CREAL
Acte du 1 février 2013
Début de l'acte
RCS : GRASSE Code greffe : 0603
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de GRAssE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2001 B 00431
Numéro SIREN :437 500 960
Nom ou denomination : CREAL
Ce depot a ete enregistre le 01/02/2013 sous le numero de dépot 392
![]()
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de societe, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de GRAssE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des societés (A)
Numero de gestion : 2001 B 00431
Numéro SIREN :437 500 960
Nom ou denomination : CREAL
Ce depot a ete enregistre le 01/02/2013 sous le numero de dépot 392
PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
L'an deux mille douze Le 6 décembre a douze heures
Les actionnaires de la société sus-désignée se sont réunis en assemblée générale extraordinaire sur le site de CREAL ALUMINIUM a Vitrolles - 6 avenue de Bruxelles - sur convocation orale de Monsieur Philippe FAVRE,nouveau Président de la société FINANCIERE CREAL depuis le 3 décembre 2012.
L'assemblée générale est présidée par Monsieur Philippe FAVRE, en sa qualité de représentant légal de l'actionnaire majoritaire.
Il a été établi une feuille de présence, certifiée exacte par le représentant légal, qui permet de constater que les actionnaires présents ou représentés possédent 5 794 098 actions sur 5 794 098.
L'assemblée étant ainsi réguliérement constituée peut valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Ordre du jour :
I - Révocation de M. Didier Prouteau de ses fonctions de Président de la Société :
II - Suppression du directoire de la Société ;
III -Nomination de FINANCIERE CREAL en qualité de présidente de la Société
IV - Détermination de sa rémunération :
V -Questions diverses.
Les actionnaires de la société sus-désignée se sont réunis en assemblée générale extraordinaire sur le site de CREAL ALUMINIUM a Vitrolles - 6 avenue de Bruxelles - sur convocation orale de Monsieur Philippe FAVRE,nouveau Président de la société FINANCIERE CREAL depuis le 3 décembre 2012.
L'assemblée générale est présidée par Monsieur Philippe FAVRE, en sa qualité de représentant légal de l'actionnaire majoritaire.
Il a été établi une feuille de présence, certifiée exacte par le représentant légal, qui permet de constater que les actionnaires présents ou représentés possédent 5 794 098 actions sur 5 794 098.
L'assemblée étant ainsi réguliérement constituée peut valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Ordre du jour :
I - Révocation de M. Didier Prouteau de ses fonctions de Président de la Société :
II - Suppression du directoire de la Société ;
III -Nomination de FINANCIERE CREAL en qualité de présidente de la Société
IV - Détermination de sa rémunération :
V -Questions diverses.
PREMIERE RESOLUTION
REVOCATION DE MONSIEUR DIDIER PROUTEAU
Aprés en avoir délibéré, l'Assemblée Générale des actionnaires, conformément aux stipulations de l'articie 13.4 des statuts de la Société, décide de révoquer M. Didier Prouteau de ses fonctions de membre et de Président du directoire de la Société.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Greffe du Tribunal de Commerce de Grasse : dépt N°392 en date du 01/02/2013
Aprés en avoir délibéré, l'Assemblée Générale des actionnaires, conformément aux stipulations de l'articie 13.4 des statuts de la Société, décide de révoquer M. Didier Prouteau de ses fonctions de membre et de Président du directoire de la Société.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Greffe du Tribunal de Commerce de Grasse : dépt N°392 en date du 01/02/2013
DEUXIEME RESOLUTION SUPPRESSION DU DIRECTOIRE DE LA SOCIETE
L'Assemblée Générale décide de supprimer le directoire, comme l'y autorisent les articles 13.1 et 15.1 des statuts de la Société. La société devant alors étre administrée par un Président.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
TROISIEME RESOLUTION
NOMINATION DE FINANCIERE CREAL EN QUALITE DE PRESIDENT DE LA SOCIETE
Compte-tenu de l'adoption de la précédente résolution et donc de la suppression du Directoire, l'Assemblée Générale, conformément aux stipulations de l'article 15.1 des statuts de la Société, décide de nommer, pour une durée indéterminée, en qualité de Président de la Société :
FINANCIERE CREAL SAS au capital de 3 689 533 E, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 489 526 947 Domiciliée au 203, rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 - PARIS
Représentée par son Président, Monsieur Philippe Favre. né le 25 décembre 1965 a Carcassonne (Aude), de nationalité francaise, demeurant 49, rue Laugier, 75017 Paris
En application des stipulations de l'article 15.1 des statuts de la Société, la société FINANCIERE CREAL, représentée par M. Philippe Favre, en qualité de présidente de la Société, est investie des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans la limite de l'objet social, sous réserve toutefois des pouvoirs expressément attribués par les statuts de la Société aux associés et au conseil de surveillance.
