DOM RONIS
Acte du 14 février 2023
Début de l'acte
RCS:BOURGES
Code greffe : 1801
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOURGES alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1992 B 00065 Numero SIREN : 345 004 147
Nom ou dénomination : DOM RONIS
Ce depot a ete enregistré le 14/02/2023 sous le numero de depot 523
D0M
SRONIS
DOM RONIS
Société par actions simplifiée au capital de 1 575 000 @ Siége social : 13 Rue de Neuilly - 18600 SANCOINS 345 004 147 R.C.S. BOURGES (La Société )
Code greffe : 1801
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de BOURGES alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 1992 B 00065 Numero SIREN : 345 004 147
Nom ou dénomination : DOM RONIS
Ce depot a ete enregistré le 14/02/2023 sous le numero de depot 523
D0M
SRONIS
DOM RONIS
Société par actions simplifiée au capital de 1 575 000 @ Siége social : 13 Rue de Neuilly - 18600 SANCOINS 345 004 147 R.C.S. BOURGES (La Société )
Extrait du Procés-verbal
de l'Assemblée Générale Ordinaire
du 27 Janvier 2023
du 27 Janvier 2023
Premiere résolution Révocation du Directeur Général
L'Assemblée, décide de mettre un terme au mandat social de Directeur Général de Monsieur Patrick BOUIsstT, à compter de ce jour.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée & l'unanimité.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée & l'unanimité.
Deuxiéme résolution Nomination d'un Directeur Général en remplacement
L'Assemblée, en conséquence de la premiére résolution, décide de nommer Monsieur Jérôme DENIs demeurant a Villennes Sur Seine (78670) - 4 Allée Franz Liszt, en qualité de Directeur Général mandataire social compter de ce jour, et ce pour la durée du mandat du Président.
En cette qualité, toutes les attributions de Monsieur Jérme DENIS sont définies par l'article 15 des statuts de la Société
Monsieur Jérôme DENIS ne percevra pas de rémunération dans le cadre de son mandat social de Directeur Général. Cependant, ses frais de missions, déplacements, réceptions et autres qu'il sera amené a engager pour le compte de la Société, lui seront remboursés sur presentation des justificatifs.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée l'unanimité
susceptibles de lui interdire l'accés & ces fonctions.
En cette qualité, toutes les attributions de Monsieur Jérme DENIS sont définies par l'article 15 des statuts de la Société
Monsieur Jérôme DENIS ne percevra pas de rémunération dans le cadre de son mandat social de Directeur Général. Cependant, ses frais de missions, déplacements, réceptions et autres qu'il sera amené a engager pour le compte de la Société, lui seront remboursés sur presentation des justificatifs.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée l'unanimité
susceptibles de lui interdire l'accés & ces fonctions.
Troisieme résolution Pouvoirs en vue des formalités
L'Assemblée confére tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du procés-verbal de la présente assemblée en vue de l'accomplissement de toutes les formalités légales ou administratives et faire tous dépôts et publicités prévus par la législation en vigueur.
Cette resolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité
XTRAIT CERTIFIE CONFORME
Le Président : ARC MANAGEMENT SAS
Représentée par Henri MOREL
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Cette resolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité
XTRAIT CERTIFIE CONFORME
Le Président : ARC MANAGEMENT SAS
Représentée par Henri MOREL
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