CERES
Acte du 15 septembre 2011
Début de l'acte
Duplicata.. RECEPISSE DE DEPOT GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE de Douai
66 rue Saint Julien - BP 10829 59508 DOUAI CEDEX TEl. : 0 891 01 11 11 Fax : 03 27 88 40 49
CERES
185 rue Lé0 Lagrange BP 89 59500 Douai
V/REF : N/REF : 57 B 98 / 2011-A-2061
Le Greffier du Tribunal de Commerce de Douai certifie qu'il a recu le 15/09/2011,
P.V. d'assemblée du 05/08/201 1 - Modification de l'activité
66 rue Saint Julien - BP 10829 59508 DOUAI CEDEX TEl. : 0 891 01 11 11 Fax : 03 27 88 40 49
CERES
185 rue Lé0 Lagrange BP 89 59500 Douai
V/REF : N/REF : 57 B 98 / 2011-A-2061
Le Greffier du Tribunal de Commerce de Douai certifie qu'il a recu le 15/09/2011,
P.V. d'assemblée du 05/08/201 1 - Modification de l'activité
Statuts
Concernant la société
CERES Société anonyme 185 rue Léo Lagrange BP 89 59500 Douai
Le dépt a été enregistré sous le numéro 2011-A-2061 le i 5/09/2011
R.C.S. DOUAI 045 750 981 (57 B 98)
Fait a DOUAI le 15/09/2011,
Le Greffier
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L'an deux mille onze, le cinq Aoat, a 10 heures, les actionnaires de la Société se sont réunis en assemblée générale extraordinaire au siége social sur convocation faite par le Conseil d'administration.
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
Monsieur Patrick d'AUBREBY préside Ia séance en sa qualité de Président du Conseil d'administration.
Monsieur Jean-Pierre d'AUBREBY et Monsieur Laurent d'AUBREBY, les deux actionnaires, présents et acceptants, représentant tant par eux-mémes que comne mandataires le plus grand nombre de voix, sont appelés comme scrutateurs.
Mademoiselle Anne-Marie LEROY assure le secrétariat de la séance.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent ... actions, soit plus du cinguieme des actions ayant droit de vote.
En conséquence, l'assemblée est régulierement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée : la feuille de présence a l'assemblée les pouvoirs des actionnaires représentés par des mandataires ainsi que les formulaires de vote par correspondance
les copies des lettres de convocation le rapport du Conseil d'Administration le texte des résolutions proposées a l'assemblée le projet des statuts de la Société
Puis le Président déclare que tous les documents et renseignements prévus par la loi et les reglements devant etre communiqués aux actionnaires ont été tenus a leur disposition, au siege social, a compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit, dans les conditions Iégales, aux demandes de communication dont elle a été saisie. L'assemblée lui donne acte de ces déclarations
Le Président rappelle que t'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
Extension de l'objet social Mise a iour des statuts
Pouvoirs en vue des formalités
Le Président donne lecture du rapport du Conseil d'Administration.
Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites a l'ordre du jour :
CERES Société anonyme 185 rue Léo Lagrange BP 89 59500 Douai
Le dépt a été enregistré sous le numéro 2011-A-2061 le i 5/09/2011
R.C.S. DOUAI 045 750 981 (57 B 98)
Fait a DOUAI le 15/09/2011,
Le Greffier
Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.
Monsieur Patrick d'AUBREBY préside Ia séance en sa qualité de Président du Conseil d'administration.
Monsieur Jean-Pierre d'AUBREBY et Monsieur Laurent d'AUBREBY, les deux actionnaires, présents et acceptants, représentant tant par eux-mémes que comne mandataires le plus grand nombre de voix, sont appelés comme scrutateurs.
Mademoiselle Anne-Marie LEROY assure le secrétariat de la séance.
La feuille de présence, certifiée sincére et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance possédent ... actions, soit plus du cinguieme des actions ayant droit de vote.
En conséquence, l'assemblée est régulierement constituée et peut valablement délibérer.
Le Président dépose sur le bureau et met a la disposition de l'assemblée : la feuille de présence a l'assemblée les pouvoirs des actionnaires représentés par des mandataires ainsi que les formulaires de vote par correspondance
les copies des lettres de convocation le rapport du Conseil d'Administration le texte des résolutions proposées a l'assemblée le projet des statuts de la Société
Puis le Président déclare que tous les documents et renseignements prévus par la loi et les reglements devant etre communiqués aux actionnaires ont été tenus a leur disposition, au siege social, a compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit, dans les conditions Iégales, aux demandes de communication dont elle a été saisie. L'assemblée lui donne acte de ces déclarations
Le Président rappelle que t'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
Extension de l'objet social Mise a iour des statuts
Pouvoirs en vue des formalités
Le Président donne lecture du rapport du Conseil d'Administration.
Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.
Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites a l'ordre du jour :
PREMIERE RESOLUTION
L'assemblée générale extraordinaire décide d'étendre l'objet social de la société a la réalisation d'opérations de promotion immobiliere
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
DEUXIEME RESOLUTION
L'assemblée générale extraordinaire décide de modifier les statuts comme suit :
Article 2 - OBJET
la gestion, l'administration de tous immeubles, batis ou non batis, ainsi que l'acquisition, la construction, la rénovation, la cession de tous immeubles, batis ou non batis,
Le reste de l'article est inchangé.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
Article 2 - OBJET
la gestion, l'administration de tous immeubles, batis ou non batis, ainsi que l'acquisition, la construction, la rénovation, la cession de tous immeubles, batis ou non batis,
Le reste de l'article est inchangé.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
L'assemblée générale extraordinaire donne tous pouvoirs @u porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait de proces-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités légales.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les actionnaires présents.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée a l'unanimité.
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procés-verbal qui, aprés lecture, a été signé par les actionnaires présents.