M. Philippe Favre remercie l'Assemblée Générale de la confiance qu'elle veut bien lui témoigner, accepte les fonctions de Président de la Société et confirme qu'il remplit les conditions légales et réglementaires ainsi que celles posées par les statuts pour l'exercice de son mandat de président.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Compte-tenu de l'adoption de la précédente résolution et donc de la suppression du Directoire, l'Assemblée Générale, conformément aux stipulations de l'article 15.1 des statuts de la Société, décide de nommer, pour une durée indéterminée, en qualité de Président de la Société :
FINANCIERE CREAL SAS au capital de 3 689 533 E, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 489 526 947 Domiciliée au 203, rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 - PARIS
Représentée par son Président, Monsieur Philippe Favre. né le 25 décembre 1965 a Carcassonne (Aude), de nationalité francaise, demeurant 49, rue Laugier, 75017 Paris
En application des stipulations de l'article 15.1 des statuts de la Société, la société FINANCIERE CREAL, représentée par M. Philippe Favre, en qualité de présidente de la Société, est investie des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans la limite de l'objet social, sous réserve toutefois des pouvoirs expressément attribués par les statuts de la Société aux associés et au conseil de surveillance.
M. Philippe Favre remercie l'Assemblée Générale de la confiance qu'elle veut bien lui témoigner, accepte les fonctions de Président de la Société et confirme qu'il remplit les conditions légales et réglementaires ainsi que celles posées par les statuts pour l'exercice de son mandat de président.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
QUATRIEME RESOLUTION
DETERMINATION DE REMUNERATION DE LA PRESIDENTE
L'Assemblée Générale précise que la société FINANCIERE CREAL ne percevra aucune rémunération en compensation de la responsabilité et de la charge attachées à sa fonction de présidente de la Société. En revanche, Monsieur Philippe FAVRE en sa qualité de représentant légal de la FINANCIERE CREAL sera remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur présentation de justificatif.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
L'Assemblée Générale précise que la société FINANCIERE CREAL ne percevra aucune rémunération en compensation de la responsabilité et de la charge attachées à sa fonction de présidente de la Société. En revanche, Monsieur Philippe FAVRE en sa qualité de représentant légal de la FINANCIERE CREAL sera remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur présentation de justificatif.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
CINQUIEME RESOLUTION
QUESTIONS DIVERSES
Aprés en avoir délibéré, le conseil de surveillance, & l'unanimité des membres présents et représentés, confere tous pouvoirs au porteur d'originaux, de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Monsieur Philippe FAVRE Tant en sa qualité de Président qu'en sa qualité de représentant légal des sociétés CREAL et FINANCIERE CREAL
Aprés en avoir délibéré, le conseil de surveillance, & l'unanimité des membres présents et représentés, confere tous pouvoirs au porteur d'originaux, de copies ou d'extraits du présent procés-verbal pour remplir toutes formalités de droit.
Cette résolution est adoptée a l'unanimité.
Monsieur Philippe FAVRE Tant en sa qualité de Président qu'en sa qualité de représentant légal des sociétés CREAL et FINANCIERE CREAL