WEX EUROPE SERVICES SAS
Acte du 28 mai 2021
Début de l'acte
RCS : PARIS Code greffe : 7501
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
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Ce depot a ete enregistré le 28/05/2021 sous le numero de dep8t 67879
WEX EUROPE SERVICES SAS WEX EUROPE SERVICES SAS Société par actions simplifiée French simplified joint-stock company ("Société au capital de 8.375.000 euros par actions simplifiée" Siége social : 20, rue Cambon With a share capital of EUR 8,375,000 75001 Paris Registered office: 20, rue Cambon - 75001 Paris 801 050 493 RCS PARIS 801 050 493 RCS PARIS (la "Société") (the "Company")
Actes des sociétés, ordonnances rendues en matiere de sociéte, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS alteste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
WEX EUROPE SERVICES SAS WEX EUROPE SERVICES SAS Société par actions simplifiée French simplified joint-stock company ("Société au capital de 8.375.000 euros par actions simplifiée" Siége social : 20, rue Cambon With a share capital of EUR 8,375,000 75001 Paris Registered office: 20, rue Cambon - 75001 Paris 801 050 493 RCS PARIS 801 050 493 RCS PARIS (la "Société") (the "Company")
PROCES-VERBAL MINUTES OF THE DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DECISIONS OF THE SOLE SHAREHOLDER EN DATE DU 13 April 2021 DATED13 April, 2021
L'an deux mille vingt-et-un, In the year two thousand and twenty-one,
Le _13 April 2021, On 13 April 2021,
La société WEX Europe Services Holdings Limited, WEX Europe Services Holdings Limited, a société de droit britannique ayant son siége social company incorporated under UK law, having its au Royaume Uni à Emperor Court, Emperor Way, registered office located at Emperor Court, Crewe, Cheshire, CW1 6BD, immatriculée sous le Emperor Way, Crewe, Cheshire, CW1 6BD (UK), numéro 8679063, représentée par Madame Hilary registered under number 8679063, represented Rapkin, (l'
) by Mrs. Hilary Rapkin (the" Sole Shareholder")
En sa qualité d'Associé Unique de la Société, In its capacity as Sole Shareholder of the Company,
A pris les décisions portant sur : Made the following decisions on:
Constatation de la démission de Monsieur Acknowledgment of the resignation of Mr.
William Stanley Holmes de ses fonctions de William Stanley Holmes from his office as Président de la Société, President of the Company, Nomination d'un nouveau Président en Appointment of a new President in remplacement, détermination de ses pouvoirs replacement, determination of his powers and
et fixation de sa rémunération, fixing of his remuneration, Questions diverses, Miscellaneous questions Pouvoir pour les formalités légales. Powers for formalities.
Le Cabinet DELOITTE ET ASSOCIES, DELOITTE ET ASSOCIES, Statutory Auditor, Commissaire aux Comptes, réguliérement avisé duly informed of the decisions to be made by the des décisions à prendre par l'Associé Unique, est Sole Shareholder. is absent and excused absent et excusé.
L'Associé Unique prend les décisions suivantes : The Sole Shareholder made the following decisions:
2
Le _13 April 2021, On 13 April 2021,
La société WEX Europe Services Holdings Limited, WEX Europe Services Holdings Limited, a société de droit britannique ayant son siége social company incorporated under UK law, having its au Royaume Uni à Emperor Court, Emperor Way, registered office located at Emperor Court, Crewe, Cheshire, CW1 6BD, immatriculée sous le Emperor Way, Crewe, Cheshire, CW1 6BD (UK), numéro 8679063, représentée par Madame Hilary registered under number 8679063, represented Rapkin, (l'
) by Mrs. Hilary Rapkin (the" Sole Shareholder")
En sa qualité d'Associé Unique de la Société, In its capacity as Sole Shareholder of the Company,
A pris les décisions portant sur : Made the following decisions on:
Constatation de la démission de Monsieur Acknowledgment of the resignation of Mr.
William Stanley Holmes de ses fonctions de William Stanley Holmes from his office as Président de la Société, President of the Company, Nomination d'un nouveau Président en Appointment of a new President in remplacement, détermination de ses pouvoirs replacement, determination of his powers and
et fixation de sa rémunération, fixing of his remuneration, Questions diverses, Miscellaneous questions Pouvoir pour les formalités légales. Powers for formalities.
Le Cabinet DELOITTE ET ASSOCIES, DELOITTE ET ASSOCIES, Statutory Auditor, Commissaire aux Comptes, réguliérement avisé duly informed of the decisions to be made by the des décisions à prendre par l'Associé Unique, est Sole Shareholder. is absent and excused absent et excusé.
