWIEC, Commissaire aux Comptes suppléant, la société ACTIV AUDIT, dont le siége est à DOUAI (59351) 49, rue Raoul Blanchard, pour une période de six exercices, soit jusqu'a l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice cios ie 31 Décembre 2019.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
En outre, l'assemblée générale décide de nommer en lieu et place de Monsieur Jean-Pierre KRAWIEC, Commissaire aux Comptes suppléant, la société ACTIV AUDIT, dont le siége est à DOUAI (59351) 49, rue Raoul Blanchard, pour une période de six exercices, soit jusqu'a l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice cios ie 31 Décembre 2019.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
CINQUIEME RESOLUTION
L'assemblée générale confére tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procés-verbal des présentes en vue de l'accomplissement des formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME,
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME,