WEX EUROPE SERVICES SAS
Acte du 12 avril 2022
Début de l'acte
RCS : PARIS
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2017 B 19624 Numero SIREN : 801 050 493
Nom ou dénomination : WEX EUROPE SERVICES SAS
Ce depot a ete enregistré le 12/04/2022 sous le numero de depot 48294
WEX EUROPE SERVICES SAS WEX EUROPE SERVICES SAS Société par actions simplifiée au capital de 8.375.000 French simplified joint-stock company euros With a share capital of EUR 8,375,000 Siége social : 20, rue Cambon, 75001 Paris Registered office: 20, rue Cambon, 75001 Paris 801 050 493 RCS PARIS 801 050 493 RCS PARIS (la < Société >) (the "Company")
Code greffe : 7501
Actes des societés, ordonnances rendues en matiere de société, actes des personnes physiques
REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atleste l'exactitude des informations
transmises ci-apres
Nature du document : Actes des sociétés (A)
Numéro de gestion : 2017 B 19624 Numero SIREN : 801 050 493
Nom ou dénomination : WEX EUROPE SERVICES SAS
Ce depot a ete enregistré le 12/04/2022 sous le numero de depot 48294
WEX EUROPE SERVICES SAS WEX EUROPE SERVICES SAS Société par actions simplifiée au capital de 8.375.000 French simplified joint-stock company euros With a share capital of EUR 8,375,000 Siége social : 20, rue Cambon, 75001 Paris Registered office: 20, rue Cambon, 75001 Paris 801 050 493 RCS PARIS 801 050 493 RCS PARIS (la < Société >) (the "Company")
PROCES-VERBAL DES DECISIONS MINUTES OF THE DECISIONS DU PRESIDENT OF THE PRESIDENT EN DATE DU 1* AVRIL 2022 DATED 1 APRIL 2022
L'an deux mille vingt-deux, In the year two thousand twenty-two, Le 1er avril. The 1st of April.
Madame Hilary Rapkin, Président de la Société (le Mrs. Hilary Rapkin, President of the Company (the " Président >) "President"),
A pris les décisions portant sur l'ordre du jour Made the following decisions on the agenda below: suivant :
- Acknowledgement of the resignation of the Managing - Constatation de la démission du Directeur Général, Director,
- Nomination d'un nouveau Directeur Général en -Appointment of a new Managing Director in remplacement, détermination de ses pouvoirs et fixation replacement, determination of her powers and fixing of de sa rémunération, her remuneration,
- Pouvoirs pour les formalités. - Powers for Formalities.
PREMIERE DECISIQN FIRST DECISIQN
Le Président prend acte de la démission de Roberto The President acknowledges the resignation of Roberto Simon Rabanal de ses fonctions de Directeur Général de Simon Rabanal from his duties as Managing Director of la Société, et ce à compter de ce jour et le remercie pour the Company, as from today, and thanks him for the les services rendus a la Société. services he rendered to the Company.
Madame Hilary Rapkin, Président de la Société (le Mrs. Hilary Rapkin, President of the Company (the " Président >) "President"),
A pris les décisions portant sur l'ordre du jour Made the following decisions on the agenda below: suivant :
- Acknowledgement of the resignation of the Managing - Constatation de la démission du Directeur Général, Director,
- Nomination d'un nouveau Directeur Général en -Appointment of a new Managing Director in remplacement, détermination de ses pouvoirs et fixation replacement, determination of her powers and fixing of de sa rémunération, her remuneration,
- Pouvoirs pour les formalités. - Powers for Formalities.
PREMIERE DECISIQN FIRST DECISIQN
Le Président prend acte de la démission de Roberto The President acknowledges the resignation of Roberto Simon Rabanal de ses fonctions de Directeur Général de Simon Rabanal from his duties as Managing Director of la Société, et ce à compter de ce jour et le remercie pour the Company, as from today, and thanks him for the les services rendus a la Société. services he rendered to the Company.
DEUXIEME DECISION SECOND DECISION
Le Président décide de nommer en qualité de nouveau The President decides to appoint as new Managing Directeur Général pour une durée indéterminée et ce à Director for an undetermined period and as of 1st April compter du 1er avril 2022 : 2022:
Jennifer Ann Kimball Jennifer Ann Kimball Née le 24 décembre 1974 a Maine, Etats-Unis Born on 24 December 1974 in Main, United States Demeurant 257 Limerick Road - Arundel - ME 04046 Residing at 257 Limerick Road - Arundel - ME 04046 (Etats-Unis) (USA) De nationalité américaine s citizen
Jennifer Kimball disposera des pouvoirs tels que figurant Jennifer Kimball shall have the powers set out in article 13 à l'article 13 des statuts de la Société. of the bylaws of the Company. Il est précisé que Jennifer Kimball ne percevra aucune It is specified that Jennifer Kimball will not receive any rémunération au titre de son mandat de Directeur remuneration for her mandate as Managing Director.
1
ses frais au titre de ses fonctions sur présentation de in respect of her duties upon presentation of proof. justificatif.
Jennifer Kimball has already informed the Company that Jennifer Kimball a d'ores et déja fait savoir à la Société she accepts the duties of Managing Director and fulfilled qu'elle acceptait les fonctions de Directeur Général et conditions required by law and regulations as well as qu'elle remplissait les conditions légales et réglementaires those set by the bylaws for her position. ainsi que celles posées par les statuts pour son exercice.
Jennifer Ann Kimball Jennifer Ann Kimball Née le 24 décembre 1974 a Maine, Etats-Unis Born on 24 December 1974 in Main, United States Demeurant 257 Limerick Road - Arundel - ME 04046 Residing at 257 Limerick Road - Arundel - ME 04046 (Etats-Unis) (USA) De nationalité américaine s citizen
Jennifer Kimball disposera des pouvoirs tels que figurant Jennifer Kimball shall have the powers set out in article 13 à l'article 13 des statuts de la Société. of the bylaws of the Company. Il est précisé que Jennifer Kimball ne percevra aucune It is specified that Jennifer Kimball will not receive any rémunération au titre de son mandat de Directeur remuneration for her mandate as Managing Director.
1
ses frais au titre de ses fonctions sur présentation de in respect of her duties upon presentation of proof. justificatif.
Jennifer Kimball has already informed the Company that Jennifer Kimball a d'ores et déja fait savoir à la Société she accepts the duties of Managing Director and fulfilled qu'elle acceptait les fonctions de Directeur Général et conditions required by law and regulations as well as qu'elle remplissait les conditions légales et réglementaires those set by the bylaws for her position. ainsi que celles posées par les statuts pour son exercice.
TROISIEME DECISION THIRD DECISION
Le Président donne tous pouvoirs au porteur d'originaux The President grants all powers to the bearer of an ou d'extraits du présent procés-verbat pour remplir toutes original or excerpt from these minutes for the purposes of formalités de droit. carrying out all legal formalities.
These minutes have been drawn up from all of the De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent foregoing and read and signed by the President. procés-verbal, qui aprés lecture, a été signé par le Président.
h aAr Le Président The President Madame Hilary Rapkin Mrs. Hilary Rapkin
2
These minutes have been drawn up from all of the De tout ce qui précéde, il a été dressé le présent foregoing and read and signed by the President. procés-verbal, qui aprés lecture, a été signé par le Président.
h aAr Le Président The President Madame Hilary Rapkin Mrs. Hilary Rapkin
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