L'Associé Unique prend les décisions suivantes : The Sole Shareholder made the following decisions:
2
PREMIERE DECISION FIRST DECISION
L'Associé Unique, aprés avoir pris connaissance The Sole Shareholder, having become de la lettre de démission de Monsieur William acquainted with the resignation letter of Mr. Stanley Holmes en date du 13 April 2021, William Stanley Holmes dated on 13 April, constate la démission effective de Monsieur 2021, acknowledges the resignation of Mr. William Stanley Holmes de ses fonctions de William Stanley Holmes from his office of Président de la Société à compter de ce jour President of the Company, with effect as from le remercie pour les services rendus à l la today and thanks him for the services rendered Société. to the Company.
DEUXIEME DECISION SECOND DECISION
L'Associé Unique décide de nommer en qualité de The Sole Shareholder decides to appoint as new nouveau Président à compter de ce jour et ce pour President with with effect as from today and for an une durée indéterminée : undetermined period:
Madame Hilary Rapkin Mrs. Hilary Rapkin Résidant au 277 Foreside Road Falmouth Residing at 277 Foreside Road Falmouth ME 04105 (Etats-Unis) ME 04105 (United States) Née le 23 juin 1966 au Canada Born on June 23, 1966 at Canada De nationalité américaine American citizen
Madame Hilary Rapkin disposera des pouvoirs tels Mrs. Hilary Rapkin shall have the powers set out que figurant à l'article 13 des statuts de la Société. in article 13 of the bylaws of the Company.
Il est précisé que Madame Hilary Rapkin It is specified that Mrs. Hilary Rapkin will not ne percevra aucune rémunération au titre de receive any remuneration for her mandate of son mandat de Présidente. Elle aura toutefois President. However, she mays claim droit au remboursement de ses frais au titre reimbursement of her expenses in respect of her de ses fonctions sur présentation de justificatifs. duties upon presentation of proof.
Madame Hilary Rapkin a d'ores et déjà fait savoir a Mrs. Hilary Rapkin has already informed the la Société qu'elle acceptait les fonctions Company that she accepts the duties of President de Présidente et qu'elle remplissait les and fulfilled conditions required by law and conditions légales et réglementaires ainsi que regulations as well as those set by the bylaws for celles posées par les statuts pour son exercice her position.
En conséquence, l'Associé Unique prend acte Consequently, the Sole que la nomination de Madame Hilary Rapkin en Shareholder acknowledges that the qualité de Présidente de la Société met Mrs. Hilary appointment of Rapkin as automatiquement fin a son de President of the Company mandat Directeur Général de la Société. automatically terminates her mandate as Managing Director of the Company.
Madame Hilary Rapkin Mrs. Hilary Rapkin Résidant au 277 Foreside Road Falmouth Residing at 277 Foreside Road Falmouth ME 04105 (Etats-Unis) ME 04105 (United States) Née le 23 juin 1966 au Canada Born on June 23, 1966 at Canada De nationalité américaine American citizen
Madame Hilary Rapkin disposera des pouvoirs tels Mrs. Hilary Rapkin shall have the powers set out que figurant à l'article 13 des statuts de la Société. in article 13 of the bylaws of the Company.
Il est précisé que Madame Hilary Rapkin It is specified that Mrs. Hilary Rapkin will not ne percevra aucune rémunération au titre de receive any remuneration for her mandate of son mandat de Présidente. Elle aura toutefois President. However, she mays claim droit au remboursement de ses frais au titre reimbursement of her expenses in respect of her de ses fonctions sur présentation de justificatifs. duties upon presentation of proof.
Madame Hilary Rapkin a d'ores et déjà fait savoir a Mrs. Hilary Rapkin has already informed the la Société qu'elle acceptait les fonctions Company that she accepts the duties of President de Présidente et qu'elle remplissait les and fulfilled conditions required by law and conditions légales et réglementaires ainsi que regulations as well as those set by the bylaws for celles posées par les statuts pour son exercice her position.
En conséquence, l'Associé Unique prend acte Consequently, the Sole que la nomination de Madame Hilary Rapkin en Shareholder acknowledges that the qualité de Présidente de la Société met Mrs. Hilary appointment of Rapkin as automatiquement fin a son de President of the Company mandat Directeur Général de la Société. automatically terminates her mandate as Managing Director of the Company.
TROISIEME DECISION
THIRD DECISION L'Associé Unique délegue tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait The Sole Shareholder grants all powers to the des présentes à l'effet d'accomplir toutes bearer of an original, copy or excerpt from formalités utiles. these minutes for the purposes of carrying out formalities. De tout ce que dessus, il a été dressé le présent These minutes have been drawn up and then
3
procés-verbal qui a été signé par l'Associé Uniaue. signed by the Sole Shareholder.
HRa Rer L'Associe Unique The Sole $hateholder WEX Europe Services Holdings Limited WEX Europe Services Holdings Limited Représentée par Madame Hilary Rapkin Represented by Mrs. Hilary Rapkin
3
procés-verbal qui a été signé par l'Associé Uniaue. signed by the Sole Shareholder.
HRa Rer L'Associe Unique The Sole $hateholder WEX Europe Services Holdings Limited WEX Europe Services Holdings Limited Représentée par Madame Hilary Rapkin Represented by Mrs. Hilary Rapkin